[股东会]云维股份：关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2014－036 债券代码：122073 债券简称：11云维债 云南云维股份有限公司 关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●会议召开时间: 2014年8月28日（星期四） ●股权登记日：2014年8月22日（星期五） ●现场会议召开地点：云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办 公楼7楼708会议室 ●会议方式：现场会议与网络投票相结合 云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议 决定召开本公司2014年第三次临时股东大会，现将相关事宜通告如下： 一、会议基本情况 1．召集人：本公司董事会 2．本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2014年8月28日（星期四）上午10：00 （2）网络投票时间为：2014年8月28日（星期四）上午9：30至11： 30；下午13：00 至 15：00 3．股权登记日：2014年8月22日（星期五） 4．现场会议召开地点：云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司 办公楼7楼708会议室 5．会议方式：现场记名投票和网络投票相结合表决方式。公司将通过上海 证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 6．投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式， 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同 一股份通过现场方式和网络方式重复投票时，以第一次投票结果为准。 二、会议审议事项 审议《关于公司及控股子公司云南大为制焦有限公司对控股子公司云南云维 飞虎化工有限公司共同增资及云南大为制焦有限公司出售资产的议案》。 三、会议出席对象 1．截止2014年8月22日（星期五）下午3：00，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的 股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样见附件一）。 2．公司部分董事、监事、公司高级管理人员； 3．公司聘任见证律师。 四、登记方式 1．个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续； 如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡 和有效持股凭证办理登记手续。 2．法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的 有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人 股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。 3．异地股东可用传真或信函的方式进行登记（股东登记表见附件二）。 4． 登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部（云维办公楼511办公室）。 5．登记时间： 2014年8月25日（星期一），上午8:00-12:00，下午 13:00-17:00）。 五、参与网络投票的操作流程 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月28日 （星 期四）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00（股东参加网络投票的具体流程详见附 件三）。 六、其他事项 1．与会股东交通费、食宿费自理。 2．联系人：赵有华、潘丽 3．联系电话：0874-3068588、3064146 传 真：0874-3064195、3065519 特此公告。 云南云维股份有限公司董事会 2014年8月13日 附件一： 授权委托书 云南云维股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席2014年8月28日召 开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐户号： 委托日期： 年 月 日 序号 议案内容 同意 反对 弃权 1 关于公司及控股子公司云南大为制焦有限公司对控股 子公司云南云维飞虎化工有限公司共同增资及云南大 为制焦有限公司出售资产的议案 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 附件二： 股东登记表 截至 2014 年8 月 22 日下午 15：00 交易结束，本人（本公司）持有云 维股份（600725）股票，现登记参加 2014 年第三次临时股东大会。 股东姓名（名称）： 联系电话： 身份证号（营业执照注册号）： 股东账号： 持有股数： 日期： 附件三：网络投票操作流程 网络投票方法 一、网络投票系统：上海证券交易所交易系统 二、网络投票时间：2014年8月28日（星期四）上午9：30至11：30；下 午13：00至15：00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。 三、投票代码：738725；投票简称：云维投票 四、股东投票的具体程序为： 1．买卖方向为买入投票； 2．在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号， 以 99元代表所有需要表决的议案，以1元代表第1个需要表决的议案事项，以 2 元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要表决的议案 事项的顺序号及对应的申报价格如下表： 序号 议案内容 对应申报 价格 同意 反对 弃权 总预案 99 1股 2股 3股 1 关于公司及控股子公司云南大为制焦 有限公司对控股子公司云南云维飞虎 化工有限公司共同增资及云南大为制 焦有限公司出售资产的议案 1.00 1股 2股 3股 注：在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以 1.00 元 代表第 1 个需要表决的议案，以此类推。以 99.00 元申报价格对全部议案投同 意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需再对 其他议案再行表决。在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代 表反对，3 股代表弃权。 3．投票举例 股权登记日持有“云维股份”股票的投资者，对《关于公司及控股子公司云 南大为制焦有限公司对控股子公司云南云维飞虎化工有限公司共同增资及出售 资产的议案》投赞成票，其申报如下： 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 738725 买入 1.00 1 股 股权登记日持有“云维股份”股票的投资者，对《关于公司及控股子公司 云南大为制焦有限公司对控股子公司云南云维飞虎化工有限公司共同增资及出 售资产的议案》投反对票，其申报如下： 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 738725 买入 1.00 2 股 股权登记日持有“云维股份”股票的投资者，对《关于公司及控股子公司云 南大为制焦有限公司对控股子公司云南云维飞虎化工有限公司共同增资及出售 资产的议案》投弃权票，其申报如下： 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 738725 买入 1.00 3 股 五、网络投票其他注意事项 1．股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申 报，表决申报不得撤单。 2．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的（含现场投票、委托投 票、网络投票），以第一次申报为准。 3．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。 4．本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或者某几项议案进行网络投票 的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数 计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》规定的，按照弃权处理。 中财网
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