[股东会]宁波富邦：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2014-019 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 ●会议召开时间：2014年9月5日下午14：00 ●股权登记日：2014年9月1日 ●会议召开地点：宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室 ●会议方式：现场召开 ●是否提供网络投票：是 公司拟定于2014年9月5日下午14：00 在宁波市长春路2号 云海宾馆3楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2014年9月5日下午14：00； （2）网络投票时间：2014年9月5日上午9：30－11：30、下 午13：00－15：00。 4、会议表决方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供 网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权（参加网络投票的具体操作程序见附件2）。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同 一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果 为准。 5、现场会议地点：宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室。 二、会议审议事项 1. 审议关于资产转让暨关联交易的议案 ； 2. 审议公司对全资子公司提供担保的议案。 上述议案已经公司第七届董事会第四次及第七届董事会第五次 会议审议通过，相关内容详见公司在《中国证券报》及上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 三、参加会议人员 1、凡2014年9月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能 出席会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必 是公司的股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员。 四、参会登记办法 1、现场会议登记办法 股东大会投票。股东（单位）代理人持单位营业执照复印件、股 东账户卡、授权委托书及本人身份证，股东（个人）持股东账户卡、 本人身份证（受托出席者须持授权委托书、委托人身份证及受托人身 份证）于2014年9月2日上午8：30-11：30时，下午13：30-17： 00时到本公司董事会秘书处办理登记，异地股东可用信函或传真方 式登记。 地址：浙江省宁波市鄞州区天童北路702号工业城办公大楼三楼 邮编：315192 电话：0574-87410500 87410501 传真： 0574-87410501 联系人： 魏会兵 陆恒 2、选择网络投票的股东，可以通过上交所交易系统直接参与。 五、其他事项 与会股东食宿及交通费自理，会期半天。 特此公告。 附件1、授权委托书 附件2、投资者参加网络投票的操作流程 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2014年8月15日 附件一： 宁波富邦精业集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托（姓名） 为本人（单位）代理人，代表本人（单位）出席 于2014年9月5日下午14：00 在宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室召开 的2014年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本人（单位）依照下列指示 对所议事项投票表决。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐户号： 委托日期： 年 月 日 序号 议案内容 同意 反对 弃权 1 关于资产转让暨关联交易的议案 ； 2 公司对全资子公司提供担保的议案。 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 附件二： 投资者参加网络投票的操作流程 公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次临时股东大会网络投 票平台，股东可以在股东大会召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。 网络投票时间：2014年9月5日9:30-11:30、13:00-15:00 总议案数：2个 一、投票流程 （一）投票代码 投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东 738768 富邦投票 2 A股股东 （二）表决方法 1、一次性表决方法： 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报： 议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权 1-2号 本次股东大会的 所有2项提案 99.00元 1股 2股 3股 2、分项表决方法： 议案序号 议案内容 委托价格 1 关于资产转让暨关联交易的议案 ； 1.00 2 公司对全资子公司提供担保的议案。 2.00 （三）表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 （四）买卖方向：均为买入 二、投票举例 （一）股权登记日2014年9月1日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票 代码600768）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填 写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738768 买入 99.00元 1股 （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1号提案《关于资产转让暨关联交易的议案》投同意票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738768 买入 1.00元 1股 （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1号提案《关于资产转让暨关联交易的议案》投反对票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738768 买入 1.00元 2股 （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1号提案《关于资产转让暨关联交易的议案》投弃权票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738768 买入 1.00元 3股 三、网络投票其他注意事项 （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。 （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。 （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。 中财网
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