[董事会]牧原股份：第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-041 牧原食品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月18日上午以 通讯表决方式召开第二届董事会第十七次会议。召开本次会议的通知及相关会 议资料已于2014年7月14日通过通讯、专人送达等方式送达各位董事、监事 和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监 事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议 案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 对河南龙大牧原肉食品有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 向参股公司河南龙大牧原肉食品有限公司增加注册资本1,600万元，山东龙大 肉食品股份有限公司同比例增资2,400万元，增资后河南龙大牧原肉食品有限 公司注册资本增加至人民币10,000万元。上述议案属于关联交易，关联董事秦 英林、钱瑛、曹治年、张春武在表决时回避表决。 独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见，独立董事发 表了事前认可意见。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及 全资子公司向招商银行股份有限公司郑州南阳路支行申请借款的议案》，同意公 司及全资子公司向招商银行股份有限公司郑州南阳路支行申请借款，具体借款 额度以公司实际需要为准。 具体内容详见2014年7月19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 牧原食品股份有限公司 董 事 会 二〇一四年七月十八日 中财网
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