[董事会]广陆数测：第四届董事会第三十次会议决议的公告
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-53 第四届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十 次会议于2014年8月5日发出会议通知，2014年8月13日上午9：00在本公司会议室 以现场方式召开，本公司董事共5名，实际参加会议的董事5名。公司所有监事及 高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议 决议有效。 会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议： 1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会换届 选举第五届董事会候选人的议案》； 1.1会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《选举候选人彭朋先生 为公司第五届董事会董事》； 1.2会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《选举候选人陆取辉先 生为公司第五届董事会董事》； 1.3会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《选举候选人彭敏女士 为公司第五届董事会董事》； 1.4会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《选举候选人马昕先生 为公司第五届董事会董事》； 1.5会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《选举候选人李佳蔓女 士为公司第五届董事会董事》； 1.6会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《选举候选人李君女士 为公司第五届董事会董事》； 1.7会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《选举候选人李文华先 生为公司第五届董事会独立董事》； 1.8会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《选举候选人刘红玉女 士为公司第五届董事会独立董事》； 1.9会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《选举候选人敬云川先 生为公司第五届董事会独立董事》。 公司第四届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，需进行换届选举，公司董事会审议通过了上述9位董事候选人的提名。根据 提名情况，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。 3 位独立董事候选人的提名将由深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公 司股东大会审议。独立董事提名人声明和候选人声明请参阅同日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 以上董事候选人的简历附后，该议案需提交公司2014年第二次临时股东大 会以累积投票制的方式进行投票选举。 [公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容均刊登于 www.cninfo.com.cn] 。 2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2014年 第二次临时股东大会的议案》； 会议决定公司于2014年8月29日召开公司2014年第二次临时股东大会。 [详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的关于召开2014年第二次临时股东 大会的通知]。 桂林广陆数字股份有限公司董事会 二〇一四年八月十三日 个人简历： 彭朋先生：1949年生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，高级经济 师。1983年任桂林机床厂车间主任，1989年起历任广陆量具厂厂长，广陆有限 董事长兼总经理，股份公司董事长兼总经理。作为本公司主要创建人之一，对公 司创建和发展起了核心作用。彭朋先生多次获得桂林机床厂、本公司及桂林市先 进工作者称号。历任桂林市人大代表，中国机床工具协会数显分会理事长，全国 量具量仪标准化技术委员会数显装置分委会副主任委员。现任本公司董事长；无 锡测控执行董事、经理；中辉乾坤执行董事；中辉华尚执行董事。 彭朋先生持有本公司21,743,602股股份，为公司控股股东。不存在《公司法》 第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；最近三年没有受过证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。 陆取辉先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1982年任湖南省沙田电厂车间副主任；1998年历任桂林陆军学院科技教研室副 主任；桂林陆军学院模拟仿真教研室副主任、副教授；2006年至今历任本公司 董事、副董事长、总工程师。现任公司董事。 与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任 公司董事情形；没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 彭敏女士：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996-2004 年就职中国南方航空公司；2005~2009年留学德国并参加经理人培训课程，同时 任职于德国“欧洲广陆”公司担任经理职务处理公司事务和财务工作。2010年 起在桂林广陆数字测控股份有限公司分别任人力资源部、综合部部长职务；2011 年起任本公司副总经理；现拟任公司董事。 彭敏女士为公司控股股东彭朋先生之女；未持有公司股份；不存在《公司法》 第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；没有受过证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 马昕先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学通信 工程专业学士、西安电子科技大学大学通信与电子系统专业硕士，北京大学光华 管理学院EMBA（在读）；工程师、中级经济师。1997年到1999年任深圳市天 威视讯股份有限公司系统工程师。1999年到2002年任深圳市茁壮网络技术有限 公司副总经理；2002年到2005年任深圳思创科技发展有限公司总经理；2006 年到2010年6月任深圳市同洲视讯传媒有限公司总经理；2010年6月到2013 年9月任深圳市同洲电子股份有限公司董事，副总经理。2013年12月到2014 年8月任广陆数测副总经理；中辉乾坤总经理。现拟任广陆数测董事。 与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任 公司董事情形；没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李佳蔓女士：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年-1993年毕 业于兰州大学计算机本科专业；2000年-2003年毕业于西南交通大学工商管理学 专业，硕士学位。1993年7月-2008年9月在甘肃三州有限公司工作；2008年9 月至今任成都红泰投资有限公司董事长；2009年11月至今任中辉世纪传媒发展 有限公司董事长。现拟任广陆数测董事。 与控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；为本公司股东中辉世纪传媒发展有限公司的实际控制人，中辉世纪传媒发展 有限公司持有公司14,093,076股股票；不存在《公司法》第一百四十七条规定不 得担任公司董事情形；没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 李君女士：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西华大学财 会专业，现西南财经大学金融投资与战略管理博士在读。曾就职于成都原野实业 有限公司；2003年-2008年就职于成都大业期货有限公司任交易部经理；2008 年10月至今在成都红泰投资有限公司担任副总经理兼交易部经理。现拟任广陆 数测董事。 与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任 公司董事情形；没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李文华， 1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交通大学工商 管理硕士学历，高级会计师，经济师，注册咨询工程师（投资类）。1990年始在 桂林矿产地质研究院工作；2003年12月任桂林矿产地质研究院财务处处长；2014 年1月任桂林矿产地质研究院战略投资处处长。社会兼职情况：历任广西自治区 科技会计学会第四届理事会常务理事、广西自治区科技会计学会第五届理事会副 会长，现任广西自治区科技会计学会第六届理事会副会长；广陆数测独立董事。 已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任 公司董事情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 刘红玉，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 高级会 计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，曾获“2006-2008 年度 广西 优秀注册会计师”称号。历任广西立信会计师事务所审计部副主任、主任。现任 广西立信会计师事务所副总经理；桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事；拟 任广陆数测独立董事。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任 公司董事情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 敬云川，1971年生出生，中国国籍，无境外永久居留权。北外英语系文学 士、北大法律系法学硕士、美国华盛顿大学法学硕士。1993-2001年任全国人大 常委会法工委干部；2001年至今任北京市高通律师事务所主任、创始合伙人。 拟任广陆数测独立董事。已通过深交所组织的独立董事资格考试，成绩合格。 与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任 公司董事情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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