[董事会]华映科技：第六届董事会第十九次会议决议公
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2014-056 华映科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于 2014年7月25日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2014年7月28 日以传真方式召开。应参加会议董事和独立董事9人，实际参加表决9 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员 知晓本次会议，会议形成如下决议： 一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司 之间提供担保的议案》。 公司控股子公司华映光电下属控股子公司福州华映视讯有限公司 （以下简称“华映福州”）为配合资金需求，拟向招商银行股份有限公司 福州万达支行、兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司福建省分 行等申请不超过2.33亿元人民币（或等额外币）的综合授信额度（授信 期限一年）。公司控股子公司华映光电拟为上述授信额度申请提供连带保 证担保，担保期限与授信期限相同。具体情况如下： 担保人名称 被担保人名称 最高担保金额 （单位：人民币元） 融资银行 担保方式 担 保 期 限 华映光电 华映福州 40,000,000 招商银行 股份有限 公司福州 万达支行 保证担保 一 年 20,000,000 兴业银行 股份有限 公司 18,000,000 交通银行 股份有限 公司福建 省分行 30,000,000 中国银行 福州市马 江支行 60,000,000 中国光大 银行福州 分行 30,000,000 中国建设 银行福建 省分行 35,000,000 中国工商 银行福州 市马尾支 行 合计 233,000,000 公司持有华映光电75%股权，华映光电持有华映福州61.73%股权，华 映光电和华映福州均为公司合并报表范围内控股子公司，且华映福州主要 为公司下属子公司提供液晶模组之重要部件背光模组的控股子公司，是公 司液晶模组的配套公司，由华映光电进行担保是业务开展所必要的且担保 的财务风险处于公司可控的范围内，华映光电为华映福州提供的担保为连 带保证担保，不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体存款质押担保金额 及期限将在上述范围内以银行核定为准。 根据《公司章程》规定，上述控股子公司之间提供担保的事项均在董 事会的权限范围内，不需要提交股东会审议。 二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司 为公司提供委托贷款的议案》。 为满足公司资金周转需要、充裕公司的现金流，拟由控股子公司华映 光电股份有限公司向公司提供委托贷款5,000万元人民币。具体情况如 下： 委托贷款提供方：华映光电股份有限公司 委托贷款银行：中国民生银行股份有限公司福州湖东支行 委托贷款金额： 5,000万元人民币 委托贷款期限：1年 委托贷款利率：参考同期银行贷款利率，最终利率以正式签订的委托 贷款协议为准 三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为控股 子公司提供担保的议案》，详见公司2014-057号公告。 四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更财务总 监的议案》，详见公司2014-058号公告。 五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司 高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 为进一步完善公司高级管理人员薪酬考核办法，充分有效地调动高 级管理人员的工作积极性，提升公司的经营效益，并充分发挥公司薪酬考 核委员会职能，经公司薪酬考核委员会2014年第二次会议及第六届董事 会第十九次会议决议，拟对《公司高级管理人员薪酬管理制度》相关条款 做出修订，具体如下： 第七条 根据高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，分别确定不同 的年薪总额范围及基本年薪标准如下：（单位：人民币元） 基本年薪（税前） 薪酬范围（税前） 总经理 37万 基本年薪－基本年薪*1.5 副总经理 16万 基本年薪－基本年薪*1.5 财务总监 16万 基本年薪－基本年薪*1.5 董事会秘书 12万 基本年薪－基本年薪*1.5 修订为： 第七条 根据高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，分别确定不同 的年薪总额范围及基本年薪标准如下：（单位：人民币元） 职位 基本年薪（税前） 薪酬范围（税前） 总经理 37万 基本年薪－基本年薪*1.5 副总经理 16万 基本年薪－基本年薪*1.5 财务总监 16万 基本年薪－基本年薪*1.5 董事会秘书 12万 基本年薪－基本年薪*1.5 如高级管理人员同时担任上述两个职位的，则该高级管理人员之年 薪总额范围及基本年薪依照上述标准累加。 特此公告。 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2014年7月28日 中财网
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