[董事会]牧原股份：第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-045 牧原食品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月29日上午以 现场方式召开第二届董事会第十八次会议。召开本次会议的通知及相关会议资 料已于2014年7月25日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高 级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事会 成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议 案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2014年半年度报告及其摘要>的议案》。 《2014年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2014年7月31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。 本项报告的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。该议案尚需经过公司2014年第 三次临时股东大会审议通过。 同意公司用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，本次使用募集资金暂 时补充流动资金的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构、 独立董事对该事项发表了保荐意见和独立意见。 《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》详见7月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《招商证券股份有限公司关于 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》及《独立董事关于 第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见7月31日公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 募集资金投资项目实施地点的议案》。 同意将部分募集资金投资项目的建设地点变更为邓州市都司镇姚李村。保 荐机构、独立董事对该事项发表了保荐意见和独立意见。 《牧原食品股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》详 见7月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《招商证券有限公司关于公司变更募集资 金投资项目实施地点的核查意见》、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见》详见7月31日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 秦军先生为公司副总经理及董事会秘书的议案》。 同意聘任秦军先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会通过之 日起至本届董事会届满止。独立董事对该事项发表了独立意见。 《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的公 告》详见7月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第二届董事会第 十八次会议相关事项的独立意见》详见7月31日公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 曹芳女士为公司证券事务代表的议案》。 同意聘任曹芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。 《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的公 告》详见7月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 公司常务副总经理曹治年先生兼任公司财务负责人的议案》。 同意聘任常务副总经理曹治年先生兼任公司财务负责人，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了独立意 见。 《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的公 告》详见7月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第二届董事会第 十八次会议相关事项的独立意见》详见7月31日公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 王华同先生为公司副总经理的议案》。 同意聘任王华同先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了独立意见。 《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的公 告》详见7月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第二届董事会第 十八次会议相关事项的独立意见》详见7月31日公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在滑 县设立子公司并与滑县人民政府签订合作协议建设生猪养殖项目的议案》。 同意在滑县设立子公司并与滑县人民政府签订合作协议建设生猪养殖项 目。 《牧原食品股份有限公司关于在滑县设立子公司并与滑县人民政府签订合 作协议建设生猪养殖项目的公告》详见7月31日公司指定信息披露媒体《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独 立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见7月31日公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》。 公司董事会决定于2014年8月15日下午14:00在内乡县灌涨镇公司商圣苑 会议室召开2014年第三次临时股东大会，审议2014年7月29日召开的第二届 董事会第十八次会议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》。 会议通知详见2014年7月31日刊登与公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《牧 原食品股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。 牧原食品股份有限公司 董 事 会 二〇一四年七月三十一日 中财网
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