[监事会]德威新材：第五届监事会第二次会议决议公告
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2014-036 江苏德威新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开及审议情况 江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月28日通过电 话、邮件方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于2014年8月7日 在江苏省太仓市玫瑰庄园会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实 际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司 监事会主席薛黎霞女士主持，会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于公司2014年半年度报告及半年度报告摘要的议案》； 监事会认为：董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年上 半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2014年半年度报告》与《2014年半年度报告摘要》详见中国证监会 指定创业板信息披露网站。 表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。 2、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》； 表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。 为本公司业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太仓支 行、交通银行股份有限公司太仓分行、华夏银行股份有限公司太仓支行、苏州银 行股份有限公司太仓支行、浙商银行股份有限公司太仓支行、兴业银行股份有限 公司苏州分行、招商银行股份有限公司太仓支行申请综合授信，并授权周建明先 生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。 二、备查文件 江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。 特此公告。 江苏德威新材料股份有限公司 监事会 2014年8月7日 中财网
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