[监事会]航空动力：第七届监事会第十二次会议决议公告
股票代码：600893 股票简称：航空动力 公告编号：临2014-22 西安航空动力股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西安航空动力股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十二次会议（下 称“本次会议”）通知于2014年8月1日分别以传真和邮件形式向公司全体监 事发出。本次会议于2014年8月14日以现场方式在北京召开。本次会议应出席 监事5人，亲自出席监事5人本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由公司监事会主席杨先锋先生主持，经与会监事认真审议，表决并 通过了以下议案： 一、审议通过《关于批准开设募集资金专户的议案》 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 及公司《募集资金管理办法》的相关规定，为便于募集资金的存储和使用情况的 监督，同意公司开设募集资金专用账户，具体如下： 开户单位 开户银行 银行账号 西安航空动力股份 有限公司 中国工商银行股份有限公司 北京望京科技园区支行 0200296729000136803 交通银行股份有限公司西安 渭滨支行 611301120018010016659 中国民生银行股份有限公司 北京正义路支行 691282425 贵州黎阳航空动力 有限公司 中国工商银行股份有限公司 平坝县支行 2404037129200007497 中国南方航空工业 （集团）有限公司 中国银行股份有限公司株洲市 董家塅支行 585964010992 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于募集资金使用计划的议案》 经公司 2013 年第三次临时股东大会决议和中国证监会证监许可[2014]476 号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）171,681,102.00股，每股发行 价为人民币 18.58 元，募集资金总额为人民币 3,189,834,875.16 元，扣除发行 费用 79,066,427.54 元，实际募集资金净额为人民币 3,110,768,447.62元。同意 公司将募集资金用于以下项目： 项目类别 单位 项 目 使用资金（元） 置换贷款 黎明公司 辽宁省债务管理办公室（贷款） 690,000,000 国家开发银行（贷款） 569,850,000 小计 1,259,850,000 南方公司 国家开发银行湖南省分行（贷款） 120,880,000 国家开发银行湖南省分行（贷款） 40,500,000 国家开发银行湖南省分行（贷款） 28,300,000 小计 189,680,000 合 计 1,449,530,000 技改项目 黎阳动力 三代中等推力航空发动机生产线 建设项目 961,238,447.62 南方公司 涡轴航空发动机修理能力建设项目 120,000,000 航空动力 精锻叶片生产能力建设项目 80,000,000 航空发动机修理能力建设项目 200,000,000 合 计 1,360,230,000 科技攻关 及信息化 建设 航空动力 航空发动机关键技术攻关项目 200,000,000 工程与管理数据中心建设项目 100,000,000 合 计 300,000,000 总 计 3,110,768,447.62 根据上述募集资金使用计划，公司将在募集资金到位后的3年内完成各项目 的投资。经审议，各项目具体使用计划如下： 单位：万元 项目名称 第一年 （2014） 第二年 （2015） 第三年 （2016） 合计 三代中等推力航空发动 机生产线建设项目 90,000 6,123.84 - 96,123.84 涡轴航空发动机修理 能力建设项目 2,000 8,000 2,000 12,000 航空发动机修理能力 建设项目 2,300 17,700 - 20,000 精锻叶片生产能力建设 项目 2,200 5,500 300 8,000 航空发动机关键技术 攻关项目 6,000 10,400 3,600 20,000 工程与管理数据中心 建设项目 重点开展项目方 案设计和论证，暂 无资金支出计划 5,800 4,200 10,000 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《关于向全资子公司黎明公司、黎阳动力、南方公司增资的 议案》 同意公司根据募集资金使用计划的安排，使用募集资金800,000,000元对全 资子公司沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司进行增资，使用募集资金 961,238,447元对全资子公司贵州黎阳航空动力有限责任公司进行增资，使用募 集资金120,000,000元对全资子公司中国南方航空工业（集团）有限责任公司进 行增资。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资 金的议案》 同意贵州黎阳航空动力有限责任公司以公司增资到位的募集资金置换先期 投入的37,651.72万元。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 五、 审议通过《关于将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》 同意公司根据生产经营规模，将不超过11.24亿元闲置募集资金暂时用于补 充公司流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起12个月。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过《关于为子公司提供委托贷款和授权总经理签署相关协议的 议案》 同意公司向沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司提供委托贷款45,985 万元，以置换其前期银行贷款；向中国南方航空工业（集团）有限公司提供委托 贷款18,968万元，以置换其前期银行贷款；向西安安泰叶片技术有限公司提供 1,000万元委托贷款，并授权总经理在上述委托贷款额度范围内签署相关协议。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过《关于向全资子公司黎阳动力、南方公司出让相关股权并进 行增资的议案》 同意公司将持有的中航工业贵州航空动力有限公司100%股权按照其截至 2014年6月30日经审计的账面净资产值作为对价出让给贵州黎阳航空动力有限 责任公司，将持有的吉林中航航空发动机维修有限责任公司100%股权、深圳三 叶精密机械股份有限公司80%股权按照其截至2014年6月30日经审计的账面净 资产值作为对价出让给中国南方航空工业（集团）有限公司；出让完成后，公司 以上述股权出让所得分别向贵州黎阳航空动力有限责任公司、中国南方航空工业 （集团）有限公司进行增资。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 八、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 鉴于公司已完成发行股票687,464,412股购买资产及非公开发行股票 171,681,102股募集配套资金，并于2014年6月30日在中国证券登记结算责任 有限公司上海分公司办理完成相关股份登记工作，同意公司注册资本由人民币 1,089,573,236元变更为人民币1,948,718,750元，同时对《公司章程》做相应修 订，具体如下： 1、原《公司章程》： “第六条 公司注册资本为人民币1,089,573,236元。” 现修订为：“第六条 公司注册资本为人民币1,948,718,750元。” 2、原《公司章程》： “第十九条 公司股份总数为1,089,573,236股。公司的股本结构为：普通 股1,089,573,236股，无其他种类股。 西安航空发动机（集团）有限公司持有公司580,421,588股，占公司已发行 股份的53.27%。如公司股份比例发生变动，可能导致公司的实际控制人合并持 股比例低于公司已发行股份51%，须报国防科技工业行业主管部门审批同意。 国家用于航空发动机及衍生产品技改的拨款资金形成的资产，所有权由中国 航空工业集团公司或其指定单位独享。” 现修订为：“第十九条 公司股份总数为1,948,718,750股。公司的股本结构 为：普通股1,948,718,750股，无其他种类股。 西安航空发动机（集团）有限公司持有公司596,565,883股，占公司已发行 股份的30.61%，为公司的控股股东；中国航空工业集团公司持有公司267,896,117 股；中航发动机控股有限公司持有公司205,501,260股；贵州黎阳航空发动机（集 团）有限公司持有公司39,050,587股；中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 持有公司2,814,735股。公司的实际控制人（中国航空工业集团公司）合并持有 公司1,111,828,582股，占公司已发行股份的57.05%。如公司股份比例发生变动， 可能导致公司的实际控制人合并持股比例低于公司已发行股份51%，须报国防科 技工业行业主管部门审批同意。 国家用于航空发动机及衍生产品技改的拨款资金形成的资产，所有权由中国 航空工业集团公司或其指定单位独享。” 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 西安航空动力股份有限公司 监事会 2014年8月14日 中财网
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