[董事会]江海股份：第二届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2014-031 南通江海电容器股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月8日以 专人送达及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第二十 七次会议的通知》。2014年8月18日下午在公司第一会议室以现场会议的方式 召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长陈卫东先 生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于公司2014年半年报摘要及全文的议案》； 2014年半年度报告全文及半年度报告摘要详见8月20日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《上 海证券报》。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 二、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于收购香港昌能国际 投资有限公司持有的绵阳江海电容器有限公司股权的议案》 《收购公告》详见8月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 同时刊登在同日的《证券时报》、《上海证券报》。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 三、审议并通过了《关于公司申请招商银行10,000万元、江苏银行5,000 万元、中国银行8,000万元、中国农业银行4,000万元综合授信的议案》 公司向招商银行股份有限公司南通分行南大街支行申请10,000万元综合授 信，期限一年；向江苏银行南通港闸支行申请5,000万元综合授信,期限一年； 向中国银行股份有限公司南通分行申请8,000万元综合授信，期限一年；向中国 农业股份有限公司南通港闸分行申请4,000万元综合授信，期限一年。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 四、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于2014年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》 《南通江海电容器股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》详见8月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 特此公告 南通江海电容器股份有限公司董事会 2014年8月20日 中财网
 |