[股东会]招商证券：2014年第二次临时股东大会会议资料
招商证券股份有限公司 二○一四年第二次临时股东大会 会议资料 2014年9月5日·深圳 大 会 议 程 会议时间： 1、现场会议的召开日期、时间： 2014年9月5日(星期五)下午2:00 2、网络投票的起止日期和时间： 2014年9月5日(星期五)上午9:30—11:30，下午13:00—15:00 现场会议地点：深圳市博林诺富特酒店 主 持 人：宫少林董事长 议程内容 一、 宣布会议开始及参会来宾 二、 宣布现场出席会议股东人数、代表股份数 三、 审议各项议案（含议案相关内容的交流问答） 议案 编号 议案内容 1 关于公司2014年中期利润分配的议案 2 关于调整公司2014年A股方向性自营投资额度的议案 3 关于调增招商证券大厦项目投资计划的议案 四、 现场投票表决 五、 股东发言和高管人员回答股东提问 六、 宣布现场表决结果 七、 会场休息 八、 宣布现场投票和网络投票的最终表决结果 九、 律师宣布法律意见书 十、 宣布会议结束 文 件 目 录 关于公司2014年中期利润分配的议案 .................................................. 1 关于调整公司2014年A股方向性自营投资额度的议案 ...................... 3 关于调增招商证券大厦项目投资计划的议案 ........................................ 4 议案1 关于公司2014年中期利润分配的议案 各位股东： 2014年5月30日公司2013年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方 案中明确“公司计划在本次非公开发行股份完成后，于2014年度中期，以不低 于2013年度归属于上市公司股东净利润的30%予以现金分红”。 公司2014年中期财务报表显示，2014年6月末母公司可供分配利润为 7,926,556,819.24元（以母公司口径计算可供分配利润）。 单位：元 项目 合并报表 母公司报表 2013年度归属于母公司净利润 2,229,668,946.82 2,048,257,242.55 2014年1-6月归属于母公司净利润 1,364,502,449.64 1,448,454,354.23 2014年6月末未分配利润 8,790,993,017.61 7,926,556,819.24 根据《公司法》、《证券法》、《招商证券股份有限公司章程》等相关规定，母 公司可供分配利润在提取10%的提取盈余公积、10%的一般风险准备金、10%的交 易风险准备金后，方可进行分配。2014年1-6月该三项应计提434,536,306.27 元，扣除该金额后，母公司可供投资者分配的利润为7,492,020,512.97元。 根据中国证监会规定“证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不 得用于向股东进行现金分配”。2014年6月末可供分配利润中公允价值变动累计 数为2,006,257.16元，扣减该金额后，母公司可向投资者进行现金分配的金额 为7,490,014,255.81元。 从股东利益和公司发展等综合因素考虑，现提请股东大会审议： 公司2014年中期利润分配预案：以总股本5,808,135,529.00股为基数，每 10股派发现金红利1.53元（含税），分配现金股利总额888,644,735.94元。 本次现金分红总额占公司2013年合并报表归属于母公司所有者净利润的 40%。 以上议案，提请审议。 议案2 关于调整公司2014年A股方向性自营投资额度的议案 各位股东： 2014年5月30日,公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度自营 投资额度的议案》，同意公司权益类证券及衍生品自营合计额不超过（实时）净 资本规模的100%，其中，A股方向性投资不超过2013年末经审计净资本规模的 15%；固定收益类自营投资额度不超过（实时）净资本规模的400%。 鉴于非公开发行完成后公司净资本较2013年末有大幅增加。为了及时把握 2014年下半年市场投资机会，公司特申请在符合证监会有关自营业务管理、风险 监控的相关规定的条件下，授权公司管理层在以下额度内确定公司2014年A股方 向性投资总金额： A股方向性投资不超过（实时）净资本规模的15%。 上述额度是根据市场波动的特点所确定的A股方向性投资额度上限，并不代 表公司管理层、董事会对于市场的判断，实际投资额度的大小取决于执行投资时 的市场环境。 以上议案，提请审议。 议案3 关于调增招商证券大厦项目投资计划的议案 各位股东： 2009年6月26日,公司2009年第一次临时股东大会审议通过了总金额为12.86 亿元人民币的招商证券大厦项目（以下简称“本项目”）投资计划。其后，公司 于2012年8月10日召开第四届董事会第四次会议，同意公司向招商银行申请7亿元 人民币的大厦建设综合授信额度。 本项目于2010年5月破土动工，目前主体结构已经封顶，正在进行幕墙、机 电安装、公共区域装修，整个项目已接近尾声。因以下因素导致项目投资较原计 划有所增长，具体如下： 1、因多种原因导致项目策划及建设周期延长，进而导致建设单位管理费、 土地使用税、监理、造价合同顾问服务费增加和劳动力成本增加。 2、增加聘请境外二次精装修顾问及境内结构优化等顾问单位。 3、原投资计划中室内二次精装修工程是根据造价指标进行估算，现已明确 精装修区域和装修标准。 4、按深圳市住房和建设局2009年12月31日“关于发布新版《深圳市建设工 程施工招标文件示范文本》的通知”（深建市场[2009]91号）要求增加优质优价 奖励费。 公司聘请造价合同顾问利比有限公司和深圳市海德伦工程咨询有限公司对 本项目投资计划进行了重新评估，建议本项目投资计划调整至13.26亿元人民币， 较原计划增加4000万元。 现提请股东大会审议调整招商证券大厦项目投资计划至13.26亿元人民币， 其中，自有资金使用不超过7.3亿元人民币。 以上议案，提请审议。 中财网
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