[董事会]数字政通：第二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2014-035 北京数字政通科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会 议于2014年8月8日上午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出 席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。 本次会议已于2014年7月25日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》 公司2013年获得的中国民生银行股份有限公司总行营业部的综合授信即将到期， 董事会同意继续向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信20,000万元。 此授信由我公司及下属子公司“北京汉王智通科技有限公司”共同使用。其中，北京汉 王智通科技有限公司可使用授信额度不超过10,000万元，有效期自协议生效之日起一 年。北京汉王智通科技有限公司使用授信额度时，由我公司承担最高额连带责任担保。 公司2013年获得的招商银行股份有限公司北京大运村支行的综合授信即将到期， 董事会同意向招商银行股份有限公司北京大运村支行申请综合授信人民币5,000万元。 此授信由我公司及下属子公司“北京汉王智通科技有限公司”共同使用。其中，北京汉 王智通科技有限公司可使用授信额度不超过2,000万元，有效期自协议生效之日起一年。 北京汉王智通科技有限公司使用授信额度时，由北京数字政通科技股份有限公司和北京 汉王智通科技有限公司法定代表人张开春承担最高额连带责任担保。 同意公司和北京汉王智通科技有限公司法定代表人张开春在人民币3,000万元的额 度内，为北京汉王智通科技有限公司履行其与远东国际租赁有限公司之间于本决议公告 日起至2015年12月31日期间签署的全部合同提供连带责任保证。公司具体担保的权 利义务以与远东国际租赁有限公司签署《最高额保证合同》和《保证合同》为准。 被担保人北京汉王智通科技有限公司（以下简称“汉王智通”）为本公司控股子公 司，公司持股比例为70%。 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证监会指定 创业板信息披露网站的有关内容。 根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项需提交股东 大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对0 票、弃权0 票，本议案获得通过。 二、审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。 《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见中国证券监督管理委员会指 定创业板信息披露网站。 表决结果：同意 9 票、反对0 票、弃权0 票，本议案获得通过。 特此公告 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2014年8月8日 中财网
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