[董事会]新宙邦：第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2014-044 深圳新宙邦科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会 议于2014年8月9日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次董事会 会议通知已于2014年7月29日以邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实 际参与表决董事9人。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，部分公司监事 与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司 章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了公司《2014 年半年度报告》及摘要 公司《2014 年半年度报告》、《2014年半年度报告摘要》以及《关于2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2014年8月12日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公 告。 《2014 年半年度报告披露提示性公告》内容于2014年8月12日刊登在《证券 时报》、《上海证券报》与《中国证券报》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳龙岗支行申请人民币10,000 万元授信额度的议案》 根据公司日常经营的需要，公司董事会同意公司向招商银行股份有限公司深 圳龙岗支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限为一年。上述综合授 信额度最终以招商银行股份有限公司深圳龙岗支行实际核准的信用额度为准，具 体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会 二〇一四年八月十二日 中财网
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