[董事会]南大光电：第六届董事会第七次会议决议
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2014-025 江苏南大光电材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月24日以电话、 专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第六届董事会第七次会 议的通知，并于2014年7月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。应参加董事 9人，实参加董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《江苏南大光电材料股 份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长孙祥祯先生主持。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司变更募集资金专项账户的议案》； 为提高募集资金使用效率，巩固银企合作关系，现拟在中国民生银行苏州工业 园区支行、浙商银行苏州分行营业部开设募集资金专项账户，取消之前在招商银行 股份有限公司苏州相城支行开设的募集资金专项账户（账号：512902000210909）。 开立的募集资金专项账户将拟用于存储公司超募资金。 公司将完成募集资金账户间划转工作；同时，将会同保荐机构太平洋证券股份 有限公司与上述银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议中将明确公司可 以在上述银行开立募集资金专用定期存款账户，专用定期存款账户对应的存取款账 户只能为募集资金专项账户等条款。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金 使用的情况下，公司将在新开设专户以定期存款方式存放部分超募资金，金额和期 限将由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定。 募集资金的存放与使用将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规 定执行。 本次募集资金专项账户变更，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。 保荐机构太平洋证券股份有限公司对上述内容出具核查意见，内容请详见中国 证监会指定创业板信息披露网站。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 2014年7月30日 中财网
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