[中报]四维图新：2014年半年度报告
北京四维图新科技股份有限公司 NavInfo Co., Ltd. 二○一四年半年度报告 二○一四年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人吴劲风、主管会计工作负责人郭民清及会计机构负责人(会计主 管人员)姜晓明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 释义 释义项 指 释义内容 四维图新、公司、本公司 指 北京四维图新科技股份有限公司 四维有限 指 北京四维图新导航信息技术有限公司 世纪高通 指 北京世纪高通科技有限公司 上海纳维 指 上海纳维信息技术有限公司 图新经纬 指 北京图新经纬导航系统有限公司 图新科技 指 北京四维图新科技有限公司 四维图新（香港） 指 四维图新（香港）有限公司 四维图新（欧洲） 指 四维图新（欧洲）有限公司 中交宇科 指 中交宇科（北京）空间信息技术有限公司 图迅丰达 指 北京图迅丰达信息技术有限公司 上海四维 指 上海四维图新信息技术有限公司 图新智盛 指 北京图新智盛信息技术有限公司 安悦四维 指 上海安悦四维信息技术有限公司 腾瑞万里 指 北京腾瑞万里信息技术有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 NAVTEQ 指 NAVTEQ CORPORATION 车载导航系统 指 汽车厂商建于车内的嵌入式导航系统，通过车上的屏幕来显示相关导航信 息，完成GPS 导航、定位或监控的设备。 Telematics 指 远程信息处理技术，是以无线语音、数字通信和人造卫星的GPS 系统为基 础，通过汽车交换信息的技术。通过定位系统和无线通信网，向驾驶员和 乘客提供交通信息、应付紧急情况的对策、远距离车辆诊断和互联网（金 融交易、新闻、电子邮件等）服务。 互联网地图服务 指 地图服务方根据用户提出的地理信息需求，通过自动搜索、人工查询、在 线交流等方式为用户提供方便、快捷、准确的地图信息、周边景物场所信 息及出行交通指引资讯的在线信息服务。 动态交通信息服务 指 在对交通信息的采集、融合、处理基础上，通过有线网络和无线网络向互 联网、呼叫中心、手机、PDA、车载终端等发布实时交通信息，为出行者 提供较为完善的出行信息服务。 综合地理信息服务 指 基于地理位置的为车辆、个人用户、行业用户提供信息服务的统称 NDS 指 Navigation Data Standard的简称，电子地图导航数据标准。 车联网 指 指装载在车辆上的电子标签通过无线射频等识别技术，实现在信息网络平 台上对所有车辆的属性信息和静、动信息进行提取和有效利用，并根据不 同的功能需求对所有车辆的运行状态进行有效的监管和提供综合信息服 务。 在线服务 指 是指利用互联网技术，向用户提供线上导航电子地图及动态交通信息等服 务的方式。 行业应用 指 指技术、设备、制度等在某个行业内得到广泛使用。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................... 1 第二节 公司简介 ................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................ 10 第五节 重要事项 ............................................................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................. 28 第七节 优先股相关情况 .................................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................... 33 第九节 财务报告 ............................................................................................... 37 第十节 备查文件目录 .......................................................................................149 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 四维图新 股票代码 002405 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京四维图新科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 四维图新 公司的外文名称（如有） NavInfo Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） NavInfo 公司的法定代表人 吴劲风 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭民清 秦芳 联系地址 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼 凤凰置地广场A座写字楼17层 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼 凤凰置地广场A座写字楼17层 电话 010-82306399 010-84554886、010-82306399 传真 010-82306909 010-82306909 电子信箱 guominqing@navinfo.com qinfang@navinfo.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 451,422,174.40 354,403,793.14 27.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,658,281.12 46,833,110.23 25.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 43,588,814.56 38,669,261.54 12.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） 27,716,144.33 67,697,942.83 -59.06% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29% 加权平均净资产收益率 2.42% 1.97% 0.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,967,213,284.28 2,987,971,914.97 -0.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,405,674,441.21 2,409,809,713.87 -0.17% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 691,596,710 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 □ 是 √ 否 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 58,658,281.12 46,833,110.23 2,405,674,441.21 2,409,809,713.87 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 58,658,281.12 46,833,110.23 2,405,674,441.21 2,409,809,713.87 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 203,316.27 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,264,797.76 集团收到政府项目资助及增值 税减免与返还，并在本期确认营 业外收入 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,068.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,258,624.59 少数股东权益影响额（税后） 159,091.21 合计 15,069,466.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、 概述 报告期内，公司实现营业收入45,142.22万元，比去年同期增长27.38%，营业利润3,634.51万元、归 属于母公司所有者的净利润5,865.83万元，分别比去年同期增长141.76%和25.25%。在公司欧系和美系汽 车客户产品销量提升的带动下，公司来自车载导航领域的导航电子地图收入实现较大幅度的增长。虽然公 司来源于消费电子领域收入继续下降，但由于其在公司整体收入中所占比重较低，对公司整体业绩影响较 小。公司车联网及编译服务领域收入持续保持稳步增长，其他综合地理信息服务收入保持稳定。在车载导 航领域收入和车联网及编译服务领域收入增长的带动下，公司利润实现同比增长。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入45,142.22万元，比去年同期增长27.38%，营业利润3,634.51万元、归 属于母公司所有者的净利润5,865.83万元，分别比去年同期增长141.76%和25.25%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 451,422,174.40 354,403,793.14 27.38% 营业成本 75,660,751.83 70,420,522.36 7.44% 销售费用 41,467,742.71 29,529,736.77 40.43% 主要原因是在行业应用 和在线服务领域加大投 入所致 管理费用 317,088,522.42 258,475,801.28 22.68% 财务费用 -21,891,606.48 -18,805,480.30 -16.41% 所得税费用 11,671,163.00 -17,538,511.15 166.55% 主要原因是上期根据国 家规划布局内重点软件 企业批复调整2011年至 2012年所得税率差异所 致 研发投入 221,750,019.85 214,159,778.26 3.54% 经营活动产生的现金流 量净额 27,716,144.33 67,697,942.83 -59.06% 主要原因是本期支付购 买商品接受劳务支付的 现金增加和上期收到大 额回款所致 投资活动产生的现金流 量净额 -281,880,642.14 -289,236,726.58 2.54% 筹资活动产生的现金流 量净额 21,954,525.75 -43,197,417.06 150.82% 主要原因是本期子公司 Mapscape B.V.增加银行 借款所致 现金及现金等价物净增 加额 -232,149,414.03 -264,485,296.41 12.23% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 本报告期内，公司二代生产平台稳定运行，各项生产任务有序进行，地图产品顺利交付客户。公司的前装车载导航电 子地图继续保持了领先的市场份额。公司聚焦高级地图产品，开发创新型地图业务，高精度导航电子地图、ADAS（高级驾 驶辅助系统）、三维城市模型、导航电子地图快速更新等新产品进展顺利。在室内导航创新应用方面，公司已经拥有了国内 一线城市的机场、车站、大型购物中心的室内地图，并已成功发布了Android版本的“趣逛地图”室内导航软件。报告期内， 公司在服务好现有国际车厂大客户的同时，积极开拓本土车厂业务，并已与多个自主品牌车厂建立了伙伴关系。 公司在车联网业务上也取得了喜人进展，公司通过多年对Telematics的潜心研发，已开发出适合中国车主的Telematics 服务平台，并已经或即将为宝马、丰田、奥迪、大众、沃尔沃、长城等国内外主流车厂提供车联网服务。公司充分利用腾讯 的平台及互联网资源，打造互联网时代的车联网平台，增强了公司的产品竞争力。 公司基于位置的大数据垂直应用业务进展顺利，公司利用各类信息工具对数据进行处理，将不同信息叠加在地图上， 使得所有相关联的信息都能通过统一的地图视角进行地理分析和展示，从而为商业客户提供精准、高效、可视化的市场管理 及消费者分析服务。 本报告期内，公司通过建立多种品牌宣传渠道，打造四维图新的优质品牌形象，持续深化四维图新作为中国领先的数 字地图内容、车联网和动态交通信息服务、基于位置的大数据垂直应用服务提供商的品牌形象。公司召开了腾讯与四维图新 战略合作媒体沟通会，举办了2014年四维图新客户招待大会，作为战略合作伙伴全程参与全球地理信息开发者大会，这些市 场活动进一步提升了公司的品牌形象。 本报告期内，公司产业基地项目建设顺利开工，作为公司科研与生产的固定场所，有利于锁定公司办公成本，增强员 工稳定性。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 导航电子地图与 综合地理信息服 务 451,147,381.58 75,660,751.83 83.23% 27.42% 7.77% 3.06% 分产品 导航电子地图 273,717,816.28 33,939,909.49 87.60% 33.86% -13.16% 6.71% 综合地理信息服 务 177,429,565.30 41,720,842.34 76.49% 18.62% 34.04% -2.70% 分地区 全部地区 451,147,381.58 75,660,751.83 83.23% 27.42% 7.77% 3.06% 四、核心竞争力分析 1、 独特的技术创新能力是公司核心竞争优势的保证 公司自成立以来一直坚持自主技术创新，不断推出能为行业带来变革的突破性领先技术。完全自主开发了国内首套导 航地图生产技术、动态交通信息处理与发布技术以及Telematics技术等行业关键技术，在国际首次成功开发NDS地图产品并 投入商用，在高精度辅助驾驶地图、ADAS（驾驶辅助系统技术）、室内地图、导航电子地图快速更新、动态POI信息采集与 发布、基于位置的大数据应用技术等方面取得重大突破，达到国际领先水平。 2014年6月公司当选为导航数据标准协会（Navigation Data Standard Association，简称NDS协会）第四届指导委员会主 席，是继宝马、戴姆勒、大众之后第一次由亚洲企业而且是非汽车制造商来担任NDS指导委员会主席职务，这是对公司在 NDS领域处于国际领先水平的肯定。NDS作为下一代导航地图的标准物理格式，已被全球主流汽车制造商广泛采纳和重视。 公司作为最早加入NDS组织的中国企业，目前已成功开发NDS地图产品和编译工具，并成为全球唯一一家能同时提供NDS 标准格式编译技术、高品质NDS导航地图和基于NDS增量更新技术的公司，成为国际上第一家成功开发并商用化NDS技术的 公司，进一步巩固了国际领先地位。 截至2014年6月30日，公司已获专利授权129项，注册软件著作权210项，共承担国家和地方政府资金支持专项26项（国 家产业化专项5个、863专项4个和核高基专项1个），其中“基于互联网迭加协议的全息位置地图汇集融合技术”、“基于安全可 控移动智能终端操作系统的地图及位置服务应用研发及产业化”等13项专项正在按计划实施。公司是多项行业标准的制定者， 担任国家ITS标准委员会副主任委员、卫星导航应用系统标准研究制定专项技术体制组副组长、交通信息服务工作组副组长 等职务，共承担《车载导航地理数据采集处理技术规程》、《导航地理数据模型与交换格式》等15项国家标准的编写工作。 凭借多年来在地理信息产业的努力与成就，公司先后获得多项重要荣誉与奖项。公司荣获国家测绘科技进步一等奖1 项、二等奖3项，卫星导航定位科学技术奖一等奖1项、二等级1项，地理信息科技进步奖二等奖2项；荣获中国测绘学会地图 作品“裴秀奖”金奖、国家发展改革委 “高技术产业化十年成就奖”等多项其他荣誉。报告期内，公司凭借在2013年推出的广 获好评的创新型应用，在2014地理信息开发者大会上膺获“最佳编辑推荐奖”和“年度最具潜力奖”，公司旗下子公司世纪 高通荣获“2014最具价值产品奖”。 2、优异的产品质量是公司核心竞争优势的体现 数据的准确性与及时性是导航地图产品品质的关键。公司一直对地图品质非常重视，一直采用现地采样、实地验证的 方式，建立了严格的产品检验制度和流程。公司是国内首家通过TS16949汽车工业质量认证体系的导航地图公司，为用户提 供了国际级质量标准的导航地图产品。 报告期内，公司成功通过AutomotiveSPICE（汽车业界软件开发过程评估标准）能力成熟度3级认证，进一步提升了公 司地图数据制作过程的质量管理能力。公司是国内首家汽车零部件厂商通过此项认证，同时也是国际上第一家通过ASPICE 组织级成熟度三级的地图厂商。公司产品将会更大程度地满足国际主流汽车厂商对地图数据的质量要求。 3、强烈的市场意识是公司核心竞争优势的引擎 公司自成立以来一直坚持以市场和客户为导向的理念引领行业发展，步步领先推出适合市场需求的新产品和服务。公 司的乘用车车联网业务以丰富的服务内容、灵活的商业模式满足了大众、宝马、奥迪、丰田、马自达、长城等国内外主流车 厂的需求。公司的商用车车联网服务内容丰富，服务领域众多，为政府监管、行业管理、交通物流等商业客户提供创新型车 联网服务。公司基于位置的大数据应用业务为商业客户提供了数据分析及区位辅助决策服务，实现了地理信息内容与商业智 能服务的结合与商用。 为进一步提升四维图新的竞争实力，公司的第一大股东中国四维测绘技术有限公司与腾讯产业投资基金有限公司签署 《股份转让协议》，协议转让所持有的公司部分股份，即7800万股无限售条件流通股，占公司总股本的11.28%。此次战略 合作继续保持了公司的独立性，成功引入互联网领域的战略投资者，提升公司在移动互联网时代的竞争能力。公司利用腾讯 的平台及互联网资源，打造下一代智能地图和导航服务，开拓互联网时代的车联网业务。 4、多源数据的融合及数据服务能力是公司核心竞争优势的关键 公司具备业内独一无二的多种地理信息资源的获取方式和能力，依托中国航天科技集团公司的集团资源，融合腾讯公 司的互联网资源，公司拥有来自多种信息源的静态和动态数据。公司有丰富的地理遥感影像、地图综合数据和导航综合数据 等地理信息资源；通过腾讯大量用户的动态数据及反馈信息，公司获得与位置相关的大数据；报告期内，公司还成功开展了 门址采集众包业务，通过“地图寻宝”活动获得了全国大量门址众包数据，将众包这一互联网采集新模式成功地纳入到公司 的数据采集体系中。 通过专注地理信息数据研发，建设地理信息数据云平台，公司实现了海量地理信息数据的存储、多源数据的融合和数 据的快速发布，形成以北京为中心、覆盖全国的高现势性、高精度、精细化的综合地理信息数据库，进一步提升了公司的核 心竞争优势。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 80,729,710.05 75,240,800.00 7.30% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 北京世纪高通科技有限公司 动态交通信息服务 90.00% 上海纳维信息技术有限公司 导航电子地图销售 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 137,867.88 报告期投入募集资金总额 1,685.97 已累计投入募集资金总额 82,872.21 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 第二代导航电子地图 生产平台开发项目 否 11,450 11,450 0 8,670.75 75.73% 2012年 12月01 日 24,744.86 是 否 高现势性、高精度、精 细化车载导航电子地 图开发项目 否 31,760 31,760 0 25,995.3 81.85% 2013年 06月01 日 4,546.83 是 否 行人导航数据产品开 发项目 否 15,280 15,280 0 11,294.79 73.92% 2013年 06月01 日 161 是 否 承诺投资项目小计 -- 58,490 58,490 0 45,960.84 -- -- 29,452.69 -- -- 超募资金投向 收购Mapscape B.V. 否 6,164 6,164 1,210.06 6,069.55 98.47% 2011年 04月07 日 2,569.6 是 否 收购中交宇科（北京） 空间信息技术有限公 司 否 13,800 13,800 0 12,800 92.75% 2012年 03月28 日 533.67 是 否 收购中寰卫星导航通 信有限公司 否 6,224.08 6,224.08 0 6,224.08 100.00% 2013年 03月11 日 5,990.14 是 否 北京中关村永丰高新 技术产业基地建设 否 41,476 41,476 475.91 11,817.74 28.49% 2015年 12月31 日 是 否 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 67,664.08 67,664.08 1,685.97 36,911.37 -- -- 9,093.41 -- -- 合计 -- 126,154.08 126,154.08 1,685.97 82,872.21 -- -- 38,546.1 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无此类情况。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 本期项目均无重大变化。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 超募资金的金额为79,377.88万元。 2011年1月份，公司董事会审议决定，用超募资金6,164.00万元收购荷兰Mapscape公司全部股权。 截至2014年6月30日，公司累计使用超募资金支付荷兰Mapscape公司投资款6,069.55万元，占 投资总额的98.47%。投资款已全部支付完毕，差额是由于汇率差异产生。 2011年11月份，公司董事会审议决定，用超募资金13,800.00万元收购中交宇科(北京)空间信息技 术有限公司51.98%股权。截至2014年6月30日，公司累计使用超募资金支付中交宇科(北京)空间 信息技术有限公司投资款12,800.00万元，占投资总额的92.75%。 2013年2月份，公司董事会审议决定，用超募资金6,224.08万元以增资的形式投资中寰卫星导航通 信有限公司，增资完成后公司获得中寰卫星导航通信有限公司51%股权。截至2014年6月30日, 公司累计使用超募资金支付中寰卫星导航通信有限公司投资款6,224.08万元，占投资总额的100%。 2013年7月份，公司董事会审议决定，用超募资金不超过41,476.00万元在北京中关村永丰高新技 术产业基地购买建设用地，并建设公司研发、生产及办公综合大楼。截至2014年6月30日,公司累 计使用超募资金支付中关村永丰高新技术产业基地建设款11,817.74万元，占超募资金投资总额的 28.49%。 截至2014年6月30日 ，超募资金结余为42,466.50万元。其余超募资金暂未指定用途。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2013 年 7 月 9 日公司第二届董事会第二十一次会议以及 2013 年 7 月 31 日公司 2013 年度第 一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》，同意公司 变更募投项目部分内容的实施方式和实施进度，将原拟用于在北京海淀中关村科技园区内购买办公 楼的11,680 万元募集资金使用方式变更为自主建设，即用于永丰基地综合大楼建设。该事项不涉及 募集资金使用方向的实质性变更，也不影响募投项目的具体实施。对于该事项，公司独立董事、监 事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2009年1月1日至2010年5月31日，以公司自有资金垫资8,176.38万元，已在2010年6月予以 置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 原计划在首次公开发行股票募集资金到位后第一年使用 11,680 万元购买办公楼。由于公司一直在 寻找合适的购买标的，因此截至目前尚未使用。本次将该 11,680 万元募集资金使用方式由购置办 公楼变更为自主建设后，其实施进度将根据永丰基地综合大楼的建设进度作相应调整。根据本项目 可行性研究报告，公司计划在 2015 年底前完成项目建设。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京图新 经纬导航 系统有限 公司 子公司 导航电子 地图 导航电子 地图销售 7,500,000.00 109,251,585.47 16,468,879.44 60,142,771.26 5,208,363.75 4,641,751.53 上海纳维 信息技术 有限公司 子公司 导航电子 地图 导航电子 地图销售 8,276,500.00 351,647,480.62 104,115,426.74 226,741,900.47 7,282,731.96 6,021,081.81 北京世纪 高通科技 有限公司 子公司 动态交通 信息 动态交通 信息服务 46,000,000.00 122,661,380.29 39,172,437.55 45,851,417.64 17,834,441.69 16,051,238.73 Mapscape B.V. 子公司 电子地图 产品和服 务的研发 和销售 电子地图 相关产品 和服务 €18,000.00 140,447,429.59 16,274,562.54 25,696,024.22 -5,714,461.16 -5,714,461.16 中交宇科 （北京）空 间信息技 术有限公 司 子公司 勘察测绘 技术推广； 货物进出 口、技术进 出口、代理 进出口 50,000,000.00 76,490,045.60 52,960,962.33 5,336,721.87 -3,919,502.13 -2,568,444.41 北京图迅 丰达信息 技术有限 公司 子公司 导航电子 地图 车载导航 地图系统 的技术开 发及服务 $9,200,000.00 44,249,792.01 43,696,912.65 2,282,671.29 -4,280,457.06 -4,280,457.06 中寰卫星 导航通信 有限公司 子公司 车载定位 车载定位 系统及监 控服务 46,500,000.00 138,836,753.15 94,665,444.95 59,901,350.74 -820,535.67 3,012,947.62 北京图新 智盛信息 技术有限 公司 子公司 技术服务 技术开发、 技术服务 20,000,000.00 13,704,492.29 13,360,728.05 0.00 -3,552,977.85 -3,552,977.85 上海安悦 四维信息 技术有限 公司 参股公司 导航电子 地图 导航电子 地图销售 及服务 20,000,000.00 68,501,218.77 28,513,145.61 49,461,704.96 4,553,194.54 4,620,813.43 北京足迹 虎科技有 限公司 参股公司 技术推广 服务 技术推广 服务 1,000,000.00 618,705.99 539,623.93 0.00 -44,926.32 -44,926.32 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 西安研发生产基地 项目 27,300 7.01 8.62 0.03% 合计 27,300 7.01 8.62 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如 有） 2013年07月10日 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） 公告编号：2013-031 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 10.00% 至 40.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 6,286.37 至 8,000.84 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 5,714.88 业绩变动的原因说明 主要原因是公司来自车载导航领域的导航电子地图收入实现较大幅度的增 长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年4月15日，公司召开2013年度股东大会，审议通过《2013年度利润分配方案》，同意以2013年12月31日总股本 691,596,710股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税）。 公司于2014年5月5日完成2013年度权益分派。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用√ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年05月26日 公司6号会议室 实地调研 机构 招商资本、国都证券、华 创证券、合正致淳、广发 证券、华商基金、光大保 德信、长江养老保险、海 通证券、华融证券、尚雅 投资、南方基金、凯基证 券、国金证券、钝砺投资、 方泰晟达、齐鲁证券资管、 东方基金、合泰联融、中 金公司、明达资产、天势 基金、景泰利丰、恒远资 本、中信建投、齐鲁证券、 海通证券、山西证券、长 江证券、南方基金、大成 基金、鑫融投资、方正证 券、新华基金、和君富春 投资、东方证券、君合泰 达、千合资本、国信证券、 公司产品及业务沟通 （未 提供材料） 安信证券、上海如壹投资 管理中心、莫大基金、平 安资产、博时基金、国金 通用基金 2014年06月17日 公司1号会议室 实地调研 机构 跃马资本吕静怡、国泰综 合证券、台新投信、复华 投信、统一投信、群益投 信、兆丰投信、富邦投信 公司产品及业务沟通 （未 提供材料） 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 北京世纪 高通科技 有限公司 增资收购 北京世纪 高通科技 有限公司 7.5%股权 89.21 完成 对公司业 务连续性、 管理层稳 定性均无 影响 120.38 2.05% 否 上海纳维 信息技术 有限公司 增资收购 上海纳维 信息技术 有限公司 49%股权 7,983.76 完成 对公司业 务连续性、 管理层稳 定性均无 影响 295.03 5.03% 否 2013年11 月28日 公告编号 2013-050 2、出售资产情况 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 公司报告期无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 无 0 0 0 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 Mapscape B.V. 11,000 2013年03月 25日 4,295 质押 2013年3月 26日至2014 年3月25日 是 否 Mapscape B.V. 11,000 2014年01月 10日 6,560 质押 2014年1月 7日至2015 年1月7日 否 否 Mapscape B.V. 11,000 2014年03月 28日 4,440 质押 2014年3月 28日至2015 年3月28日 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 11,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 11,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 11,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 11,000 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 11,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 11,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 11,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 11,000 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 4.57% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 无 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 中国四维测绘技术有 限公司 自本次股份转让交割完成 之日起18 个月内不转让 其持有的四维图新股份: 2014年06月13 日 股份转让交割 完成之日起18 个月内 正在履行 深圳市腾讯产业投资 基金有限公司 自本次股份转让交割完成 之日起18 个月内不转让其 在本次股份转让中取得的 四维图新股份: 资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无 首次公开发行或再融资时 所作承诺 孙玉国、张亚非、赖丰 福、程鹏、曹晓航、陶 海俊、何凌、冯涛、周 勇、金水祥、黄维远、 雷文辉、孙艳红、郭世 民、郭民清、丁芳、包 伯瑜、徐晋晖、吴浩、 黄栋、庞白雁 本人自四维图新股票上市 之日起十二个月内不转让、 不委托他人管理四维图新 首次公开发行前本人持有 四维图新之股票，也不由四 维图新回购该部分股票。本 人在任职期间每年转让的 四维图新股份不超过所持 有的股份总数的25%，离 职后的6个月内，不转让所 持有的四维图新股份。 2010年05月18 日 上市后的12个 月及任职期间 正在履行 其他对公司中小股东所作 承诺 无 无 无 无 无 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公司原控股股东中国四维测绘技术有限公司(以下简称中国四维)通过协议转让方式将所持公司7800万股股份转让给深 圳市腾讯产业投资基金有限公司(以下简称腾讯产业基金)，本次协议转让过户登记于2014年6月13日正式完成。协议转让股 份过户登记完成后，中国四维持有公司股份86,994,019股（占公司总股本的12.58%），腾讯产业基金持有公司股份78,000,000 股（占公司总股本的11.28%），中国四维是公司第一大股东，腾讯产业基金是公司第二大股东。中国四维不再是公司控股股 东，中国航天科技集团公司也不再是公司的实际控制人。公司成为无实际控制人上市公司。 有关本次协议转让信息披露公告索引如下： 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 50,999,074 7.37% -5,041,835 -5,041,835 45,957,239 6.65% 1、国家持股 0 2、国有法人持股 0 3、其他内资持股 50,999,074 7.37% -5,041,835 -5,041,835 45,957,239 6.65% 其中：境内法人持股 0 境内自然人持股 50,999,074 7.37% -5,041,835 -5,041,835 45,957,239 6.65% 4、外资持股 0 其中：境外法人持股 0 境外自然人持股 0 二、无限售条件股份 640,597,636 92.63% 5,041,835 5,041,835 645,639,471 93.35% 1、人民币普通股 640,597,636 92.63% 5,041,835 5,041,835 645,639,471 93.35% 2、境内上市的外资股 0 3、境外上市的外资股 0 4、其他 0 三、股份总数 691,596,710 100.00% 0 0 691,596,710 100.00% 5、外资持股是指境外股东持有的上市公司股份。 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、2014年5月14日，公司副总经理何凌先生辞职，其所持公司无限售条件股份全部被锁定。 2、公司原财务总监冯涛先生辞职满半年，其所持公司有限售条件股份按50%自动解锁。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,042 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增减 变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国四维测绘技 术有限公司 国有法人 12.58% 86,994,019 -78,000,000 0 86,994,019 深圳市腾讯产业 投资基金有限公 司 境内非国有法人 11.28% 78,000,000 +78,000,000 0 78,000,000 孙玉国 境内自然人 2.64% 18,278,826 0 13,709,119 4,569,707 冯涛 境内自然人 1.43% 9,905,824 -1,150,000 5,527,912 4,377,912 北京九技源恒通 科有限公司 境内非国有法人 1.37% 9,503,420 +4,660,000 0 9,503,420 宋光海 境内自然人 1.16% 7,990,746 +1,778,880 0 7,990,746 航天科技财务有 限责任公司 国有法人 1.07% 7,410,672 -160,000 0 7,410,672 诸兆英 境内自然人 1.03% 7,138,701 -480,000 0 7,138,701 章洪根 境内自然人 1.01% 6,991,528 +6,991,528 0 6,991,528 中国民生银行股 份有限公司－银 华深证100指数 分级证券投资基 金 其他 0.80% 5,517,742 -32,297 0 5,517,742 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有） （参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前述股东中:(1)航天科技财务有限责任公司为公司第一大股东中国四维的一致行动人。 (2)除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 5,517,742 人民币普通股 5,517,742 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国四维测绘技术有限公司 86,994,019 人民币普通股 86,994,019 深圳市腾讯产业投资基金有限公 司 78,000,000 人民币普通股 78,000,000 北京九源恒通科技有限公司 9,503,420 人民币普通股 9,503,420 宋光海 7,990,746 人民币普通股 7,990,746 航天科技财务有限责任公司 7,410,672 人民币普通股 7,410,672 诸兆英 7,138,701 人民币普通股 7,138,701 章洪根 6,991,528 中国民生银行股份有限公司－银 华深证100指数分级证券投资基金 人民币普通股 6,991,528 全国社保基金一零八组合 5,048,344 人民币普通股 5,048,344 孙玉国 4,569,707 人民币普通股 4,569,707 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 前述股东中:(1)航天科技财务有限责任公司为公司第一大股东中国四维的一致行动人。 (2)除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注4） 截至2014年6月30日，公司前10名股东中： 1、股东北京九源恒通科技有限公司，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有9,503,420股，通过普通证券账户持有0股，合计持有9,503,420股。 2、股东宋光海，通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,990,746（未完）  |