[董事会]中水渔业：第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2014-036 中水集团远洋股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2014年7月31日以书面形式发出会议通知。 2、本次会议于2014年8月6日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事6人，实际出席6人。 4、本次会议由董事长吴湘峰先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议并批准了公司《2014年半年度报告》及摘要。 本议案同意票6票，反对票0票，弃权票 0票。 2、审议并批准了公司在招商银行股份有限公司北京宣武门支行 续授信额度人民币壹亿元整，中国民生银行总行营业部续授信额度人 民币五千万元整，宁波银行北京分行续授信额度人民币壹亿元整。 本议案同意票6票，反对票0票，弃权票 0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会 议决议。 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 二○一四年八月八日 中财网
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