[公告]海联讯：独立董事对相关事项的独立意见
深圳海联讯科技股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》、《深圳海联讯科技股份有限公司独立董 事制度》等有关规定和要求，作为深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公 司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着实事求是 的原则，对公司第三届董事会第二次会议相关议案进行了审议，现基于独立判断 的立场，发表如下独立意见： 一、报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发【2005】120号）等规定和要求，我们对公司在报告期内（2014 年1月1日至2014年6月30日）控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情 况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律 法规、规定相违背的情形。 2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2014年6月30日违 规对外担保的情况。 二、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 我们对公司2014年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审 阅了公司编制的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经核查，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用 的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务 备忘录第1号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》、《募集资金管理办法》等 有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。 三、关于向平安银行深圳高新技术区支行申请综合授信额度的独立意见 公司向平安银行深圳高新技术区支行申请不超过人民币1亿元的综合授信 额度，期限1年；由公司股东章锋、孔飙、邢文飚无偿提供个人连带责任保证。 经核查，以上关联担保是为了帮助解决公司流动资金可能出现的阶段性不足 的融资需要。公司子公司提供担保、股东无偿提供个人连带责任保证，不存在损 害公司利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。 四、关于向招商银行深圳华侨城支行申请综合授信额度的独立意见 公司向招商银行深圳华侨城支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度， 期限1年；由公司股东章锋、邢文飚无偿提供个人连带责任保证。 经核查，以上关联担保是为了帮助解决公司流动资金可能出现的阶段性不足 的融资需要。公司子公司提供担保、股东无偿提供个人连带责任保证，不存在损 害公司利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。 五、关于向江苏银行深圳科技园支行申请综合授信额度的独立意见 公司向江苏银行深圳科技园支行支行申请不超过人民币1亿元的综合授信 额度，期限1年；由公司股东章锋、邢文飚无偿提供个人连带责任保证。 经核查，以上关联担保是为了帮助解决公司流动资金可能出现的阶段性不足 的融资需要。公司子公司提供担保、股东无偿提供个人连带责任保证，不存在损 害公司利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。 六、关于公司聘任副总经理的独立意见 1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效； 2、经认真审阅王天青先生的履历等相关材料，我们未发现有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级 管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定。 我们同意聘任王天青先生为公司副总经理。 独立董事：程浩忠 龙哲 2014年8月21日 中财网
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