[董事会]海联讯：第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-048 深圳海联讯科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014 年8月21日通过视频现场的方式召开，现场会议在公司深圳办公室会议室和北京研发 中心会议室召开。本次会议于2014年8月11日以电子邮件方式向所有董事送达了会议 通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实 际参加董事5人，其中独立董事2人；董事章锋、邢文飚、孔飙，独立董事龙哲、程浩 忠参加视频现场会议，公司全部高管列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章 程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司章锋先生主持。会议以现场举手表决的方式，审议并通过了如下议 案： 一、审议并通过了《关于<2014年半年度报告及摘要>的议案》 《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 二、审议并通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 公司独立董事就此议案发表了独立意见。 《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 三、审议并通过了《关于向平安银行深圳高新技术区支行申请综合授信额度的议案》 同意公司向平安银行深圳高新技术区支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额 度，期限1年；由公司股东章锋、孔飙、邢文飚无偿提供个人连带责任保证。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 四、审议并通过了《关于向招商银行深圳华侨城支行申请综合授信额度的议案》 同意公司向招商银行深圳华侨城支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，期 限1年；由公司股东章锋、邢文飚无偿提供个人连带责任保证。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 五、审议并通过了《关于向江苏银行深圳科技园支行申请综合授信额度的议案》 同意公司向江苏银行深圳科技园支行支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额 度，期限1年；由公司股东章锋、孔飙、邢文飚无偿提供个人连带责任保证。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 六、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任王天青先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。（简历详见附 件）公司独立董事已发表独立意见同意公司聘任王天青先生为公司副总经理。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 特此公告。 深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2014年8月21日 附件: 王天青先生简历 王天青，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年9月毕业 于四川大学，计算机软件专业，本科学历。2007年-2010年北京邮电大学EMBA。曾任职 于华为技术有限公司、格林威尔科技发展有限公司、华源格林科技发展有限公司、广州 高科通信技术股份有限公司，历任营销副总裁、销售总监、副总经理、总经理等职务。 截至本公告日，王天青先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人章 锋先生无关联关系，与本公司持股5%以上股东无关联关系；不存在受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》第147条、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。 中财网
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