[董事会]海欣食品：第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-056 海欣食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通 知，于2014年7月25日以电话、邮件相结合的方式向全体董事候选人、监事候 选人和拟聘任的高级管理人员发出。 2、本次会议于2014年8月5日下午在福州市仓山区金山建新北路150号公 司一楼会议室以现场会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司全体监事及高级 管理人员列席了会议。 4、会议由公司第三届董事会董事长滕用雄先生召集和主持。 5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》，表决结果为：7票同意，0 票反对，0票弃权。 董事会同意选举滕用雄先生担任公司第四届董事会董事长，其任期为自本次 董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2014年8月7日的巨潮 资讯网。 （董事长滕用雄先生简历附后） （二）审议通过《关于选举公司董事会战略委员会成员及任命战略委员会主 任委员的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。 董事会同意选举公司董事长滕用雄先生、非独立董事滕用庄先生、独立董事 肖阳先生为公司第四届董事会战略委员会成员，并任命公司董事长滕用雄先生担 任公司第四届董事会战略委员会主任委员。本届董事会战略委员会成员任期为自 本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。 （三）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》，表决结果 为：7票同意，0票反对，0票弃权。 董事会同意选举独立董事胡继荣先生（会计专业人士）、独立董事张伙星先 生、非独立董事滕用雄先生三人为公司第四届董事会审计委员会成员。本届董事 会审计委员会任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满 时止。其中：（1）滕用雄先生担任审计委员会委员的任期为自本次董事会会议审 议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。（2）因张伙星先生自2010年11月 7日起至今连续担任本公司独立董事，胡继荣先生自2011年4月2日起至今连续 担任本公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证 监发[2001]102号）第四条第(四)项“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任 期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”之规定，张伙 星先生担任公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员的任期至2016年11月6 日止，胡继荣先生担任公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员的任期至2017 年4月1日止。 （四）审议通过《关于选举公司董事会提名委员会成员的议案》，表决结果 为：7票同意，0票反对，0票弃权。 董事会同意选举独立董事肖阳先生、独立董事张伙星先生、非独立董事滕用 雄先生三人为公司第四届董事会提名委员会成员。本届董事会提名委员会任期为 自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。其中：（1）肖 阳先生、滕用雄先生担任提名委员会委员的任期为自本次董事会会议审议通过之 日起，至本届董事会任期届满时止。（2）因张伙星先生自2010年11月7日起至 今连续担任本公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》（证监发[2001]102号）第四条第(四)项“独立董事每届任期与该上市公司其 他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”之规 定，张伙星先生担任公司第四届董事会独立董事、提名委员会委员的任期至2016 年11月6日止。 （五）审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，表 决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。 董事会同意选举独立董张伙星先生、独立董事肖阳先生、非独立董事滕用雄 先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员。本届董事会薪酬与考核委员会 任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。其中： （1）肖阳先生、滕用雄先生担任薪酬与考核委员会委员的任期为自本次董事会会 议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。（2）因张伙星先生自2010年 11月7日起至今连续担任本公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》（证监发[2001]102号）第四条第(四)项“独立董事每届任期与 该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超 过六年”之规定，张伙星先生担任公司第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员 会委员的任期至2016年11月6日止。 （六）审议通过《关于任命公司董事会审计委员会主任委员的议案》，表决 结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据公司第四届董事会审计委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议 同意由独立董事（会计专业人士）胡继荣先生担任本届董事会审计委员会主任委 员，自本次董事会会议通过之日起就任。因胡继荣先生自2011年4月2日起至今 连续担任本公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 （证监发[2001]102号）第四条第(四)项“独立董事每届任期与该上市公司其他董 事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”之规定， 胡继荣先生担任本届董事会审计委员会主任委员的任期至2017年4月1日止。 （七）审议通过《关于任命公司董事会提名委员会主任委员的议案》，表决 结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据公司第四届董事会提名委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议 同意由独立董事肖阳先生担任本届董事会提名委员会主任委员。其任期为自本次 董事会会议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。 （八）审议通过《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》， 表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果，本次董事 会会议同意由独立董事张伙星先生担任本届董事会薪酬与考核委员会主任委员， 其自本次董事会会议通过之日起就任。因张伙星先生自2010年11月7日起至今 连续担任本公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 （证监发[2001]102号）第四条第(四)项“独立董事每届任期与该上市公司其他董 事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”之规定， 张伙星先生担任本届董事会薪酬与考核委员会主任委员的任期至2016年11月6 日止。 （九）审议通过《关于聘任王从勇为公司总经理的议案》，表决结果为：7 票同意，0票反对，0票弃权。 经公司董事会提名委员会推荐，并经公司董事长滕用雄先生提名，董事会同 意聘任王从勇先生担任公司总经理，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起， 至本届董事会任期届满时止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2014年8月7日的巨潮 资讯网。 （王从勇先生简历附后） （十）审议通过《关于聘任林天山为公司副总经理兼董事会秘书的议案》， 表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。 经公司董事会提名委员会推荐，并经董事长滕用雄先生提名，董事会同意聘 任林天山先生担任公司董事会秘书。同时，经公司董事会提名委员会推荐，并经 总经理王从勇先生提名，董事会同意聘任林天山先生担任公司副总经理。林天山 先生担任公司副总经理兼董事会秘书的任期为自本次董事会会议审议通过之日起， 至本届董事会任期届满时止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2014年8月7日的巨潮 资讯网。 董事会秘书林天山先生通讯方式如下： 办公电话：0591-88202235 传真：0591-88202231 电子邮箱：lintianshan@tengxinfoods.com.cn 通讯地址：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事 会办公室（邮政编码：350008）。 （林天山先生简历附后） （十一）审议通过《关于聘任郑顺辉为公司财务总监的议案》，表决结果为： 7票同意，0票反对，0票弃权。 经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总经理王从勇先生提名，董事会同 意聘任郑顺辉先生担任公司财务总监，其任期为自本次董事会会议审议通过之日 起，至本届董事会任期届满时止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2014年8月7日的巨潮 资讯网。 （郑顺辉先生简历附后） （十二）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，表决结果为：7 票同意，0票反对，0票弃权。 经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任吕孙斌先生担任公司审 计部负责人，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届 满时止。 （吕孙斌先生简历附后） （十三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：7 票同意，0票反对，0票弃权。 经公司董事长滕用雄先生提名，董事会同意聘任张颖娟女士担任公司证券事 务代表，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时 止。 证券事务代表张颖娟女士通讯方式如下： 办公电话：0591-88202231 传真：0591-88202231 电子邮箱：zhangyingjuan@tengxinfoods.com.cn 通讯地址：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事 会办公室（邮政编码：350008）。 （张颖娟女士简历附后） （十四）审议通过《2014年半年度报告及其摘要》，表决结果为：7票同意， 0票反对，0票弃权。 《海欣食品股份有限公司2014年半年度报告》全文将于2014年8月7日在 巨潮资讯网公告。《海欣食品股份有限公司2014年半年度报告摘要》将刊登在2014 年8月7日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中 国证券报》。 （十五）审议通过《关于申请银行综合授信的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容如下： 董事会同意公司（含下属子公司，下同）向商业银行申请总额不超过2.4亿元 人民币（含2.4亿元）的综合授信额度，授信申请方案如下： 1、向中国建设银行股份有限公司（或其下属分行、支行）申请综合授信额度 不超过人民币1,000万元整； 2、向招商银行股份有限公司（或其下属分行、支行）申请综合授信额度不超 过人民币5,000万元整； 3、向中国民生银行股份有限公司（或其下属分行、支行）申请综合授信额度 不超过人民币6,000万元整； 4、向中国光大银行股份有限公司（或其下属分行、支行）申请综合授信额度 不超过人民币1亿元整； 5、剩余2,000万元额度，公司将根据生产经营情况和资金需求情况，以及与 相关银行的洽谈情况向不特定银行申请。 在上述综合授信的申请总额度内，各银行之间的授信额度可作适当调整，并最 终以银行实际审批的授信额度为准。 上述银行综合授信用于公司商业贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴 现、银行保理业务、贸易融资等业务品种（以公司和各家银行签订的授信合同为准）。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与 公司实际发生的融资金额为准。 上述各笔授信有效期限原则上为不超过一年，自签订授信合同之日起算；如公 司和银行签订的授信合同中对授信有效期限另有规定的，从其规定。 公司向银行申请授信额度时，可以公司资产包括但不限于固定资产和无形资产 （包括房产、土地使用权、机械设备等）作抵（质）押担保或以公司信用作保证， 或商请其他法人和/或自然人为公司提供抵（质）押和/或信用担保。 董事会同意授权董事长滕用雄先生全权代表公司与银行洽谈、签署、执行上述 综合授信额度内的合同及其它法律文件，并办理综合授信项下的商业贷款、银行承 兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等一切相关业务，由 此所产生的经济、法律责任应按相关合同的约定由公司承担。 公司本次向银行申请综合授信总额度不超过2.4亿元，占截至2013年12月 31日经审计净资产（7.98亿元）的比例为30%。根据《公司章程》的规定，公司 本次向银行申请综合授信之事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 本决议有效期限为一年，自董事会审议通过之日起算。 （十六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。 《海欣食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》将刊登在2014年8月7日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》及《中国证券报》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2014年8月7日的巨潮 资讯网。 公司保荐机构国金证券股份有限公司对公司本次拟使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的相关情况进行了核查，并发表了《关于海欣食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，详见2014年8月7日的 巨潮资讯网。 （十七）审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用的专项报告》，表决 结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。 《海欣食品股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用的专项报告》将 刊登在2014年8月7日的巨潮资讯网。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第一次会议决议； 2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2014年8月7日 附：公司董事长、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历 1、公司董事长滕用雄先生简历 滕用雄，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 高级经济师。滕用雄先生现任公司第四届董事会董事长，东山腾新食品有限公司 董事，武汉海欣食品有限公司、广州腾新食品有限公司、南京腾新食品有限公司 执行董事，福建省政协委员、福州市政协常委、中国渔业协会理事会副会长、福 建省工商联（总商会）副会长，2008年10月被中国渔业协会评选为“当代中国渔 业企业领军人物”。 滕用雄先生现持有公司股份3340万股，占公司股本总额的23.62%，是本公司 的实际控制人之一。滕用雄先生与公司董事滕用伟先生、滕用庄先生、滕用严先 生系兄弟关系。滕用雄先生与公司其他董事、监事无关联关系。滕用雄先生未受 过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券 交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 2、公司总经理王从勇先生简历 王从勇，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2001年至2005年，王从勇先生先后在红桃K、步长医药集团、爱立信通讯担任区 域主管、企划经理、市场经理、大区总监职务；2005年至2010年底担任上海至汇 营销咨询有限公司项目总监、高级合伙人；2010年至2014年2月担任金冠（中国） 食品有限公司营销总经理；2014年3月至今担任本公司总经理。 王从勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以 上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关 联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳、上海证券交易所惩 戒。王从勇先生不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。 3、公司副总经理兼董事会秘书林天山先生简历 林天山，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有 法律职业资格证，已取得深圳证券交易所颁发董事会秘书资格证书。林天山先生 历任福建冠福现代家用股份有限公司法务专员、厦门东纶集团总经办职员；2007 年12月起在公司工作，曾任公司证券法务经理、职工代表监事、证券事务代表； 2013年5月至今担任公司副总经理兼董事会秘书。 林天山先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以 上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关 联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳、上海证券交易所惩 戒。林天山先生不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务 代表资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事 会秘书的情形。 4、公司财务总监郑顺辉先生简历 郑顺辉，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学 历。郑顺辉先生曾任福州利来家俱有限公司会计，2002年10月入职本公司，历任 财务经理、审计部长和财务副总监，2014年3月至今担任公司财务总监。 郑顺辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以 上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关 联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳、上海证券交易所惩 戒。郑顺辉先生不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。 5、公司审计部负责人吕孙斌先生简历 吕孙斌，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年3月入职本公司，历任审计员、审计主管、审计副经理，2013年3月起至今担 任公司审计部负责人。 吕孙斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以 上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳、上海证券交易所惩戒。 吕孙斌先生不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情 形。 6、公司证券事务代表张颖娟女士简历 张颖娟，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历，已取得 深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。张颖娟女士曾任福建南平太阳电缆 股份有限公司证券事务代表，2013年7月入职海欣食品股份有限公司，2013年9 月至今任公司证券事务代表。 张颖娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以 上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳、上海证券交易所惩戒。 张颖娟女士不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表 资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。 中财网
 |