[股东会]刚泰控股：2014年第四次临时股东大会会议资料
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2014年第四次临时股东大会 会议资料 会议时间：2014年8月22日 会议地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2014年第四次临时股东大会会议资料 议 程 一、主持人宣布甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）2014年第四次临时股东大会开始。 二、审议提案，并投票表决。 三、统计现场表决结果与网络投票结果。 四、宣读表决结果。 五、宣读2014年第四次临时股东大会决议。 六、出席股东大会董事在股东大会决议上签字。 七、见证律师宣读法律意见书。 八、主持人宣布2014年第四次临时股东大会结束。 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2014年第四次临时股东大会会议资料 议 题 议案1、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于董事变动的议案》。 议案2、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶 地质矿业有限责任公司提供担保的议案》。 议案3、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于新增日常关联交易的议 案》。 议案一 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 关于董事变动的议案 各位股东： 董事会同意公司董事、副董事长夏凤生女士因个人原因辞去董事、副董事长 职务，公司董事会对夏凤生女士为公司做出的贡献深表感谢。经公司股东推荐， 公司提名委员会提名，提名赵瑞俊先生为公司第八届董事会董事候选人。 该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2014年8月6日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。 请审议。 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一四年八月二十二日 议案二 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司 提供担保的议案 各位股东： 公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向招商银行股份有限公司 兰州分行申请综合授信15000万元（大写人民币壹亿伍仟万元整），公司为该项 综合授信提供连带责任担保。 该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2014年8月6日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。 请审议。 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一四年八月二十二日 议案三 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 关于新增日常关联交易的议案 各位股东： 兰州大地矿业有限责任公司为公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任 公司提供地质勘查业务，公司于年初预计日常关联交易时预计发生额为9000万 元（大写人民币玖仟万元），因勘查面积扩大，找矿线索增加，多矿体同时工作， 勘查工作量加大，故增加日常关联交易4000万元（大写人民币肆仟万元），全 年预计发生关联交易13000万元（大写人民币壹亿叁仟万元）。 该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2014年8月6日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。 请审议。 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一四年八月二十二日 中财网
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