[董事会]华业地产：六届一次董事会决议公告
股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2014-028 北京华业地产股份有限公司 六届一次董事会决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京华业地产股份有限公司六届一次董事会于2014 年8 月1日以传真方式发 出会议通知，于2014 年8 月8日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主持， 会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（2012年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审 议本次会议的议案，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于推举徐红女士为公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 （二）审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》 1. 战略委员会成员三人，由董事徐红女士、独立董事颉茂华先生、独立董事黄 健先生组成，其中徐红女士为召集人。 2. 提名委员会成员三人，由董事燕飞先生、独立董事颉茂华先生、独立董事黄 健先生组成，其中颉茂华先生为召集人。 3. 审计委员会成员三人，由董事蔡惠丽女士、独立董事颉茂华先生、独立董事 黄健先生组成，其中黄健先生为召集人。 4. 薪酬与考核委员会成员三人，由董事徐红女士、独立董事颉茂华先生、独立 董事黄健先生组成，其中颉茂华先生为召集人。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 （三）审议并通过了《关于聘请燕飞先生为公司总经理的议案》 经公司董事会提名，同意聘请燕飞先生为公司总经理（简历详见附件1）。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 （四）审议并通过了《关于聘请公司副总经理等高级管理人员的议案》 经董事长徐红女士提名，公司董事会审议通过，同意聘请毕玉华女士为公司 常务副总经理、莘雷先生为副总经理、郭洋先生为财务总监、赵双燕女士为董事会 秘书。 上述高级管理人员任期同本届董事会任期一致（简历详见附件1）。 公司独立董事就上述高级管理人员的聘任发表无异议的独立意见。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票 （五）审议并通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》 经公司董事长徐红女士提名，公司董事会审议通过，同意聘请张雪梅女士为 公司证券事务代表。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 （六）审议并通过了《关于公司申请10亿元委托贷款的议案》 公司拟与招商银行股份有限公司北京长安街支行（以下简称：招商银行长安 街支行）签署《委托贷款借款合同》，招商银行长安街支行接受光大控股创业投资 （深圳）有限公司委托向公司发放委托贷款人民币壹拾亿元整 （RMB1,000,000,000.00），该笔资金使用期限为6个月，贷款利率：12%/年。 公司将以所持子公司北京华恒业房地产开发有限公司100%股权、北京华富 新业房地产开发有限公司100%股权，及上述公司分别持有的通州运河核心区IV-02、 03、05三地块土地使用权及在建工程作为上述委贷的质押物抵押给招商银行长安街 支行。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 . 报备文件： . 北京华业地产股份有限公司六届一次董事会决议； . 公司独立董事关于聘请高级管理人员的独立意见。 特此公告。 北京华业地产股份有限公司 董事会 二〇一四年八月九日 附件1： 高级管理人员简历 燕 飞：男，1977年出生，硕士。2005年6月至今就职于北京华业地产股份有限 公司证券管理部，历任证券事务代表、董事会秘书、副总经理。2010年7月起任公司董 事，2013年8月22日起任公司总经理。 毕玉华：女，1957年10月出生，大专。2006年至今历任北京华业地产股份有限公 司合同预算部经理、总经济师；现任公司常务副总经理。 莘 雷：男，1962年出生，本科毕业于北方交通大学（现北京交通大学）建筑系工 民建专业。2007年至今历任华业地产下属北京城市公司总经理、公司副总经理；现任公 司副总经理。 郭 洋：男，1979年出生，中国人民大学财务与会计专业硕士，中央财经大学注册 会计师专门化专业学士。历任中国成套设备进出口（集团）总公司财务科长，金融街控 股股份有限公司高级财务经理、金融街（天津）置业有限公司财务总监、金融街控股股 份有限公司经营管理部副总经理，北京华业地产股份有限公司资金总监。现任公司财务 总监。 赵双燕：女，1976年出生，南开大学工商管理学硕士，天津大学工学学士。历任北 京财富汇金投资管理有限公司投资分析师、中弘地产股份有限公司证券事务经理、公司 证券管理部经理、董事会秘书；现任公司董事会秘书。 证券事务代表简历 张雪梅：女，1978年出生，本科学历，2005年2月进入北京华业地产股份有限公 司，2007年起任公司证券事务代表，于2007年3月参加上海证券交易所第31期上市公 司董事会秘书资格培训，并取得资格证书。 中财网
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