[董事会]天源迪科：第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2014-51 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 次会议于2014年8月5日在公司召开，公司已于2014年7月30日以邮件方 式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事 会应到董事11人，出席会议董事共11人，部分监事、高管列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由 董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》 2014年3月23日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对控 股子公司申请使用公司银行授信额度并提供担保的议案》（详见2014年3月 25日公告的《关于对控股子公司申请使用公司银行授信额度并提供担保的公 告》），由金华威向银行申请授信额度35,000万元，并由公司提供担保。 因银行年底贷款政策持续收紧，金华威无法向银行申请到足够的资金，故 由天源迪科向金华威提供35,000万元财务资助额度，公司对金华威提供的财务 资助和银行授信担保额度合计不超过35,000万元。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 独立董事对本议案发表了独立意见，本议案还需提交股东大会审议。 《关于对控股子公司提供财务资助的公告》、《独立董事对相关事项的独立意 见》详见2014年8月6日的证监会指定信息披露网站。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 基于以下原因对《公司章程》进行修订： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）因公司股票期权增发股份，对注册资本进行修订。 （二）增加经营范围“国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项 目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”。 （三）根据证监会对《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》 中关于“引导上市公司股东大会全面采用网络投票方式”的修订要求，对《公 司章程》相关内容进行修订。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 《公司章程》全文、《修订对照表》详见2014年8月6日的证监会指定信 息披露网站。 本议案还需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 根据证监会对《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》中关于 “引导上市公司股东大会全面采用网络投票方式”的修订要求，对《股东大会 议事规则》相关内容进行修订。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 《股东大会议事规则》全文、《修订对照表》详见2014年8月6日的证监 会指定信息披露网站。 本议案还需提交股东大会审议。 4、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 根据公司的实际情况，结合《创业板信息披露业务备忘录第17号：对外提 供财务资助》，对公司《对外提供财务资助管理制度》进行修订。 《对外提供财务资助管理制度》全文、《修订对照表》详见2014年8月6 日的证监会指定信息披露网站。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》 公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独 立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应 尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因其审计团队已经连 续7年为公司提供审计服务，为保证上市公司的审计独立性，经公司审计委员 会审核通过，全体独立董事事前认可，公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通 合伙)为2014年度公司财务审计机构，聘任期为一年，审计费用60-70万元。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审 计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 独立董事对本议案发表了独立意见，本议案还需提交股东大会审议。 《关于更换会计师事务所的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》详见 2014年8月6日的证监会指定信息披露网站。 6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司提名委员会提名并审议通过，公司拟聘任陈秀琴女士为公司副总经 理，任期与本届董事会一致，陈秀琴女士同时继续担任董事会秘书职务。 陈秀琴女士简历如下： 陈秀琴，女，汉族，生于1970年10月，毕业于暨南大学，英国威尔士大 学MBA，中级会计师。 自1997年5月加入天源迪科，先后任公司总帐会计、税务会计、成本会计、 往来款会计；2006年6月—2010年3月，任天源迪科财务经理；2010年3月 至2011年11月，任天源迪科审计总监；2011年12月至今任天源迪科董事会 秘书。 陈秀琴女士目前持有公司股份444,624股，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，没有相关法律法规所指不适合担任公司高级管 理人员的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3规定的情形， 其提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规 范性文件以及《公司章程》的规定。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 独立董事对本议案发表了独立意见。 《独立董事对相关事项的独立意见》详见2014年8月6日的证监会指定信 息披露网站。 7、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于2014年8月21日上午10:00于公司会议室召开2014年第一次 临时股东大会，审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》、《关于修订< 公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于更换会 计师事务所的议案》。 本次股东大会采用现场加网络投票方式进行。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见2014年8月6日的 证监会指定信息披露网站。 特此公告！ 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会 2014年8月6日 中财网
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