[董事会]锦富新材：第三届董事会第二次（临时）会议决议公告
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-051 苏州锦富新材料股份有限公司 第三届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）于2014年7月15日以传真 及电子邮件发出召开第三届董事会第二次（临时）会议通知，并于2014年7月24 日上午9时以通讯方式召开了前述会议。本次会议应参会董事9名，实际参会董事 9名，由富国平董事长主持。监事会3名监事及全体高管人员列席了本次会议。本 次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。 经与会董事审议及表决，通过如下议案： 1、《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》； 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 因经营需要，同意公司使用部分超募资金5,000万元暂时补充公司流动资金。 上述超募资金使用不超过六个月；使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金 专户。 关于公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的具体内容，请参见公司 同日于中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站登载的《苏州锦富新材料 股份有限公司关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2014-055）。 2、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 为有效满足公司持续扩大的业务规模对营运资金的需求，同意公司使用超募 资金10,000万元永久性补充流动资金。 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的具体内容，请参见公司同日 于中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站登载的《苏州锦富新材料股份 有限公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2014-054）。 本议案尚需提交公司2014年第二次（临时）股东大会审议。 3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 与会董事认为，《公司章程》部分条款的修订符合《上市公司股东大会规则》 （2014年修订）（证监会公告[2014]20号）的规定，有利于进一步规范和完善股 东大会的相关事项的规定，有利于保护中小投资者的利益，同意修订《公司章程》 部分条款，具体内容请参见本公告附件《锦富新材<公司章程>修订对照表》。 本议案尚需提交公司2014年第二次（临时）股东大会审议。 4、《关于公司及子公司南京锦富、东莞锦富、厦门力富、青岛锦富向中国 出口信用保险公司申请短期出口信用综合保险及国内贸易信用保险的议案》； 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 为规避汇率风险，降低应收账款坏账风险，同意公司及子公司南京锦富电子 有限公司（以下简称：南京锦富）、东莞锦富迪奇电子有限公司（以下简称：东 莞锦富）、厦门力富电子有限公司（以下简称：厦门力富）、青岛锦富光电有限 公司（以下简称：青岛锦富）向中国出口信用保险公司申请短期出口信用综合保 险及国内贸易信用保险业务，适保范围：全部非信用证支付方式的出口和部分信 用证支付方式的出口（剔除预付款）及国内贸易信用保险，预计年度出口信用保 险投保金额分别为：南京锦富不超过1,000万美元；东莞锦富不超过500万美元； 厦门力富不超过2,000万美元，预计年度国内贸易信用保险投保金额：公司及东 莞锦富、南京锦富、青岛锦富合计投保总额不超过8,000万元人民币。保险费率 不超过0.6%，期限一年。 最高保险费为：出口信用保险保费：南京锦富不超过6万美元；东莞锦富不 超过3万美元；厦门力富不超过12万美元。国内贸易信用保险保费：公司及东 莞锦富、南京锦富、青岛锦富合计不超过48万元人民币。 董事会同意授权总经理签署相关协议文件。 5、《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担 保的议案》； 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 因全资子公司香港赫欧电子有限公司（以下简称：香港赫欧）经营发展需要， 同意公司向澳大利亚和新西兰银行(中国) 有限公司上海分行申请等额不超过 5,216万元人民币融资性保函给澳大利亚和新西兰银行集团有限公司香港分行 （简称：澳新银行香港分行），澳新银行香港分行据此向香港赫欧发放贷款。 同意公司向招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称：招商银行苏州分行） 申请等额不超过2,000.00 万美元的融资性保函给Citibank N.A. Hong Kong（中 文名称：花旗银行香港分行），由花旗银行香港分行据此向香港赫欧发放贷款, 同时公司为香港赫欧此笔借款向招商银行苏州分行提供全额银行承兑汇票或存 单质押。 上述借款融资期限均不超过1年(含一年)。借款利率为：人民币借款利率参 照同期中国人民银行基准利率确定，但上浮不得超过10%；美元借款利率按不超 过同期LIBOR+400BP 确定。 董事会同意授权总经理签署相关协议文件。 本议案尚需提交公司2014年第二次（临时）股东大会审议。 有关本议案的详细情况，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司 信息披露网站之公告内容（《苏州锦富新材料股份有限公司对外担保公告》，公告 编号：2014-053）。 6、《关于提请召开公司2014年第二次（临时）股东大会的议案》。 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 关于公司2014年第二次（临时）股东大会的详细情况，请参见公司同日于中 国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（公告编号：2014-056 《苏州锦富新材料股份有限公司2014年第二次（临时）股东大会通知》）。 特此公告。 苏州锦富新材料股份有限公司 董事会 二○一四年七月二十四日 附件： 《锦富新材<公司章程>修订对照表》 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 东可以征集股东投票权。 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独 计票结果应当及时公开披露。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻 挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和 中小投资者的合法权益。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件 的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票 权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信 息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投 票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例 限制。 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有 效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网 络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东 参加股东大会提供便利。 在股东大会审议下列重大事项时，公司必须 安排网络投票： （一） 公司重大资产重组，购买的资产总 价较所购买的资产经审计的账面净值溢价达到 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有 效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网 络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东 参加股东大会提供便利。 或超过20%； （二） 公司在一年内购买、出售重大资产 或担保金额超过公司最近一期经审计的总资产 50%； （三） 股东以其持有的公司股份或实物资 产偿还其所欠公司的债务； （四） 对公司有重大影响的附属企业到境 外上市； （五） 股权激励计划； （六） 对中小投资者权益有重大影响的相 关事项。 中财网
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