[董事会]当代东方：六届董事会二十二次会议决议公告
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2014-48 当代东方投资股份有限公司 六届董事会二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会二十二次会议 于 2014年8月20日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2014年8月15日发出，会议应到董事 8 名，实到董事8名（公司董事缺任1 名）。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》 的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于为全资子公司银行授信提供反担保的议案》 本公司全资子公司厦门泰和鑫影文化传播有限公司 （以下简称"泰和鑫影"） 因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请金额为人民币980 万元的授信额度，期限一年，福建金海峡融资担保有限公司 （以下简称"金海峡 "）为泰和鑫影此次向银行申请授信额度提供连带责任担保，并签订《委托担保 协议》，为满足泰和鑫影业务发展需要,公司董事会同意向金海峡提供反担保并 签署《法人反担保保证书》。 董事会认为：本次反担保债务风险可控,符合《公司法》、《公司章程》及 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不会对公司的发展造成 不利影响。 表决结果：同意 8票，弃权 0 票，反对 0 票。 独立董事意见：本次反担保的被担保对象系为公司全资子公司银行授信提供 担保的专业担保公司，上述对象的主体资格、资信状况符合证监发[2005]120号 文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相 关规定，我们认为公司为全资子公司银行授信提供反担保的事项是合理的，其决 策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股 东利益的情形。我们同意本次反担保事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 本议案具体内容详见同日登载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《当代东 方投资股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供反担保的公告》。 二、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》 董事会决定于2014年9月5日（星期五）以现场和网络相结合的方式召开 公司2014年第一次临时股东大会，提交审议本次董事会审议通过的《关于为全 资子公司银行授信提供反担保的议案》及公司六届董事会十九次会议审议通过的 《关于补选第六届董事会董事的议案》、《关于公司与华安未来资产管理有限公司 签署<设立产业基金战略合作协议>的议案》三项议案。 本议案具体内容详见同日登载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《当代东方 投资股份有限公司董事会关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 当代东方投资股份有限公司 董事会 2014 年 8月20日 中财网
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