[股东会]华夏幸福：2014年第八次临时股东大会会议资料
华夏幸福基业股份有限公司 2014年第八次临时股东大会 会议资料 （600340） 二〇一四年八月二十七日 2014年第八次临时股东大会会议资料目录 2014年第八次临时股东大会会议资料目录 ............................... 1 2014年第八次临时股东大会会议议程 ................................... 2 2014年第八次临时股东大会会议须知 ................................... 3 议案一、关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品的议案.......... 4 议案二、关于为下属公司提供担保的议案................................ 6 2014年第八次临时股东大会投票表决办法 ............................... 9 2014年第八次临时股东大会会议议程 会议时间：2014年8月27日（星期三）下午15:00 会议地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米） 主 持 人：董事郭绍增先生 (一) 郭绍增先生宣布会议开始并宣读本次股东大会须知 (二) 董事会秘书朱洲先生报告会议出席情况 (三) 郭绍增先生宣布提交本次会议审议的议案 1. 关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品的议案 2. 关于为下属公司提供担保的议案 (四) 股东、股东代表发言 (五) 记名投票表决上述议案 (六) 监票人公布表决结果 (七) 郭绍增先生宣读股东大会决议 (八) 见证律师宣读股东大会见证意见 (九) 与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议 (十) 郭绍增先生宣布股东大会结束 2014年第八次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》 和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股 东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。 三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表 决权等各项权力。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序 按其所持表决权的大小依次进行。 四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。 股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时 也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。 五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢 迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。 六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投 票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一， 并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投 票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决 权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部 议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票 的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表 决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按 照弃权计算。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2014年8月27日 议案一、关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品 的议案 受行业资金利用周期性影响，为充分利用华夏幸福基业股份有限公司（以下 简称“公司”）及控股子公司短期暂时闲置的资金，进一步提高资金收益，公司 决定利用自有资金购买银行提供的对公理财产品，在保证本金安全的前提下，在 2014年第八次临时股东大会审议通过之日至2014年12月31日前，适时实施累计发 生总额不超过人民币50亿元的银行理财产品购买计划，在额度范围内授权公司财 务总监具体办理实施等相关事宜。 一、拟购买商业银行理财产品的概述 目前部分大型商业银行提供对公理财产品，购买这类理财产品对公司而言是 一种资金的合理运用方式，与银行定期存款在风险、收益、流动性等方面存在一 定的相似之处，因此风险相对可控。公司董事会认为购买这类理财产品风险相对 可控，可提高公司资金运用效益，具体如下： 1、 发行方：仅限工商银行、交通银行、招商银行、兴业银行等全国性股份制银 行 2、 期 限：单笔不超过6个月 3、 额度限制：累计发生总额不超过人民币50亿元，单笔不超过人民币10亿元 4、 授权期限：自2014年第八次临时股东大会审议通过之日至2014年12月31日 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资 管理制度》的规定，该议案需提交公司股东大会审议。 二、资金来源 拟购买商业银行理财产品的资金来源均为公司及控股子公司自有资金。 三、对公司的影响 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运 作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有暂时闲置资金适度购买低 风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于银行发行 的理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定 的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平。 四、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实 际收益可能低于预期。 2、针对投资风险，拟采取措施如下： （1）董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权并负责组织实施。公司财务 部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控 制投资风险。 （2）公司内审中心负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监 督。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。 本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提交本次股东大 会，请各位股东及股东代表审议。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2014年8月27日 议案二、关于为下属公司提供担保的议案 重要提示： . 被担保人名称： 被担保人一：三浦威特园区建设发展有限公司（以下简称“三浦威特”） 被担保人二：大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司（以下简称“大厂鼎鸿”） . 本次是否有反担保：无 . 对外担保累计金额：289.21亿元 . 对外担保逾期的累计金额：无 一、 担保概述 （一）担保情况概述 . 第1项融资租赁业务 三浦威特拟与广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）签署相 关融资租赁合同，将其所拥有的锦绣大道地下管网出售给越秀租赁并租回使用， 融资金额为14,862万元。公司及公司实际控制人王文学为本次融资提供连带责 任保证担保。 . 第2项融资租赁业务 大厂鼎鸿拟与越秀租赁签署相关融资租赁合同，将其所拥有的福喜路一期地 下管网出售给越秀租赁并租回使用，融资金额为5,398万元。公司及公司实际控 制人王文学为本次融资提供连带责任保证担保。 （二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序 以上担保需提交公司2014年第八次临时股东大会审议通过后方可实施。 二、 被担保人基本情况 . 被担保人一： 公司名称：三浦威特园区建设发展有限公司 成立日期：2002年6月27日 注册地址：固安县京开路西侧2号路南 法定代表人：胡学文 注册资本：50,000万元 经营范围：园区基础设施建设与管理，土地整理，供热投资，污水处理。 截止2014年3月31日，三浦威特的总资产为12,401,178,799.43元，净资产为 2,040,105,469.76元，2014年1-3月实现营业收入849,228,089.63元，实现净利 润11,327,545.60元。 与公司的关联关系：三浦威特为公司间接控股子公司（为公司全资子公司廊 坊京御房地产开发有限公司控股子公司九通基业投资有限公司的全资子公司）。 . 被担保人二： 公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司； 成立日期：2007年5月29日； 注册地址：大厂县祈各庄村西厂谭路北； 法定代表人：胡学文； 注册资本：55,000万元； 经营范围：园区基础设施投资建设与管理、市政管理、土地整理、投资咨询 服务、物业管理、厂房建设租赁（国家法律、行政法规规定需审批的项目，审批 后经营）； 截止2014年3月31日，大厂鼎鸿的总资产为6,959,442,627.61元，净资产为 1,510,545,959.63元，2014年1-3月实现营业收入1,193,972,038.34元，实现净 利润414,005,663.70元； 与公司的关联关系：大厂鼎鸿为公司间接全资子公司（为公司全资子公司廊 坊京御房地产开发有限公司控股子公司九通基业投资有限公司的全资子公司）。 三、 担保协议的主要内容 . 第1项融资租赁业务 1. 担保方式：公司及公司实际控制人王文学提供保证担保。 2. 保证范围：三浦威特在《融资租赁合同（售后回租）》项下应向越秀租赁支 付的全部款项和费用，包括但不限于租赁本金、租息、违约金、损害赔偿金、 其他应付款项以及越秀租赁为实现债权而支付的一切合理费用（包括但不限 于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）。 . 第2项融资租赁业务 1. 担保方式：公司及公司实际控制人王文学提供保证担保。 2. 保证范围：大厂鼎鸿在《融资租赁合同（售后回租）》项下应向越秀租赁支 付的全部款项和费用，包括但不限于租赁本金、租息、违约金、损害赔偿金、 其他应付款项以及越秀租赁为实现债权而支付的一切合理费用（包括但不限 于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）。 四、 董事会意见 本次担保对象均为公司间接控股子公司，公司董事会结合该公司的经营情 况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象均具有足 够偿还债务的能力，因此同意对该等公司核定担保额度。 五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币289.21亿元， 均为本公司与全资或控股子公司相互间提供的担保，本公司及下属子公司不存在 对第三方的担保，公司无逾期担保事项。 本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提交本次股东大 会，请各位股东及股东代表审议。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2014年8月27日 2014年第八次临时股东大会投票表决办法 1. 股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。 2. 本次表决由两名监票员、两名计票员执行各项有关事宜，并由监票员当场宣 布表决结果。 3. 议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的 股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一， 并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议 案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统 行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表 决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或 某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入 出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细 则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。 4. 现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文 字或填写模糊无法辩认者视为无效票。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2014年8月27日 中财网
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