[董事会]鲁信创投：八届十七次董事会决议公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-51 鲁信创业投资集团股份有限公司 八届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2014年8月12 日以现场表决方式召开，本次会议通知已于2014年8月8日以书面方式发出。会议 应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议表决通过了以下议案： 一、会议审议并通过了《关于改选公司独立董事的议案》； 公司独立董事张体勤先生因个人原因提出辞去公司独立董事及董事会各专门委 员会委员职务。经董事会提名委员会考察，董事会提名刘健康先生为公司独立董事 候选人。（刘健康先生简历见附件） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该项议案需提交公司股东大会审议。 二、会议审议并通过了《公司章程修正案》（具体内容详见上海证券交易所网 站：http://www.sse.com.cn）： 根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等文件的相关规定，为 切实维护中小投资者合法权益，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行 了修订。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该项议案需提交公司股东大会审议。 三、会议审议并通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》（具体内 容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）： 根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等文件的相关要求， 为切实维护中小投资者合法权益，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》 部分条款进行了修订。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该项议案需提交公司股东大会审议。 四、会议审议并通过了《关于公司为淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司银行贷款 提供担保的议案》； 同意公司为淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司在招商银行济南和平路支行办理授 信总额1000万元人民币、授信期限1年的贷款提供连带保证责任担保，并按担保金 额的1%收取担保费。 具体内容详见公司同日发布的“为控股子公司提供担保的公告（临2014-53）”。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、 会议审议并通过了《关于发起设立潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙） 的议案》； 同意公司作为有限合伙人以现金出资7000万元，发起设立潍坊鲁信厚源创业投 资中心（有限合伙），持有基金份额35%。具体内容详见公司同日发布的“对外投资 公告（临2014-52）”。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2014年8月12日 附件： 独立董事候选人简历 刘健康，男，1956年1月出生。博士，教授, 博士生导师。现任西安交通大学 生命科学与技术学院院长，生物医学信息工程教育部重点实验室主任， 线粒体生物 医学研究所所长, 西安交通大学-雀巢研发中心营养与健康联合实验室中方主任， 西安交通大学前沿生命科学研究所常务副所长，陕西省营养与健康工程研究中心主 任，美国南加州大学药学院兼职教授，亚洲线粒体研究与医学学会理事，中国线粒 体研究与医学学会候任会长，中国生物物理学会自由基分会专业委员会委员，中国 宇航学会航天医学工程与空间生物学专业委员会委员，中国老年学会衰老与抗衰老 科学委员会理事，中国生物化学与分子生物学学会陕西分会副理事长，陕西省细胞 生物学学会副理事长，陕西省学位委员会第三届学科评议组成员，美国加州活性氧 研究学会（Oxygen Club of California ）顾问。另兼任Journal of Bioscience and Medicine 杂志主编,《航天医学与医学工程》杂志及《Antioxidants and Redox Signaling, IF8.2》等10个国际杂志编委。 中财网
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