[董事会]金杯电工：第四届董事会第十次临时会议决议公告
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-036 金杯电工股份有限公司 第四届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司第四届董事会第十次临时会议（以下简称“本次会 议”）于2014年7月23日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司会议室召开。 本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2014年7月18日发出。本次会议 应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。 经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 根据公司2013年度股东大会的授权及子公司生产经营的需要，同意为全资 子公司金杯电工衡阳电缆有限公司在兴业银行长沙分行5000万元、建设银行湖 南省分行营业部12000万元、浦发银行长沙分行8000万元授信业务提供担保。 上述授信额度可用于办理包括本外币各项借款、贸易融资、承兑、信用证、保函、 银行信贷证明、贷款承诺等。 授权公司董事长签署上述业务相关法律文件。 《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于向银行申请授信的议案》 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 根据公司生产经营发展的需要，同意公司向中国建设银行湖南省分行营业部 申请授信25000元，向浦发银行长沙分行申请授信10000万元，向中信银行长沙 分行申请授信14500万元，向中国银行长沙市芙蓉支行申请授信10500万元，向 交通银行长沙潇湘支行申请授信10000万元，向北京银行长沙分行申请授信 10000元，向兴业银行长沙分行申请授信10000元，向招商银行长沙左家塘支行 申请授信10000万元，合计申请授信100000万元。上述授信额度可用于办理包 括本外币各项借款、贸易融资、承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺 等。 授权公司董事长吴学愚先生在上述银行授信额度内向银行申请并签署相关 法律文件。 （三）审议通过了《关于预计2014年度新增日常关联交易的议案》 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。董事范志宏先生系关联董事， 在表决时进行了回避。 《关于预计2014年度新增日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《独立董事关于预计2014年度新增日常关联交易的事前认可意见》、《独立 董事关于公司相关事项的独立意见》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （四）审议通过了《关于<2014年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成 了2014年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签 署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。 《2014年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 公司第四届董事会第十次临时会议决议 特此公告。 金杯电工股份有限公司董事会 2014年7月23日 中财网
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