[董事会]东华能源：第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2014-056 东华能源股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第三届董事会 第十一次会议通知于2014年8月8日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董 事。本次董事会于2014年8月20日在公司会议室召开。应到会董事7人，实际 到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席 会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案： 一、《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会表决通过《2014年半年度报告及其摘要》，报告内容详见 2014年8月21日的《证券时报》和巨潮网www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。 二、《<关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，董事会表决通过公司《关于2014年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。报告内容详见 2014年 8 月 21日的《证券时报》和巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。 三、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 因公司经营业务需要，董事会审议同意：公司向相关合作银行申请共计不超 过18亿元人民币综合授信额度（原授信额度17.25亿元人民币）授信期限为自获 得银行批准之日起一年,上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下： 公司名称 金融机构 现授信额度 项目 授信方式 授信期限 原授信额度 东华能源 平安银行股份有限公司 南京分行 4亿元 综合授信 信用 自银行批准 之日起一年 3亿元 东华能源 广发银行股份有限公司 南京城北支行 5亿元 综合授信 信用 自银行批准 之日起一年 3亿元 东华能源 招商银行股份有限公司 南京分行 6亿元 综合授信 信用 自银行批准 之日起一年 5.25亿元 东华能源 中国工商银行股份有限 公司张家港分行 3亿元 综合授信 信用 自银行批准 之日起一年 6亿元 截止本次董事会决议生效日，除了上述新增综合授信，公司及控股子公司经 董事会审批通过，尚在有效期内的各类综合授信额度为105.28亿元，其中：东 华能源51.8亿元，控股子公司53.48亿元。已实际使用额度61.15亿元，其中： 东华能源33.26亿元，控股子公司27.89亿元（不含本次董事会审议的额度）。 表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。 特此公告。 东华能源股份有限公司 董事会 2014年8月20日 中财网
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