[公告]利尔化学：独立董事对有关事项的独立意见
利尔化学股份有限公司 独立董事对有关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定， 作为公司的独立董事，现对有关事项发表意见如下： 一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要 求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度， 对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进 行了认真的核查，现发表如下独立意见： 1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金 的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日公司控股 股东及其他关联方占用资金的情况。 2、经公司2010年年度股东大会审议批准，会议同意公司为参股 公司江油启明星氯碱化工有限责任公司提供授信担保，后经公司第二 届董事会第十一次会议审议对该事项进行了调整，并经公司2011年 第1次临时股东大会审议批准。公司于2011年9月13日为江油启明 星氯碱化工有限责任公司向绵阳市商业银行股份有限公司江油支行 申请的固定资产项目贷款人民币1020万元提供连带责任保证，担保 期间为3-5年，截止2014年6月30日实际担保金额为850万元。 经公司2012年第1次临时股东大会审议批准，同意公司为控股 子公司江苏快达农化股份有限公司向中国建设银行如东支行申请2 亿元项目授信贷款提供连带责任担保，公司于2013年10月8日与中 国建设银行如东支行签署了《最高额保证合同》，担保期间为5-7年， 截止2014年6月30日实际担保金额为13000万元。 经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司为全资 子公司四川福尔森国际贸易有限公司向兴业银行股份有限公司绵阳 支行申请的不超过人民币1000万元基本授信额度项下的债务提连带 责任担保，公司于2013年10月30日与兴业银行股份有限公司绵阳 支行签署了《最高额保证合同》，担保期间为1年，截止2014年6月 30日实际担保金额为0。 经公司第三届董事会第五次会议审议通过，同意公司再为全资子 公司四川福尔森国际贸易有限公司向招商银行股份有限公司绵阳支 行另行申请的不超过人民币2000万元基本授信额度项下的债务提连 带责任担保，截止2014年6月30日，公司尚未为此签署担保协议。 截止报告期末，本公司及控股子公司累计和当期已审批的对外担 保金额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为24020万元， 占公司2013年末经审计净资产的22.09%；本公司及控股子公司对外 担保实际余额（含为合并报表范围内的子公司提供担保）为13850万 元，占公司2013年末经审计净资产的12.74%；本公司及控股子公司 对外担保实际余额（不含为合并报表范围内的子公司提供担保）为 850万元，占公司2013年末经审计净资产的0.78%。上述对外担保是 为了保证子公司生产经营发展的需求，公司已按照《股票上市规则》、 《公司章程》及《公司对外担保决策制度》等法律、法规和规范性文 件履行了必要的审议程序，并建立了完善的对外担保风险控制措施。 公司及公司控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单 位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及 其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉 而应承担损失的情况。 二、对公司聘任2014年度审计机构的独立意见 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在 担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤 勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意公司续聘 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。 （以下无正文） （本页无正文，为利尔化学股份有限公司独立董事对有关事项发表独 立意见的签字页） 独立董事： ________ __ _____ _ _______ 方建新 代明华 傅代国 二〇一四年七月十七日 中财网
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