[监事会]中国平安：第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2014-036 证券代码：113005 证券简称：平安转债 中国平安保险（集团）股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第七届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2014年8月 8日发出，会议于2014年8月19日在上海市浦东新区陆家嘴环路1333号中国 平安金融大厦3601会议室召开，会议应出席监事7人，实到监事6人，监事林 立先生书面委托监事会主席顾立基先生出席会议并行使表决权，会议有效行使表 决权票数7票，符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。 会议由本公司监事会主席顾立基先生召集并主持，与会监事经充分审议，审 议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于审议〈公司2014年中期报告〉的议案》 根据《公司章程》等相关规定，监事会审议了《公司2014年中期报告》， 监事会认为： 1、《公司2014年中期报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国 证监会和《公司章程》的规定； 2、《公司2014年中期报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际 情况； 3、监事会未发现参与《公司2014年中期报告》编制和审议的人员有违反保 密规定的行为； 4、监事会对《公司2014年中期报告》中所载的本公司报告期内现金分红政 策及利润分配方案的执行情况、本公司2014年中期利润分配方案进行了检视， 监事会认为董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相 应决策程序并真实、准确、完整的披露了现金分红政策及其执行情况。 此外，监事会亦审阅了《公司2014年中期报告》中因执行中国财政部《企 业会计准则解释第2号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关 内容。执行《企业会计准则解释第2号》后，本公司在计量长期人身险保险合同 的保险责任准备金过程中须对折现率/投资收益率、死亡率、发病率、退保率、 保单红利假设及费用假设等作出重大判断。这些计量假设需以资产负债表日可获 取的当前信息为基础确定。本公司于2014年6月30日根据当前信息重新厘定上 述有关假设，假设变动所形成的相关保险合同准备金的变动计入本期利润表。此 项变动减少2014年6月30日寿险及长期健康险责任准备金人民币4,130百万元， 增加截至2014年6月30日止6个月期间税前利润人民币4,130百万元。 监事会认为本项会计估计变更是本公司根据《企业会计准则解释第2号》并 基于有关假设所作出的合理调整，本公司审计师亦就本项会计估计变更的原因和 对经营成果的影响在《公司2014年中期报告》中作了充分说明。监事会同意本 公司对本项会计估计变更的会计处理。 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票 二、审议通过了《关于审议任汇川先生任中审计报告的议案》 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司监事会 2014年8月19日 中财网
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