[董事会]复旦复华：第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2014-019 上海复旦复华科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2014年8 月1日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2014年7月29 日以邮件方式送达全体董事。公司董事会成员8名，实际参与表决8名。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项： 一、关于开立募集资金专项账户的议案。 董事会同意公司根据相关法律法规，以及公司《募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，设立两个募集资金专项账户，具体情况如下： 1、中国民生银行股份有限公司上海分行 账户名称：上海复旦复华科技股份有限公司 开户行：中国民生银行股份有限公司上海分行 账号：691558930 2、招商银行股份有限公司上海四平支行 账户名称：上海复旦复华科技股份有限公司 开户行：招商银行股份有限公司上海四平支行 账号：214182247910001 同意8票，弃权0票，反对0票 二、关于修改《公司章程》的议案。 详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》的公 司公告临2014-020《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公 告》。 同意8票，弃权0票，反对0票 三、上海复旦复华科技股份有限公司专项募集资金存储、使用与管理内部控 制制度。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 同意8票，弃权0票，反对0票 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2014年8月1日 中财网
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