[担保]证通电子：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-050 深圳市证通电子股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 被担保人：深圳市证通金信科技有限公司、深圳市证通佳明光电有限公司 ● 本次担保金额：证通金信3,000万元，证通佳明光电1,500万元，共计4,500 万元人民币 ● 对外担保累计数量：9,000万元人民币（含本次担保） ● 本次担保无反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、对外担保情况概述 1、担保方：母公司深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”） 2、被担保方：全资子公司深圳市证通金信科技有限公司（以下简称“证通 金信”）、全资子公司深圳市证通佳明光电有限公司（以下简称“证通佳明光电”） 3、公司于2014年8月12日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于公司向四家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案》，其中公司根据 生产经营需要拟向招商银行深圳深南中路支行申请期限为1年的综合授信25,000 万元，公司拟在该综合授信总额下，向招商银行深圳深南中路支行申请由公司全 资子公司深圳市证通金信科技有限公司使用不超过3,000万元银行授信额度、全 资子公司深圳市证通佳明光电有限公司使用不超过1,500万元银行授信额度，子 公司证通金信、证通佳明光电使用的银行授信将由本公司提供担保。 4、公司于2014年8月12日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了 上述担保事项。本担保事项尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、深圳市证通金信科技有限公司 地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园10＃楼401、402 法定代表人：曾胜强 经营范围：转帐电话机、数据通信产品、移动通信产品、移动电话、电子支 付产品的研发、生产、销售、售后维修服务及技术服务；计算机系统集成；电子 硬件、软件的销售及相关售后技术服务；其它国内贸易；信息咨询。（以上各项 不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目。） 注册资本：10,000万元 与上市公司关联关系：公司全资子公司，公司持有其100%股权比例。 截至2014年6月30日，证通金信总资产为28,481.72万元，净资产25,132.13 万元，资产负债率为11.76% ；2014年1月-6月实现营业收入5,664.61万元，净 利润1,040.25万元。（以上数据未经审计） 2、深圳市证通佳明光电有限公司 地址：深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园综合楼四楼B区 法定代表人：曾胜辉 经营范围：LED照明及灯具、智能控制和环保新能源、LED元器件、电源、 控制器、逆变器、太阳能应用系统、风光互补应用系统及相关产品的技术开发、 产品研发、销售和生产（生产由分支机构经营，具体项目另行申报）；合同能源 管理；道路照明工程、城市景观照明工程、太阳能应用系统工程的建设和施工； 经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁 止的项目）。 注册资本：3,000万元 与上市公司关联关系：公司全资子公司，公司持有其100%股权比例。 截至2014年6月30日，通佳明光电总资产为3,743.38万元，净资产1,221.67 万元，资产负债率为67.36%；2014年1月-6月实现营业收入1,462.50万元，净 利润-373.70万元。（以上数据未经审计） 三、担保协议的主要内容 公司于2014年8月12日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关 于公司向四家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案》，根据公司生产经营 的需要，公司拟向招商银行深圳深南中路支行申请期限为1年的综合授信25,000 万元。 向招商银行深圳深南中路申请的授信将以公司拥有的西海岸大厦18层（深 房地字第4000303350号）、西海岸大厦娱乐室（深房地字第4000303351号）、南 油天安工业村8号3A（深房地字第4000303874号）房产为上述综合授信额度提 供抵押担保，同时公司持股5%以上的股东曾胜强、许忠桂、曾胜辉提供连带保 证责任担保。 公司在该综合授信总额下，向招商银行深圳深南中路支行申请由公司全资子 公司深圳市证通金信科技有限公司（以下简称“证通金信”）使用不超过3,000 万元银行授信额度、全资子公司深圳市证通佳明光电有限公司（以下简称“佳明 光电”）使用不超过1,500万元银行授信额度，子公司证通金信、佳明光电使用 的银行授信将由公司提供担保。 公司在该综合授信总额下，向招商银行深圳深南中路支行申请由公司全资子 公司深圳市证通金信科技有限公司使用不超过3,000万元银行授信额度、全资子 公司深圳市证通佳明光电有限公司使用不超过1,500万元银行授信额度，子公司 证通金信、证通佳明光电使用的银行授信将由公司提供担保。 四、董事会意见 公司本次为两家子公司申请银行授信提供担保，是满足其生产经营流动资金 的需要，公司对两家全资子公司资金具有较强的控制能力，风险可控。本次担保 行为不会损害公司利益。 五、独立董事意见 公司为全资子公司的银行授信额度提供保证担保，有利于全资子公司筹措生 产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司拟提供的担 保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意在提交 公司股东大会审议通过后实施。 六、累计担保数量及逾期担保数量 公司于2013年8月23日召开的第三届董事会第四次会议、2013年9月12 日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司申请 银行授信提供担保的议案》，同意公司为子公司证通金信向招商银行深圳深南中 路支行申请的不超过3,000万元综合授信，子公司证通佳明光电向招商银行深圳 深南中路支行申请的不超过1,500万元综合授信提供担保。 截止本公告披露之日止，公司经批准的对外担保额度为4,500万元（不含本 次担保），占2013年12月31日公司经审计净资产的比例为4.16%，截至本公告 披露之日未发生实际的对外担保情况，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担 保。 如含本次担保，公司对外担保总额度为9,000万元，占2013年12月31日 公司经审计净资产的比例为8.31%。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第十二次会议决议； 2、公司独立董事对第三届董事会第十二次会议审议事项发表的独立意见； 特此公告！ 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○一四年八月十三日 中财网
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