[董事会]兴业科技：第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-044 兴业皮革科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议书 面通知于2014年7月5日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达 全体董事，本次会议于2014年7月16日下午2:00在福建省晋江市安海第二工 业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长吴华春先生主 持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公 司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于向激励对象授 予预留限制性股票的议案》。董事冉崇元和蔡一雷为激励对象，已回避表决。 公司独立董事已就公司向激励对象授予预留限制性股票的事项发表了独立 意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《兴业皮革科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于增加使用闲置 自有资金购买银行理财产品额度的议案》。 公司独立董事和保荐机构分别就本次增加使用闲置自有资金购买银行理财 产品额度的事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《兴业皮革科技股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产 品额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案还需提交股东大会审议通过。 3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向招商银 行股份有限公司泉州分行申请综合授信的议案》。 公司决定向招商银行股份有限公司泉州分行（以下简称“招商银行泉州分行”） 申请总额12,000万（壹亿贰仟万元整）的综合授信额度，该授信额度可用作流 动资金贷款和贸易融资，授信期间以招商银行泉州分行审批为准。公司董事长吴 华春先生和副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连 带担保责任。 4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司为全资子 公司提供担保的议案》。 《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案还需提交股东大会审议通过。 5、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开兴业皮革 科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的议案》。 《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 三、备查文件： 1、公司第三届董事会第五次会议决议； 2、关于本次会议相关议案的独立董事意见； 3、关于本次会议相关议案的保荐机构意见； 4、北京国枫凯文律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激 励计划预留限制性股票授予相关事项的法律意见书； 5、深交所要求的其他文件。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2014年7月16日 中财网
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