[股东会]怡 亚 通：关于召开2014年第八次临时股东大会通知的公告
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-089 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2014年第八次临时股东大会通知的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 六次会议于2014年8月12日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7 人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 与会董事表决通过《关于提请召开2014年第八次临时股东大会的议案》，现 就公司2014年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知 如下： 一、会议召开的基本情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2014年8月28日下午2：00。 网络投票时间为：2014年8月27日至8月28日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8 月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月 27日下午15:00至8月28日下午15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦27楼 2722会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种 表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为 准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择 其中一种方式。 6、会议期限：半天 7、股权登记日：2014年8月22日。 二、本次股东大会审议事项 1、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向徽商 银行合肥花园街支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 2、审议《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向徽商银 行合肥花园街支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 3、审议《关于公司控股子公司安徽怡和深度供应链管理有限公司向徽商银 行合肥花园街支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 4、审议《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向 招商银行股份有限公司南宁五一路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议 案》 5、审议《关于公司出资设立深圳市和乐生活超市有限公司的议案》 6、审议《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设 立项目公司陕西怡美商贸有限公司的议案》 7、审议《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设 立项目公司广西怡桂供应链管理有限公司的议案》 8、审议《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设 立项目公司广西科桂贸易有限责任公司的议案》 9、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设 立项目公司芜湖怡佳深度供应链管理有限公司的议案》 10、审议《关于公司全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司出资设立项目 公司天津怡亚通隆泰商贸有限公司的议案》 11、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资 设立项目公司上海怡亚通拓宏供应链管理有限公司的议案》 12、审议《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资 设立项目公司大连宝利劼贸易有限公司的议案》 13、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设 立项目公司安徽怡美供应链管理有限公司的议案》 上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公 司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董 事会第十六次会议决议公告》。 三、会议出席对象： 1、截止2014年8月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可 以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决， 该委托代理人不必是公司股东； 4、公司聘请的见证律师； 5、公司董事会同意列席的其他人员。 四、本次股东大会现场会议的登记办法 1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼董事会秘书办公室 2、登记时间：2014年8月26日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30； 3、登记办法： （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表 人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股 凭证等办理登记手续； （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。 五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 1、采用交易系统投票的程序： （1）2014年8月28日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序 比照深圳证券交易买入股票业务操作。 （2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。 （3）股东投票的具体程序为： A、输入买入指令，买入 B、输入证券代码，362183 在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一， 2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有 议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对 “总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。 本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表： 议案序号 议案内容 对应申报价格 总议案 对应议案1至议案13统一表决 100.00 议案一 《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有 限公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度，并由 公司提供担保的议案》 1.00 议案二 《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限 公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度，并由公 司提供担保的议案》 2.00 议案三 《关于公司控股子公司安徽怡和深度供应链管理有限 公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度，并由公 司提供担保的议案》 3.00 议案四 《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管 理有限公司向招商银行股份有限公司南宁五一路支行 申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 4.00 议案五 《关于公司出资设立深圳市和乐生活超市有限公司的 议案》 5.00 议案六 《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有 限公司出资设立项目公司陕西怡美商贸有限公司的议 案》 6.00 议案七 《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有 限公司出资设立项目公司广西怡桂供应链管理有限公 司的议案》 7.00 议案八 《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有 限公司出资设立项目公司广西科桂贸易有限责任公司 的议案》 8.00 议案九 《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有 限公司出资设立项目公司芜湖怡佳深度供应链管理有 限公司的议案》 9.00 议案十 《关于公司全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司 出资设立项目公司天津怡亚通隆泰商贸有限公司的议 案》 10.00 议案十一 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理 有限公司出资设立项目公司上海怡亚通拓宏供应链管 理有限公司的议案》 11.00 议案十二 《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理 有限公司出资设立项目公司大连宝利劼贸易有限公司 的议案》 12.00 议案十三 《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有 限公司出资设立项目公司安徽怡美供应链管理有限公 司的议案》 13.00 C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下： 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1 股 反对 2 股 弃权 3 股 D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。 E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。 2、投票举例 ①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票， 其申报如下： 投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 362183 怡亚投票 买入 100.00 1股 ②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票， 申报顺序如下： 投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 362183 怡亚投票 买入 2.00 3股 362183 怡亚投票 买入 1.00 2股 362183 怡亚投票 买入 100.00 1股 ③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下： 投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 362183 怡亚投票 买入 3.00 1股 3、计票规则 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十三中的一项 或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十三中已投票 表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十三中的一项或多项议案投 票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。 4、采用互联网投票的身份认证与投票程序： 股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份 认证。 A、申请服务密码 股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申 请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活 校验码”。 激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激 活校验码”激活服务密码。 买入证券 买入价格 买入股数 369999 1元 4位数字“激活校验码” 如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如 服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期 有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似： 买入证券 买入价格 买入股数 369999 2元 大于1的整数 B、申请数字证书 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 （1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址： http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。 （2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年8月27日15:00至2014年8月28日15:00期间的任意时间。 六、其他事项： 1、会议联系人：梁欣、常晓艳 联系电话：0755-88393181、0755-88393198 传真：0755-83290734-3172 通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼 邮编：518033 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。 特此公告！ 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 二〇一四年八月十二日 附：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通 供应链股份有限公司2014年第八次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示 就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 议案序号 议案内容 同意 反对 弃权 议案一 《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链 管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请 授信额度，并由公司提供担保的议案》 议案二 《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管 理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请授 信额度，并由公司提供担保的议案》 议案三 《关于公司控股子公司安徽怡和深度供应链管 理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请授 信额度，并由公司提供担保的议案》 议案四 《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供 应链管理有限公司向招商银行股份有限公司南 宁五一路支行申请授信额度，并由公司提供担 保的议案》 议案五 《关于公司出资设立深圳市和乐生活超市有限 公司的议案》 议案六 《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链 管理有限公司出资设立项目公司陕西怡美商贸 有限公司的议案》 议案七 《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链 管理有限公司出资设立项目公司广西怡桂供应 链管理有限公司的议案》 议案八 《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链 管理有限公司出资设立项目公司广西科桂贸易 有限责任公司的议案》 议案九 《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链 管理有限公司出资设立项目公司芜湖怡佳深度 供应链管理有限公司的议案》 议案十 《关于公司全资子公司天津怡亚通企业管理有 限公司出资设立项目公司天津怡亚通隆泰商贸 有限公司的议案》 议案十一 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应 链管理有限公司出资设立项目公司上海怡亚通 拓宏供应链管理有限公司的议案》 议案十二 《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应 链管理有限公司出资设立项目公司大连宝利劼 贸易有限公司的议案》 议案十三 《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链 管理有限公司出资设立项目公司安徽怡美供应 链管理有限公司的议案》 委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日 注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效； 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。 中财网
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