[董事会]舒泰神：第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2014-16-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第二 届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合 的方式于2014年07月29日发出，本次会议于2014年08月10日上午10:00在 北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场表决方式召开。本次会 议应出席董事9名，实际出席董事9名；现场表决的董事9名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审 议，一致同意并通过如下决议： 1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年半年度报告 及半年度报告摘要的议案》 《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年半年度报告》和《舒泰神 （北京）生物制药股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。 3、审议通过了《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议 案》 为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维 护良好的银企合作关系，公司决定在招商银行股份有限公司北京方庄支行开设一 个募集资金专户，并将平安银行股份有限公司北京清华园支行专户募集资金转存 至上述募集资金专户。届时公司募集资金专户将变更为中国工商银行股份有限公 司北京经济技术开发区支行专户、杭州银行股份有限公司北京丰台支行专户和招 商银行股份有限公司北京方庄支行专户。 在募集资金专户开设账户后，公司将与保荐机构德邦证券有限责任公司、开 户银行共同签署《募集资金三方监管协议》并及时披露。 募集资金转出后注销平安银行股份有限公司北京清华园支行专户。 公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。 特此公告。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事会 2014年08月11日 中财网
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