[董事会]高鸿股份：第七届第三十三次董事会决议公告
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—095 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第七届第三十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届第三十三 次董事会于2014年8月6日发出通知，于2014年8月18日在北京市海淀区学 院路40号召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事7人，实到董事6 人。其中，独立董事吕廷杰先生委托独立董事张晓岚女士出席会议并代为表决及 签署会议文件，会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合 法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程 规定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2014年半年度报告及摘要》 同意：7票，反对：0票，弃权：0票。 同意2014年半年度报告及摘要。 详见2014年半年度报告全文及摘要。 二、审议通过《关于大唐电信集团财务有限公司风险评估报告的议案》 同意：5票，反对：0票，弃权：0票。 同意大唐电信集团财务有限公司风险评估报告。关联董事付景林先生和郑 金良先生回避表决，其他董事对议案进行了审议，独立董事发表如下意见： （1）大唐电信集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批 准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公司提供 金融服务符合国家有关法律法规的规定； （2）公司出具的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了 财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、 业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。 在上述风险控制的条件下，同意向公司提供相关金融服务。 详见同日公告《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》。 三、审议通过《<董事会关于公司2014年上半年募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》 同意：7票，反对：0票，弃权：0票。 同意《董事会关于公司2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。 详见同日公告《董事会关于公司2014年上半年募集资金存放与使用情况的 专项报告》。 四、审议通过《关于对公司存货计提存货跌价准备的议案》 同意：7票，反对：0票，弃权：0票。 同意公司对2013年度的存货计提存货跌价准备，2013年12月31日，母公司 存货账面余额1,997.47万元，2013年计提减值948.46万元；北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司存货账面余额37,973.78 万元，2013年计提减值1,551.25万 元。 独立董事发表独立意见：公司本次计提存货跌价准备是为了保证公司规范 运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司目前的财务状况以及经营成果， 没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。 详见同日公告《关于2013年度计提存货跌价准备的公告》。 五、审议通过《关于设立河南沈丘BPO运营基地项目的议案》 同意：7票，反对：0票，弃权：0票。 同意公司和控股子公司北京大唐融合通信技术有限公司（以下简称：“大唐 融合”）共同出资在河南周口市沈丘县成立大唐融合（河南）信息服务有限公司 （最终名称以工商核准为准，以下简称：“河南大唐”）负责BPO（Business Process Outsourcing，商务流程外包）运营基地项目的运营。 河南大唐计划注册资本1000万元，其中，大唐融合现金出资510万元，持 有河南大唐51%股权，为该公司控股股东，高鸿股份出资490万元，持有河南大 唐49%股权，各方均以自有资金出资。 本议案经董事会审议通过即生效，无需提交股东大会审议。 详见同日公告《对外投资公告(一)》。 六、审议通过《关于对哈尔滨BPO运营基地项目增加投资的议案》 同意：7票，反对：0票，弃权：0票。 同意公司下属公司北京大唐融合通信技术有限公司（以下简称：“大唐融合”） 和北京大唐高鸿科技发展有限公司（以下简称“高鸿科技”）对大唐融合（哈尔 滨）云数科技有限公司（以下简称“哈尔滨融合”）增加货币投资700万元，其 中大唐融合增加投资679万元，高鸿科技增加投资21万元。本次投资完成之后， 对哈尔滨融合公司实际投资为1000万元，大唐融合以970万元的货币出资持有 其97%股权，高鸿科技以30万元的货币出资持有其3%股权。 本议案经董事会审议通过即生效，无需提交股东大会审议。 详见同日公告《对外投资公告(二)》。 七、审议通过《关于投资设立移动互联网应用分发项目公司的议案》 同意：7票，反对：0票，弃权：0票。 同意公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称“高鸿通信”）联合 深圳市思远达通科技有限公司、深圳市智联一通互联信息有限公司、北京帆扬 科技合伙企业（有限合伙）、北京辉凯科技合伙企业（有限合伙）设立大唐高鸿 无线互联技术有限公司（最终以工商核准结果为准），开展移动互联网应用分发 业务，其中，高鸿通信以450万元出资额持有45%股权，深圳市思远达通科技有 限公司以215万元出资额持有21.5%股权，深圳市智联一通互联信息有限公司 以215万元出资额持有21.5%股权，北京帆扬科技合伙企业（有限合伙）以80 万元出资额持有8%股权，北京辉凯科技合伙企业（有限合伙）以40万元出资 额持有4%股权。 本议案经董事会审议通过即生效，无需提交股东大会审议。 详见同日公告《对外投资公告（三）》。 七、审议通过《关于投资建设“济宁市大唐高鸿信息科技大厦”项目的议 案》 同意：7票，反对：0票，弃权：0票。 同意公司继续投资约2.2亿元，建设“济宁市大唐高鸿信息科技大厦”，主 要为建设集3C卖场，娱乐，餐饮，办公等为一体的大型综合体。 本议案经董事会审议通过即生效，无需提交股东大会审议。 详见同日公告《对外投资公告（四）》。 九、审议通过《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》 同意：7票，反对：0票，弃权：0票。 同意公司下属公司大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”） 大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称：“高鸿通信”）、北京大唐高鸿软件技术 有限公司（以下简称：“高鸿软件”）、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以 下简称：“高鸿数据”）、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎 恒”）拟向商业银行继续申请授信额度。具体如下： 1. 高鸿股份拟向农商行商务中心区支行申请不超过30,000万元综合授信额度 由高鸿数据、高鸿通信、高鸿信息共同使用； 2. 高鸿数据拟向兴业银行西直门支行申请不超过15,000万元综合授信额度； 3. 高鸿数据拟向招商银行亚运村支行申请不超过10,000万元综合授信额度； 4. 高鸿数据拟向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请不超过10,000万元综 合授信额度； 5. 高鸿数据拟向北京银行广源支行申请不超过10,000万元综合授信额度； 6. 高鸿数据拟向华夏银行北京分行申请不超过12,000万元综合授信额度； 7. 高鸿数据拟向光大银行清华园支行申请不超过10,000万元综合授信额度； 8. 高鸿信息拟向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请不超过5,000万元综 合授信额度； 9. 高鸿信息拟向北京银行广安支行申请不超过6,000万元综合授信额度； 10. 高鸿信息拟向华夏银行北京分行申请不超过5,000万元综合授信额度； 11. 高鸿软件拟向华夏银行北京分行申请不超过1,000万元综合授信额度； 12. 高鸿鼎恒拟向中国民生银行南京浦口支行申请不超过20,000万元综合授信 额度； 13. 高鸿鼎恒拟向平安银行南京分行申请不超过10,000万元综合授信额度； 14. 高鸿鼎恒拟向建设银行南京中央门支行申请不超过 10,000万元综合授信 额度； 15. 高鸿鼎恒拟向上海浦东发展银行南京分行申请不超过20,000万元综合授信 额度。 本议案尚需提交最近一次临时股东大会审议。 十、审议通过《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的 议案》 同意：7票，反对：0票，弃权：0票。 同意公司为下属公司大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”） 大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称：“高鸿通信”）、北京大唐高鸿软件技术 有限公司（以下简称：“高鸿软件”）、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以 下简称：“高鸿数据”）、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎 恒”）拟向商业银行继续申请授信额度及贷款提供担保，具体如下： 1.拟为高鸿数据向兴业银行西直门支行申请不超过15,000.00万元综合授 信额度提供担保； 2.拟为高鸿数据向招商银行亚运村支行申请不超过10,000.00万元综合授 信额度提供担保； 3.拟为高鸿数据向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请不超过 10,000.00万元综合授信额度提供担保； 4.拟为高鸿信息向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请不超过 5,000.00万元综合授信额度提供担保； 5.拟为高鸿数据向北京银行广源支行申请不超过10,000.00万元综合授信 额度提供担保； 6.拟为高鸿信息向北京银行广安支行申请不超过6,000.00万元综合授信额 度提供担保； 7.拟为高鸿数据向华夏银行北京分行申请不超过12,000.00万元综合授信 额度提供担保； 8.拟为高鸿信息向华夏银行北京分行申请不超过5,000.00万元综合授信额 度提供担保； 9.拟为高鸿软件向华夏银行北京分行申请不超过 1,000.00万元综合授信 额度提供担保； 10.拟为高鸿数据向华光大银行清华园支行申请不超过 10,000.00万元综 合授信额度提供担保； 11.拟为高鸿鼎恒向上海浦东发展银行南京分行申请不超过 20,000.00万 元综合授信额度提供担保； 12.拟为高鸿鼎恒向中国民生银行南京浦口支行申请不超过 20,000.00万 元综合授信额度提供担保； 13.拟为高鸿鼎恒向建行南京中央门支行申请不超过 10,000.00万元综合 授信额度提供担保； 14.拟为高鸿鼎恒向平安银行南京分行申请不超过10,000.00万元综合授信 额度提供担保。 本议案尚需提交最近一次临时股东大会审议。 详见同日公告《对外担保公告》 十一、审议通过《关于公司为下属公司在集团财务公司申请综合授信提供 担保的议案》 同意：7票，反对：0票，弃权：0票。 同意公司为下属公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高 鸿数据”）、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）、北京大 唐融合通信技术有限公司（以下简称“大唐融合”）及大唐融合（哈尔滨）云数 科技有限公司 （以下简称：“哈尔滨融合”）在集团财务公司申请的综合授信额 度提供担保。具体担保情况如下： 1. 拟为高鸿数据向大唐电信集团财务有限公司申请的不超过10,000.00万元 综合授信额度提供担保； 2. 拟为高鸿鼎恒向大唐电信集团财务有限公司申请的不超过30,000.00万元 综合授信额度提供担保； 3. 拟为大唐融合向大唐电信集团财务有限公司申请的不超过3,500.00万元综 合授信额度提供担保； 4. 拟为哈尔滨融合向大唐电信集团财务有限公司申请的不超过1,500.00万元 综合授信额度提供担保。 本议案尚需提交最近一次临时股东大会审议。 详见同日公告《对外担保公告》。 十二、审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》 同意：7票，反对：0票，弃权：0票。 同意召开2014年第四次临时股东大会，审议以下议案： 1.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》 2.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》 3.《关于公司为下属公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案》 详见同日公告《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。 特此公告。 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2014年8月19日 中财网
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