[董事会]深天地Ａ：第八届董事会第三次临时会议决议公告
证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2014—030 深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第三次临时会议 通知于2014年8月6日（星期三）以书面通知、传真和电子邮件的 形式发出，于2014年8月14日（星期四）以通讯表决的方式召开。 本次会议应参加表决的董事9人，实际参与审议表决的董事9人。本 次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经全体董事表决，一致审议通过了以下议案： 一、公司2014年半年度报告； 董事会决定：2014年半年度不进行利润分配，亦不用公积金转 增股本； （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 二、关于向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司提供借款 的议案； （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 根据公司第六届董事会第十二次会议决议，公司之控股子公司深 圳市天地恒大房地产投资管理有限公司（以下简称 “天地恒大房地 产投资公司”）与江苏福如东海发展集团有限公司合资成立房地产开 发公司，投资连云港市东海县房地产项目。成立的合资公司的名称为 连云港天地经纬房地产开发有限公司（以下简称“天地经纬公司”）， 注册资本为人民币1亿元，其中“天地恒大房地产投资公司”出资人 民币6,500万元，占注册资本的65%；江苏福如东海发展集团有限公 司出资人民币3,500万元，占注册资本的35%。（该议案已经公司2011 年第1次临时股东大会审议通过并公告，公告内容详见2011年3月 18日《证券时报》及巨潮资讯网。） 目前，“天地经纬公司”开发的东海天地国际公馆项目正在进行 当中，鉴于“天地经纬公司”项目投资的需要，我公司拟向该公司提 供借款人民币贰仟伍佰万元整（￥25,000,000.00），期限为2年（从资 金到位时间起算），同时按照银行同期实际贷款利率向“天地经纬公 司”收取资金使用费，每月结算一次资金使用费，到期归还本金。 上述议案内容详见刊登于2014年8月15日《证券时报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的“公司关 于向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司提供借款的公告”。 三、关于公司向招商银行股份有限公司深圳地铁大厦支行申请综 合授信额度的议案。 （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 同意公司向招商银行股份有限公司深圳地铁大厦支行申请授信 额度，金额人民币伍仟万元，期限壹年，由深圳市东部开发（集团） 有限公司连带责任担保。 特此公告。 深圳市天地（集团）股份有限公司 董 事 会 二○一四年八月十五日 中财网
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