[中报]圣农发展：2014年半年度报告
福建圣农发展股份有限公司 2014年半年度报告 2014年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人傅光明、主管会计工作负责人陈榕及会计机构负责人(会计主管 人员)林奇清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 16 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 27 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 29 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 116 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、圣农发展 指 福建圣农发展股份有限公司 圣农实业 指 福建省圣农实业有限公司，公司的控股股东 圣农食品 指 福建圣农食品有限公司，与本公司同一母公司 浦城圣农 指 福建圣农发展（浦城）有限公司，公司的全资子公司 欧圣农牧 指 福建欧圣农牧发展有限公司，公司持股51%的子公司 欧圣实业 指 欧圣实业（福建）有限公司，公司持股51%的子公司 福安物流 指 福建福安圣农物流有限公司，公司的全资子公司 海圣饲料 指 福建海圣饲料有限公司，公司持股50%的联营企业 美其乐餐厅 指 公司实际控制人之一--傅芬芳个人投资的以"美其乐"为品牌的餐饮连 锁店合称 美其乐公司 指 福建省美其乐餐饮有限公司，由傅芬芳控制的以公司形式设立的以" 美其乐"为品牌的餐饮公司 兴瑞液化气 指 福建省光泽县兴瑞液化气有限公司，与本公司同一母公司 假日酒店 指 光泽县圣农假日酒店有限公司，本公司之实际控制人傅长玉及傅芬芳 共同投资的企业 日圣食品 指 福建日圣食品有限公司，与本公司同一母公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 圣农发展 股票代码 002299 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建圣农发展股份有限公司 公司的中文简称（如有） 圣农发展 公司的外文名称（如有） Fujian Sunner Development Co.，Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Sunner 公司的法定代表人 傅光明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈剑华 廖俊杰 联系地址 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 电话 0599-7951242 0599-7951250 传真 0599-7951242 0599-7951250 电子信箱 sn023@sunnercn.com liaosunner@gmail.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,911,817,060.29 1,911,067,093.85 52.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 43,506,171.18 -233,308,157.00 118.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 41,498,657.02 -235,257,615.26 117.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） 674,757,162.99 -359,963,691.94 287.45% 基本每股收益（元/股） 0.0478 -0.2561 118.66% 稀释每股收益（元/股） 0.0478 -0.2561 118.66% 加权平均净资产收益率 1.39% -7.28% 上升了8.67个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,662,874,840.45 8,200,848,960.36 5.63% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,147,314,486.33 3,103,808,315.15 1.40% 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -30,806.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 441,704.06 主要是与资产相关的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,622,698.93 主要是废品收入和赞助费支出 少数股东权益影响额（税后） 26,082.07 合计 2,007,514.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 自2012年底的“速成鸡事件”及2013年初的H7N9流感以来，国内的白羽肉鸡行业经历了近两年的低迷，长时间的亏损也 迫使部分企业加速退出。在经历了长时间的行业洗牌，加之行业达成减量共识之后，国内白羽肉鸡去产能效果显著，尤其是 进入2014年第二季度以来，随着H7N9流感影响的逐步消退，国内肉鸡价格开始逐步回升。 报告期内，鸡肉销售均价同比上升了5.86%，公司主要原料价格下降，豆粕的采购均价同比下降了5.24%，玉米的采购 均价同比下降了3.73%。 报告期内，公司依托过硬的产品质量、优质的客户群和较强的资金优势，在行业企稳回暖之初抢得了市场先机。报告期 内，公司生产经营规模持续扩大，鸡肉销量较上年同期增长43.96%，实现营业收入291,181.71万元，同比增长52.37%，实现 归属于上市公司股东净利润4,350.62万元，较去年同期的-23,330.82万元有了显著改善。 报告期内，公司保持着良好的现金获取能力，经营性现金流保持较高的净流入水平，经营活动产生的现金流量净额较净 利润高出64,430.85万元。 报告期内，公司扭亏为盈,主要归结于以下五个方面： 1、白羽肉鸡行业大洗牌，鸡肉价格有所回升。经历了长时间的全行业亏损，国内白羽肉鸡行业因经营亏损、资金紧张、 行业内达成缩减祖代鸡引种数量的共识等因素，去产能趋势较为明显，尤其是进入2014年第二季度以来，去产能化进程加速， 加之H7N9流感的影响逐渐消退，国内鸡肉的价格开始逐步回升。 2、公司产品品质优，客户和销售渠道优势显著。随着政府与消费者对食品安全重视和关注程度的提高，公司垂直一体 化全产业链带来的产品品质优势凸显而出，公司赢得了广大客户的高度认可。特别是公司优质大客户对食品安全重视程度进 一步提高，其对采购策略进行了全面调整，大幅提升了对公司产品的采购份额。2014年第二季度以来，公司主要客户订单保 持良好的量增价升势头，有的客户为鼓励公司努力完成订单，还给予相应的奖励政策。公司始终坚守的一体化全产业链品质 优势为公司业绩反转奠定了核心基础。 3、主要原料的采购价格下降。2014年第二季度，豆粕的市场价格较前期有所下跌，特别是公司拥有丰富的采购经验和 敏锐的市场洞察力，充分把握了市场机遇，低位大订单锁定采购价格，降低了生产成本。 4、强化内功，向管理要效益。报告期内，公司继续强化内部精细化管理，积极加大研发、创新、调整、优化力度，增 收节支成效显著，经营效益获得较大提升。 5、发挥资金优势，逆势扩张，为公司保持行业领先地位、抢得市场先机奠定了坚实基础。在全行业亏损的艰难时期， 公司仍然积极建设新产能，不但持续扩大了市场份额，巩固了公司在优质大客户供应链中的核心地位，而且在行业复苏之际 为公司抢得了市场先机。报告期内，全资子公司浦城圣农的第一阶段“年出栏6000万羽肉鸡”项目达产率不断提高，公司产 能持续扩大，带来了新的盈利增长点。 二、主营业务分析 概述 公司的主营业务为肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工和鸡肉销售。报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，随着国内 白羽肉鸡行业的回暖，加之公司充分把握了市场机遇，公司业绩扭亏为盈。 报告期内，公司实现营业收入291,181.71万元，较上年同期增长了52.37%，其中：主营业务收入276,198.35万元，同 比上升52.39%；利润总额3, 044.14万元，同比上升111.53%；归属于上市公司股东的净利润4,350.62万元，同比上升了 118.65%；经营活动产生的现金流量净额67,475.72万元，同比上升了287.45%。 报告期内，公司产能按计划持续扩大，与年初相比，期末种鸡存栏数增长24.56%，肉鸡存栏数增长15.89%，鸡肉产品 销量较上年同期增加了43.96%。报告期内，营业成本增幅为34.06%，低于销售量和营业收入的增幅，主要得益于公司充分 把握了市场机遇，低位大订单锁定采购价格，降低了生产成本。同时，公司继续强化精细化管理，增收节支成效显著，经营 效益获得较大提升。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,911,817,060.29 1,911,067,093.85 52.37% 报告期内，营业收入较上年同期增加100,075.00 万元，主要原因是，随着欧圣农牧自有鸡场和浦 城圣农第一阶段6000万羽肉鸡项目的投产，本 公司产能持续扩大，销售量大幅增加，加之销售 价格的回升，营业收入增幅高于销售量的增幅。 营业成本 2,652,572,575.13 1,978,658,512.07 34.06% 报告期内，公司产能持续扩大，销售量大幅增加， 营业成本较上年同期增加67,391.41万元，但增 幅小于销售量的增幅。主要得益于公司低位大订 单锁定采购价格以及继续强化精细化管理，生产 环节单位成本下降。 销售费用 45,159,790.11 26,415,291.24 70.96% 报告期内，销售费用较上年同期增加1,874.45万 元，主要由于公司生产经营规模扩大，且运价提 高，产品运输费用增加。 管理费用 40,435,469.27 39,509,932.42 2.34% 报告期内，管理费用的增幅远低于销售量和营业 收入的增幅，体现了公司良好的费用控制水平和 规模效应 财务费用 126,449,836.18 76,040,887.00 66.29% 报告期内，财务费用较上年同期增加5,040.89万 元，主要是公司为持续扩大的生产经营规模和浦 城等新项目筹措、储备资金，增加了银行借款和 短期融资券等有息负债，利息大幅增加。 营业税金及附加 195,974.48 793,440.80 -75.30% 随着欧圣农牧自有鸡场的逐步建成投产，本期房 产租赁业务减少，营业税金及附加相应减少。 资产减值损失 21,862,335.21 54,926,424.78 -60.20% 进入2014年第二季度以来，行业去产能化进程 加速，加之H7N9流感的影响逐渐消退，国内鸡 肉的价格开始逐步回升，报告期内计提的存货跌 价准备较上年同期减少。 投资收益 3,266,772.75 400,876.60 714.91% 报告期内，投资收益较上年同期增加286.59万 元，分别是联营企业海圣饲料本期实现净利润较 上年同期增加，本公司应享有的投资收益增加 127.74万元；同时，本期新业务豆粕期货收益 158.85万元。 营业外收入 2,310,578.29 3,616,962.35 -36.12% 报告期内，营业外收入较上年同期减少130.64 万元，主要是本期废品收入和政府补助减少。 营业外支出 276,982.06 2,734,273.38 -89.87% 报告期内，营业外支出较上年同期减少245.73 万元，主要原因是本期赞助费减少以及上年同期 子公司欧圣农牧设备故障损失较大。 所得税费用 -7,165.84 -3,031.44 -136.38% 报告期内，所得税费用较上年同期减少0.41万 元，原因是公司虽有盈利，但受上年度可弥补亏 损影响，无需计提所得税费用 研发投入 7,165,137.19 4,333,534.49 65.34% 报告期内，研发投入较上年同期增加283.16万 元，原因是公司加强祖代鸡群、鸡肉微生物和兽 药残留等相关方面的研发与监控力度。 经营活动产生的现金流 量净额 674,757,162.99 -359,963,691.94 287.45% 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年 同期增加103,472.09万元，一是主要得益于公司 营业收入增加100,075.00万元，以及报告期末预 收款项增加5,920.21万元，销售商品、提供劳务 收到的现金增加112,811.65万元。二是经营活动 现金流出较上年同期仅增加9,683.12万元，主要 为购买商品、接受劳务支付的现金增加2,527.16 万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 6,204.64万元。 投资活动产生的现金流 量净额 -984,389,408.74 -657,456,211.55 -49.73% 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年 同期减少32,693.32万元，主要是浦城圣农和欧 圣实业购建长期资产的现金投入较上年同期增 加32,662.26万元。 筹资活动产生的现金流 量净额 153,068,087.86 478,565,172.78 -68.02% 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年 同期减少32,549.71万元，主要原因是：A、本 期发行短期融资券较上年同期增加14,960.00万 元，本期支付到期的短期融资券40,000.00万元， 合计影响筹资活动现金净流量较上年同期减少 了25,040.00万元。B、本期新增银行借款减少 27,426.68万元，偿还银行借款较上年同期减少 19,756万元，合计影响筹资活动现金净流量较上 年同期减少7,670.68万元。C、本期利息支出较 上年同期增加5,785.66万元。D、子公司收到少 数股东投资款共计15,675.57万元，较上年同期 增加5,875.57万元。 现金及现金等价物净增 加额 -155,267,550.39 -540,967,960.81 71.30% 主要是经营活动产生的现金流量净额增加的影 响。 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 1,296,607.50 -2,113,230.10 161.36% 主要是子公司外方股东投入资本金受美元汇率 变动的影响所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1、报告期内，公司执行前期既定的投资调整计划，提高了资金效益。报告期内，公司肉鸡生产规模按计划增长，其中，光 泽县境内投资已完成（含定向增发募集资金投资项目），形成了一定的规模效应。浦城圣农的投资项目已于2013年12月开 始肉鸡屠宰加工，达产率逐步提高，预计第一阶段的6000万羽产能将于2014年8月达到满负荷。政和欧圣实业的投资项目 于2014年4月投产第一个父母代种鸡场，计划2014年12月开始肉鸡屠宰加工。公司预计2014年度肉鸡屠宰加工量将达 2.70亿羽，在行业中继续保持领先地位。 2、报告期内，公司继续加强并深化内部改革与精细化管理，继续推进养殖环境优化工程，有效地提升了公司的管理能力与 经营效益。 3、报告期内，公司开展了对豆粕的套期保值工作，并制定了严格的管理制度，从实际执行情况来看，公司套保工作严格遵 循了相应的管理制度，将为公司带来一定的效益。 4、报告期内，公司在与老客户加强合作的基础上，继续加大了对新客户及潜在客户的开发力度，尤其是对商超客户的开发， 取得了一定成效。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 家禽饲养加工行业 2,761,983,495.05 2,522,897,440.80 8.66% 52.39% 33.53% 上升了12.91个百分点 分产品 鸡肉 2,761,983,495.05 2,522,897,440.80 8.66% 52.39% 33.53% 上升了12.91个百分点 分地区 广东地区 499,122,079.27 455,916,488.53 8.66% 43.36% 25.62% 上升了12.91个百分点 福建地区 624,996,350.58 570,894,683.55 8.66% 30.15% 14.04% 上升了12.91个百分点 华东地区 969,713,093.05 885,771,651.12 8.66% 51.69% 32.91% 上升了12.91个百分点 西南地区 185,216,423.43 169,183,502.18 8.66% 140.88% 111.06% 上升了12.91个百分点 华中地区 238,878,017.07 218,199,978.03 8.66% 115.20% 88.57% 上升了12.91个百分点 其他地区 244,057,531.65 222,931,137.40 8.66% 55.53% 36.28% 上升了12.91个百分点 四、核心竞争力分析 公司的主要的竞争优势是拥有自繁自养自宰一体化的产业链， 30年的肉鸡养殖经验，科学、健全的生产管理体系，经 验丰富的经管管理团队以及稳定的客户群。 产业链一体化经营模式是公司的核心竞争力。公司一体化的产业链从下游的肉鸡屠宰加工纵向延伸至上游祖代种鸡养 殖，现代化程度高、产业链完整。一体化的产业链使公司在成本控制、疫病防控、产品“优质、可控、可靠、可追溯”、规模 化经营、供货稳定等方面拥有明显的竞争优势。同时，基于特殊的地域环境约束、资金约束和人才约束、管理体系以及运营 系统等多方面的原因，同行业其他公司难以简单模仿。 正是一体化经营模式、30年的专业经营管理经验、良好的自然环境，保证了公司鸡肉产品的优良品质，赢得了众多优质 客户的青睐。公司是肯德基的长期合作伙伴，是双汇、太太乐的重要供应商，是肯德基的国内最大的鸡肉供应商，是2008 年北京奥林匹克运动会、2010年上海世博会、2011年深圳大运会的鸡肉原料供应商。子公司福建欧圣农牧发展有限公司是麦 当劳在中国的第三个直接鸡肉供应商，也是唯一的一条龙鸡肉直接供应商。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 本公司 非关联方 否 豆粕期货 合约 2014年 04月22 日 2014年 06月27 日 158.85 合计 -- -- 0 0 158.85 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 2014年03月25日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 针对套期保值的风险控制，公司制定了完善的《期货管理制度》，公司进行期货套 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 期保值交易的主要控制程序有： 1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。 2、公司规定了套保方案的设计原则并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期 保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易， 同时将严格遵循进行场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产 经营相关的产品或所需的原材料，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量， 期货持仓量不能超过套期保值的现货量。 3、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按 日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。 4、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直 接或间接进行套期保值。 5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障 时，及时采取相应的处理措施以减少损失。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 公司衍生品交易品种为豆粕期货合约，市场透明度大，成交非常活跃，成交价格 和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 公司独立董事认为：公司将期货操作业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加 强内部控制，落实风险防范措施，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展套期 保值业务是可行的，风险是可以控制的。 3、募集资金使用情况 A、2009年10月，公司首次公开发行股票4,100.00万股，募集资金净额为人民币76,495.58万元。截至2010年7月，本公 司该次募集资金投资项目“新增4,600万羽肉鸡工程建设项目”已达到预期建设目标，募集资金共节余2,238.55万元（含利 息收入189.92万元），占募集资金净额的2.93%。经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并经公 司保荐机构招商证券股份有限公司和独立董事发表同意意见，公司将节余募集资金2,238.55万元的用途变更为永久补充公司 流动资金。截至本报告期末，公司首次公开发行股票募集资尚未使用的募集资金余额为167.01万元，主要为相关工程的质保 金。 B、2011年5月，公司向特定对象非公开发行股票9,090.00万股，募集资金净额为人民币147,144.41万元，截至2012 年8月，公司该次募集资金投资项目“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”已达到预期建设目标。公司该次募 集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 福建欧圣 农牧发展 有限公司 子公司 畜牧业 生产加工 鸡肉与销 售 480,000,000.00 619,015,477.38 299,474,709.06 376,053,623.14 -24,949,868.24 -24,894,887.18 福建圣农 发展（浦 城）有限公 司 子公司 畜牧业 生产加工 鸡肉与销 售 400,000,000.00 2,398,022,575.66 359,958,830.73 315,954,663.80 -13,444,423.61 -13,443,838.00 欧圣实业 （福建）有 限公司 子公司 畜牧业 生产加工 鸡肉与销 售 700,000,000.00 567,595,408.12 553,868,135.73 1,581.89 -1,754,557.44 -1,753,187.21 福建福安 圣农发展 物流有限 公司 子公司 货物运输 货物运输 代理、仓储 服务 100,000,000.00 101,647,367.87 100,291,208.95 276,686.47 241,737.68 福建海圣 饲料有限 公司 参股公司 饲料加工 动物饲料 加工与销 售 80,000,000.00 43,393,522.35 27,592,723.62 43,697,255.18 3,486,236.16 3,356,605.50 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 全资子公司--福建圣农发展 （浦城）有限公司"年产1.2亿 羽肉鸡工程及配套工程建设 项目" 289,990.05 49,009.19 184,220.82 70% 尚在建设中，不适用 控股子公司--欧圣实业(福建) 有限公司"年新增6,000万羽 肉鸡工程建设项目" 151,480.32 25,490.01 47,508.20 32% 尚在建设中，不适用 控股子公司--福建福安圣农发 展物流有限公司建设5万吨级 多用途泊位1个及堆场、仓库 和办公场所等基础设施 50,000.00 1,500.00 1,596.00 3% 尚在建设中，不适用 合计 491,470.37 75,999.20 233,325.02 -- -- 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈 2014年1-9月净利润与上年同期相比扭亏为盈 （万元） 12,000.00 至 20,000.00 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） -21,792.50 业绩变动的原因说明 1、行业去产能效果进一步显现，供需环境得到改善，鸡肉价格保持回升。 2、随着政府与消费者对食品安全重视和关注程度的提高，公司一体化产业链 带来的产品品质、客户结构和销售渠道等方面的核心优势愈加显著，优质大 客户订单保持量增价升的良好势头。 3、公司继续强化内部精细化管理，增收节支成效进一步显现，经营效益有望 保持提升。 4、公司发挥资金优势，逆势扩张，抢得市场先机。全资子公司浦城圣农的第 一阶段“年出栏6000万羽肉鸡”项目将全面达产，有利于提升公司业绩。 七、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待 地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014年05月08日 光泽 实地调研 机构 东兴证券、中银基金 向机构投资者介绍了公司生产经营情况、行业发展 情况（所有交流内容均未涉及未公开的信息）。 2014年05月09日 光泽 实地调研 机构 平安养老保险、 诺安基 金、国泰君安、朱雀投 资、兴业证券 向机构投资者介绍了公司生产经营情况、行业发展 情况（所有交流内容均未涉及未公开的信息）。 2014年06月05日 光泽 实地调研 机构 中原证券 向机构投资者介绍了公司生产经营情况、行业发展 情况（所有交流内容均未涉及未公开的信息）。 2014年06月25日 光泽 实地调研 机构 六和投资 向机构投资者介绍了公司生产经营情况、行业发展 情况（所有交流内容均未涉及未公开的信息）。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 福建圣农 食品有限 公司 与本公司 同一母公 司 销售商品 鸡肉 参考市价 参考市价 19,073.06 6.66% 月结15 天 市价 2014年04 月22日 公告2014-018：《关 于预计公司及下属 子公司2014 年度 日常关联交易的公 告》（详见巨潮资讯 网） 江西圣农 食品有限 公司 与本公司 同一实际 控制人 销售商品 鸡肉 参考市价 参考市价 5,289.2 1.85% 福建海圣 饲料有限 公司 受本公司 重大影响 的企业 销售商品 下脚料 参考市价 参考市价 3,504.1 52.07% 合计 -- -- 27,866.36 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 报告期内关联交易实际金额均未超出预计的金额。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 公司与关联方交易时，交易双方均遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定 交易内容(包括交易价格)，不存在损害公司和其他股东利益的行为。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同签订 日期 合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有） 定价原则 交易价格 （万元） 是否关联 交易 截至报告期 末的执行情 况 福建圣农发展股份有限公司 金光食品（宁波）有限公司 2014年03 月28日 22,143.46 按市场价格 否 已执行完毕 4、其他重大交易 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作承 诺 公司 公司承诺自《公司关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件的公告》发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事 项。 2013年11 月13日 2013年11月13 日 至 2014年2 月13日 承诺事项在承诺 日至报告期内得 到严格执行。 首次公开发行或再 融资时所作承诺 控股股东 圣农实业 公司控股股东圣农实业及实际控制人傅光明、傅长玉、傅芬芳向公司承诺："在我们单独或共同实际控制贵司期间，我们 以及我们单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含贵司）不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式 从事与贵司主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于：（1）从事饲料加工、种鸡养殖、种 蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售业务；（2）投资、收购、兼并或以托管、承包、租赁等方式经营任何从事饲料加 工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售业务的企业或经济组织；（3）向与贵司存在竞争关系的企业或 经济组织在资金、业务及技术等方面提供任何形式的支持或帮助。 2008年01 月31日 长期有效 承诺事项在承诺 日至报告期内得 到严格执行。 控股股东 圣农实业 控股股东圣农实业承诺："在本公司作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称"圣农发展"）的控股股东期间，本公司及本 公司控制的其他企业将尽可能避免与圣农发展之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易（包括但 不限于商品交易、相互提供服务等），本公司及本公司控制的其他企业将一律严格遵循有偿、公平交易、价格公允的原则， 并依据圣农发展的《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关制度性文件的规定履行合法审批程序并订立相关协议/合同， 及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易进行利益输送或损害圣农发展及其他股东的合法权益。" 2008年01 月31日 长期有效 承诺事项在承诺 日至报告期内得 到严格执行。 控股股东 圣农实业 如圣农发展因受不可预知因素的影响导致无法按期偿付本次债券本息，圣农实业将按其出具的《担保函》及有关法律、法 规的规定承担担保责任，保证的范围为本次债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 2011年11月 28日 公司全部偿付公 司债本息之日前 均有效 承诺事项在承诺 日至报告期内得 到严格执行。 公司 根据本公司第二届董事会第十九次会议决议和本公司2011年第三次临时股东大会决议，在出现预计不能按期偿付本次债 券本息或者在本次债券到期未能按期偿付债券本息时，本公司将至少采取如下措施，以切实保障债券持有人利益：1、不 向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资 和奖金；4、主要责任人不得调离。 2011年11月 29日 公司全部偿付公 司债本息之日前 均有效 承诺事项在承诺 日至报告期内得 到严格执行。 公司 公司向债券受托管理人承诺，只要本期债券尚未偿付完毕，其将严格遵守《债券受托管理协议》和本期债券条款的规定， 履行如下承诺：1、对兑付代理人付款的通知。公司应按照本期债券条款的规定按期向债券持有人支付债券本息及其他应 2011年12 月21日 公司全部偿付公 司债本息之日前 承诺事项在承诺 日至报告期内得 付相关款项（如适用）。在本期债券任何一笔应付款到期日前一个工作日的北京时间上午10点之前，公司应向债券受托管 理人作出下述确认：公司已经向其开户行发出在该到期日向兑付代理人支付相关款项的不可撤销的指示。2、登记债券持 有人名单。公司应每年（或根据债券受托管理人合理要求的间隔更短的时间）向债券受托管理人提供（或促使有关登记托 管机构提供）更新后的登记债券持有人名单。3、办公场所维持。公司应维持现有的办公场所，若其必须变更现有办公场 所，则其必须以《债券受托管理协议》规定的通知方式及时通知债券受托管理人。4、关联交易限制。公司应严格依法履 行有关关联交易的审议和信息披露程序，包括但不限于：（1）就依据适用法律和公司《公司章程》的规定应当提交公司董 事会和/或股东大会审议的关联交易，公司应严格依法提交其董事会和/或股东大会审议，关联董事和/或关联股东应回避表 决，独立董事应就该等关联交易的审议程序及对公司全体股东是否公平发表独立意见；和（2）就依据适用法律和公司《公 司章程》的规定应当进行信息披露的关联交易，公司应严格依法履行信息披露义务。5、抵押或质押限制。除正常经营活 动需要外，公司不得在其所拥有的任何资产、财产或股份（或股权）上设定抵押或质押权利，除非：（1）该等抵押或质押 在交割日已经存在；或（2）交割日后，为了债券持有人利益而设定抵押或质押；或（3）该等抵押或质押的设定不会对公 司对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；或（4）经债券持有人会议同意而设定抵押或质押。6、资产出售限制。 除正常经营活动需要外，公司不得出售任何资产，除非（1）至少50%的对价系由现金支付；或（2）对价为债务承担，由 此公司不可撤销且无条件地解除某种负债项下的全部责任；或（3）该等资产的出售不会对公司对本期债券的还本付息能 力产生实质不利影响。7、信息提供。公司应对债券受托管理人履行《债券受托管理协议》项下的职责或授权予以充分、 有效、及时的配合和支持。在不违反上市公司信息披露规则和适用法律规定的前提下，于每个会计期间结束且公司年度报 告已公布后，尽可能快地向债券受托管理人提供三份（视情况确定）经公布的审计报告，并可根据债券受托管理人的合理 需要，向其提供与经公布的审计报告相关的其他必要的证明文件。8、违约事件通知。公司一旦发现发生《债券受托管理 协议》第4.1款所述的违约事件时，应立即书面通知债券受托管理人，同时附带公司高级管理人员（为避免疑问，《债券受 托管理协议》中公司的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书或财务总监中的任何一位）就该等违约事件 签署的证明文件，详细说明违约事件的情形，并说明拟采取的建议措施。9、合规证明。（1）高级管理人员证明文件。公 司依法公布年度报告后的14日内，应向债券受托管理人提供公司高级管理人员签署的证明文件，说明经合理调查，就其 所知，尚未发生任何《债券受托管理协议》第4.1款所述的违约事件或潜在的违约事件，如果发生上述事件则应详细说明。 （2）安慰函。公司高级管理人员须每年向债券受托管理人提供安慰函，确认公司在所有重大方面已遵守《债券受托管理 协议》项下的各项承诺和义务。10、重大事件通知。公司出现下列情形之一时，公司应及时通知债券受托管理人，并应在 该等情形出现之日起5日内以通讯、传真、公告或其他有效方式通知全体债券持有人、债券受托管理人及担保人：（1）预 计到期难以偿付本期债券利息或本金；（2）订立可能对公司对本期债券的还本付息能力产生重大影响的担保及其他重要合 同；（3）发生重大亏损或者遭受超过净资产10%以上的重大损失；（4）减资、合并、分立、解散及申请破产；（5）发生重 大仲裁、诉讼可能对公司对本期债券的还本付息能力产生重大影响；（6）拟进行重大债务重组可能对公司对本期债券的还 本付息能力产生重大影响；（7）未能履行募集说明书中有关本期债券还本付息的约定；（8）担保人发生重大不利变化；（9） 均有效 到严格执行。 债券被暂停转让交易；以及（10）中国证监会规定的其他情形。11、信息披露。公司应依法履行与本期债券相关的信息披 露义务，并及时向债券受托管理人提供信息披露文件。12、上市维持。在本期债券存续期内，公司应尽最大合理努力维持 债券上市交易。13、自持债券说明。经债券受托管理人要求，公司应立即提供关于尚未注销的自持债券数量（如适用）的 证明文件，该证明文件应由至少两名公司董事签名。14、其他。公司应按募集说明书的约定履行其他义务。 其他对公司中小股 东所作承诺 控股股东 圣农实业 公司控股股东圣农实业及实际控制人傅光明、傅长玉、傅芬芳向公司承诺："在我们作为公司的控股股东、实际控制人及 董事期间，在公司股东大会、董事会审议公司违规向关联企业及其他企业提供借款或者公司违规向关联企业及其他企业借 入款项的议案时，我们将对该等议案投反对票，以保护公司及其他中小股东的利益。若公司因其在首次公开发行股票并上 市前与关联企业之间相互提供借款的行为被政府主管部门处罚，我们愿意对公司因受处罚而产生的经济损失进行等额补 偿，我们对上述补偿义务承担个别及连带的责任。" 2008年01 月31日 长期有效 承诺事项在承诺 日至报告期内得 到严格执行。 公司 公司未来三年（2012-2014年度）的股东分红回报规划如下：（1）利润分配形式：在符合相关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票、 现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在未来三年，公司将坚持以现金分红为主的形式向股 东分配利润。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。 （2）公司利润分配的最低现金分红比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大 现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，在未来三年，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供 分配利润的10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体 每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。（3）利润分配方案的制定及执行：公 司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司接受所有股东、独立董事和监事 会对公司利润分配预案的建议和监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 2012年06 月29日 2012年6月29日 至2014年6月29 日 由于2013年度公 司亏损，故未进行 分红 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体 原因及下一步计划 （如有） 无 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 13,566,087 1.48% -1,781,648 -1,781,648 11,784,439 1.29% 1、其他内资持股 13,566,087 1.48% -1,781,648 -1,781,648 11,784,439 1.29% 境内自然人持股 13,566,087 1.48% -1,781,648 -1,781,648 11,784,439 1.29% 二、无限售条件股份 897,333,913 98.51% 1,781,648 1,781,648 899,115,561 98.71% 1、人民币普通股 897,333,913 98.51% 1,781,648 1,781,648 899,115,561 98.71% 三、股份总数 910,900,000 100.00% 910,900,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 高管限售股解禁。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,964 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有 限售条 件的股 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 份数量 福建省圣农实业 有限公司 境内非国有法人 51.55% 469,587,320 0 469,587,320 质押 66,000,000 傅长玉 境内自然人 4.37% 39,813,520 0 39,813,520 中国银行股份有 限公司－嘉实研 究精选股票型证 券投资基金 其他 3.29% 29,940,756 -1,434,322 29,940,756 中国工商银行－ 广发大盘成长混 合型证券投资基 金 其他 2.59% 23,594,427 4,115,354 23,594,427 苏晓明 境内自然人 1.43% 13,065,983 4,675,732 13,065,983 中国建设银行股 份有限公司－嘉 实泰和混合型证 券投资基金 其他 1.38% 12,608,564 12,608,564 12,608,564 新华人寿保险股 份有限公司－分 红－团体分红 -018L-FH001深 其他 1.23% 11,172,190 3,986,067 11,172,190 中国工商银行－ 建信优化配置混 合型证券投资基 金 其他 1.22% 11,073,049 11,073,049 11,073,049 傅芬芳 境内自然人 1.19% 10,798,940 0 10,798,940 中国华融资产管 理股份有限公司 国有法人 1.10% 10,000,000 0 10,000,000 金元证券股份有 限公司 国有法人 1.10% 10,000,000 0 10,000,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 福建省圣农实业有限公司系本公司控股股东，公司董事长傅光明先生和公司董事傅芬芳女士分别 持有福建省圣农实业有限公司87.50%和12.50%的股权；傅光明先生与傅长玉女士系配偶关系，傅 芬芳女士系傅光明先生和傅长玉女士之女；傅光明先生、傅长玉女士及傅芬芳女士三人是本公司 的实际控制人。除以上情况外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建省圣农实业有限公司 469,587,320 人民币普通股 469,587,320 傅长玉 39,813,520 人民币普通股 39,813,520 中国银行股份有限公司－嘉实研 究精选股票型证券投资基金 29,940,756 人民币普通股 29,940,756 中国工商银行－广发大盘成长混 合型证券投资基金 23,594,427 人民币普通股 23,594,427 苏晓明 13,065,983 人民币普通股 13,065,983 中国建设银行股份有限公司－嘉 实泰和混合型证券投资基金 12,608,564 人民币普通股 12,608,564 新华人寿保险股份有限公司－分 红－团体分红-018L-FH001深 11,172,190 人民币普通股 11,172,190 中国工商银行－建信优化配置混 合型证券投资基金 11,073,049 人民币普通股 11,073,049 中国华融资产管理股份有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 金元证券股份有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 福建省圣农实业有限公司系本公司控股股东，公司董事长傅光明先生和公司董事傅芬芳女士分别 持有福建省圣农实业有限公司87.50%和12.50%的股权；傅光明先生与傅长玉女士系配偶关系，傅 芬芳女士系傅光明先生和傅长玉女士之女；傅光明先生、傅长玉女士及傅芬芳女士三人是本公司 的实际控制人。除以上情况外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注4） 金元证券股份有限公司所持有的10,000,000股全部为通过中国证券金融股份有限公司转融通担保 证券账户所持有。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 第七节 优先股相关情况 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 傅光明 董事长、总经理; 董事 现任 0 0 0 0 傅芬芳 董事 现任 10,798,940 0 0 10,798,940 李文迹 董事、副总经理、 总畜牧师 现任 2,887,976 0 0 2,887,976 傅细明 董事、副总经理 现任 1,197,710 0 353,960 843,750 陈榕 董事、副总经理、 财务总监 现任 945,920 18,000 0 963,920 刘亚彬 董事 现任 0 2,000 0 2,000 严高荣 监事会主席 现任 0 2,000 0 2,000 叶蔚 监事 现任 0 2,000 0 2,000 张玉勋 监事 现任 0 2,000 0 2,000 陈剑华 副总经理、董事会 秘书 现任 200,000 10,000 0 210,000 陈守德 独立董事 现任 0 0 0 0 胡宝珍 独立董事 离任 0 0 0 0 吴宝成 独立董事 现任 0 0 0 0 何秀荣 独立董事 现任 0 0 0 0 合计 -- -- 16,030,546 36,000 353,960 15,712,586 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 胡宝珍 独立董事 离任 2014年07月02 日 根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013] 18 号） 文件的要求，胡宝珍女士决定辞去公司第三届董事会 独立董事职务。 何秀荣 独立董事 被选举 2014年07月02 日 胡宝珍女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事 会总人数的三分之一，经充分考察，决定选举何秀荣 先生为公司第三届董事会独立董事。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：福建圣农发展股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 564,501,378.66 681,032,929.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 16,424,131.02 2,940,643.28 应收账款 234,440,358.68 229,805,804.02 预付款项 79,660,713.71 100,241,277.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,710,373.74 1,971,468.51 买入返售金融资产 存货 857,728,686.77 968,160,914.96 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 962,499.60 61,485.87 流动资产合计 1,764,428,142.18 1,984,214,522.93 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 14,858,893.34 13,180,590.59 投资性房地产 3,495,907.48 3,639,763.73 固定资产 5,048,438,739.85 4,672,497,512.25 在建工程 1,267,626,069.23 1,047,034,043.43 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 199,038,534.86 171,712,787.42 油气资产 无形资产 199,836,419.55 151,707,513.97 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,720,146.09 401,088.50 递延所得税资产 4,127,241.51 4,085,188.64 其他非流动资产 156,304,746.36 152,375,948.90 非流动资产合计 6,898,446,698.27 6,216,634,437.43 资产总计 8,662,874,840.45 8,200,848,960.36 流动负债： 短期借款 2,440,000,000.00 2,427,440,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 143,170,000.00 应付账款 （未完）  |