[中报]富安娜：2014年半年度报告（更新后）
深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 无 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人林国芳、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 胡振超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司对未来发展的陈述，仅属于计划性陈述，不构成本公司对广大投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 富安娜官方微信服务平台：富安娜艺术家 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节公司简介 .................................................................................................................................................... 5 第三节会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 7 第四节董事会报告 ................................................................................................................................................ 9 第五节重要事项 .................................................................................................................................................. 20 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 32 第七节优先股相关情况 ...................................................................................................................................... 36 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 37 第九节财务报告 .................................................................................................................................................. 38 第十节备查文件目录 ........................................................................................................................................ 125 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称富安娜股票代码 002327 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市富安娜家居用品股份有限公司 公司的中文简称（如有）富安娜 公司的外文名称（如有） Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Fuanna 公司的法定代表人林国芳 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名胡振超吴妮 联系地址深圳市南山区南光路富安娜工业大厦深圳市南山区南光路富安娜工业大厦 电话 0755-26055091 0755-26055091 传真 0755-26055076 0755-26055076 电子信箱 fuanna99@fuanna.com.cn fuanna99@fuanna.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2013年年报。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用 □不适用 企业法人营业执 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 照注册号 报告期初注册 2013年 12月 31日广东省深圳市 440301102874926 440301618881268 61888126-8 报告期末注册 2014年 06月 16日广东省深圳市 440301102874926 440301618881268 61888126-8 临时公告披露的指定网站查 2014年 04月 01日 询日期（如有） 临时公告披露的指定网站查 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 询索引（如有） 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 853,989,106.69 820,683,087.59 4.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 157,562,666.66 136,062,295.96 15.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 151,839,123.61 134,799,608.72 12.64% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 68,292,200.23 -28,741,700.43 337.61% 基本每股收益（元/股） 0.37 0.32 15.63% 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.32 15.63% 加权平均净资产收益率 8.39% 8.57% -0.18% 本报告期末比上年度末增 本报告期末上年度末 减 总资产（元） 2,407,935,015.20 2,382,413,366.28 1.07% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,988,890,812.89 1,801,859,544.03 10.38% 二、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 118,096.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,431,806.88 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 3,873,017.43主要是银行理财产品收益 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,208,470.10 减：所得税影响额 1,907,847.69 合计 5,723,543.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年上半年，公司稳步推进 “大家居”理念，积极打造家居软装的 “一站式购物”，一方面立足于 “艺术 家纺”的多品牌策略，狠抓产品研发设计，强调产品差异化和特色；另一方面，不断延伸产品多样性，开 发品类更为齐全丰富的家居产品；同时注重精细化管理，优化生产和营销的流程体系，有效降低成本；加 强终端的控制和营销能力 ,积极应对市场变化 ,公司坚持大店策略 ,未来大家居品类的丰富将更大发挥整体搭 配的协同效应；公司不断优化电商策略，以大数据为基础，发挥新媒体的作用，开展数据化营销，加大线 上销售推广的力度，积极与微信等平台合作，向客户推送产品信息，为业绩增长助力。 报告期内， 2014年上半年公司共实现营业收入 85,398.91万元，同比增长 4.06%，实现营业利润 20,320.48 万元，同比增长 13.18%；实现利润总额 20,696.31万元，比上年同期增长 14.2%；实现净利润 15,756.26万元， 比上年同期增长了15.8%。 二、主营业务分析 概述 公司坚持“艺术家纺 ”的定位,一直专注于床上用品、家居用品和其他家纺产品的研发设计、生产工艺、 品牌推广和营销渠道建设。鲜明的品牌特色、精细化管理、较高的直营占比和先进的电子商务营销模式是 公司区别于竞争对手的主要优势，也是公司在行业低迷背景下保持更稳定经营业绩的主要原因。公司积极 定位“大家居“理念，产品线已涉足家居品类，为未来潜在的市场扩张打下基础。 报告期内，2014年上半年公司共实现营业收入 85,398.91万元，同比增长 4.06%，实现营业利润 20,320.48 万元，同比增长 13.18%；实现利润总额 20,696.31万元，比上年同期增长 14.2%；实现净利润 15,756.26万元， 比上年同期增长了15.8%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 853,989,106.69 820,683,087.59 4.06% 营业成本 409,625,571.42 394,895,420.14 3.73% 销售费用 195,834,542.71 195,111,798.64 0.37% 41,594,882.10 49,133,728.54 -15.34% 去年同期信息化建设项目结 算较多 管理费用 -2,084,692.56 -2,641,899.13 -21.09% 银行资金转于投资银行理财 产品 财务费用 所得税费用 49,400,533.09 45,158,735.32 9.39%随营业收入而增长 研发投入 11,087,318.81 9,106,068.51 21.76%主要是增加研发投入 68,292,200.23 -28,741,700.43 337.61% 主要是销售的增长及采购量 的减少 经营活动产生的现金流量净额 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 投资活动产生的现金流量净额 -133,381,525.76 -123,503,327.94 -8.00% 22,419,551.72 -21,612,739.49 203.73% 主要是公司员工股权激励行 权及认购限制性股票 筹资活动产生的现金流量净额 -42,669,773.81 -173,857,767.86 75.46% 主要是销售的增长、采购量的 减少、公司员工股权激励行权 及认购限制性股票 现金及现金等价物净增加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 √适用 □不适用 在公司2009年的招投说明中，披露了未来五年的发展计划：公司未来五年的整体经营目标为结合募集资金项目的实施， 扩大产品生产能力，扩充国内自营终端渠道，打造遍及全国的大家居营销网络，推行 ERP和生产、物流、销售供应链管理体 系，不断提高产品品质及物流配送能力，进一步提高行业竞争力，保持行业内的领先地位，成为创造时尚生活方式、创造顾 客价值、具有更大社会价值的优秀企业。公司产品将主要朝高品质和高附加值方向发展，不断扩大市场份额；持续开发新产 品，强化市场拓展能力，维持自主产品和自有品牌形象；产品销售收入不断增长，公司整体盈利水平稳步提升，形成具有竞 争力的产品研发和技术创新体系、高效合理和低成本的制造体系以及覆盖全国的营销网络；进一步完善法人治理结构，强化 内部管理及内部控制体系，实行有效的人才选用和激励机制。并在产品开发、品牌建设、人员扩充、市场开发与营销网络建 设、财务管理与再融资计划、组织结构深入调整、国际化经营、信息化管理计划、生产、物流计划等九个方面制订了具体业 务发展计划。 经过四年多的发展，公司对上述五年计划进行了有效的实施：募集资金项目除龙华家纺基地综合楼项目还在建设外其余 已经完工，常熟、龙华两个生产基地建设项目扩大了公司的生产能力，提高了自动化的生产水平，有效的降低了生产成本同 时也充分利用其地理位置，辐射周边地区，节约物流成本，大幅度地提升了供应链物流的快速流通能力和效率，有效支持了 企业的战略发展。直营终端渠道从 2008年底的 86家发展到了目前的五百多家，营销网络已经从 2008年的1072家达到目前的 1990家。SAP ERP项目正在深入推进，优化了企业生产管理销售的流程，随着SAP系统应用的深入和数据分析能力的加强， 公司的生产效率将获得更大的提升，对市场的分析和研判也将更为精准。公司产品销售收入不断增长，从 2009年的7.92亿元 增长到2013年的18.63亿元，增长 135.22%，净利润从 2009年的0.79亿上升到 2013年的3.14亿元，增长 297.46%，盈利水平不断 提升。上市后公司实施了两期股权期权激励计划， 2013年，公司进一步实施限制性股票激励计划，激励范围较上两次扩大， 有助于公司核心团队凝聚力的增强、提高了员工的积极性，并有效地吸引了人才也留住了人才。在法人治理结构、内部控制 及内部管理等方面也取得了长足的进步，同时不断地履行自己的社会责任。公司正朝着实现五年整体目标的方向积极迈进。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 在报告期内，公司继续以 “艺术家纺 ”为核心，坚持多品牌的发展战略，走 “小宜家”模式的大家居发展路线。我们持续加 大在研发设计方面的投入，将更丰富的文化内涵注入产品与品牌；引进先进的生产设备，实现工业管理的现代化；以大数据 为基础，发挥新媒体的作用，开展数据化营销，加强数据信息的分析和应用，积极应对市场变化，保持稳健持续发展，不断 地拓展市场空间、提高核心竞争力和品牌影响力。 公司在设计方面 ,坚持“艺术家纺 ”的定位,擅长从中国文化中寻找设计元素和灵感 ,大胆运用色彩、花卉、动物等元素 ,借 助“平网印花工艺 ”、“独幅提花工艺”、“色织提花工艺”、“转移印花”、“电镀网印花”等工艺,不断创新。公司在 2014年秋冬订 货会上实现了订单额逾 9.5亿元，同比增长达到 15%。在渠道建设管理方面，以家居生活馆为主攻方向，辅以中高端百货、 超市大卖场、电子商务平台的渠道多元化战略。受到需求不振及电子商务的冲击，实体线下终端尤其是加盟终端受到较大的 影响。公司有意放缓了线下终端门店的开店速度，主动关闭整合了部分经营不善的店柜并重点开拓大型家居馆或旗舰店，同 时保证了终端销售面积。截止报告期末，公司共有直营网点 574个，加盟网点 1416个，共计 1990个线下终端网点；在店面销 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 售方面，公司针对各营业网点的终端形象进行了较大的升级改造工作，进一步提高了品牌形象，丰富了销售品类，改善了店 铺的销售氛围，从而提高了单店销售能力，使直营渠道和加盟渠道都获得了销售业绩的内生式增长；在电商方面，今年上半 年电商业务快速发展，成为未来公司销售增长的主要动力之一。 报告期内公司的发展战略和经营计划得到了较好的实施和执行。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 纺织 850,551,149.38 412,209,542.14 51.54% 4.61% 5.95% -0.61% 分产品 套件类 475,579,375.92 218,752,312.26 54.00% 5.31% 7.81% -1.07% 被芯类 243,568,041.08 118,420,298.79 51.38% 5.43% -0.40% 2.84% 枕芯类 47,247,168.92 22,203,806.16 53.01% 0.36% -2.16% 1.21% 其他商品 84,156,563.46 52,833,124.93 37.22% 0.94% 18.54% -9.32% 分地区 华南地区 296,313,403.12 137,180,541.07 53.70% 8.69% 15.31% -2.66% 华东地区 178,460,158.01 85,256,604.93 52.23% 2.92% 2.83% 0.04% 西南地区 107,617,867.80 58,946,846.91 45.23% 0.69% 1.15% -0.25% 华中地区 105,897,909.09 54,452,533.05 48.58% 4.43% 5.90% -0.72% 华北地区 66,506,742.14 30,911,570.28 53.52% 2.38% -0.52% 1.36% 东北地区 47,883,429.99 22,286,947.30 53.46% 2.65% -2.23% 2.32% 西北地区 45,501,097.29 21,572,594.79 52.59% 0.72% -2.80% 1.72% 国外 2,370,541.94 1,601,903.81 32.42% 20.88% 12.09% 5.30% 四、核心竞争力分析 1、鲜明的品牌定位和强大的研发设计能力 坚持“艺术家纺 ”的定位,擅长从大自然中寻找设计元素和灵感 ,大胆运用色彩、花卉、动物等元素,借助 先进工艺 ,不断创新。经过十几年的沉淀和积累 ,公司目前已经形成风格突出的品牌形象，拥有国内一流的 研发团队，并与国际顶尖的设计团队保持交流，每年推出上百种新产品，为消费者提供更有“核心价值”的 产品。 2、生产布局优势 公司是国内现今唯一同时在 “长三角”、“珠三角 ”和西南内陆建有生产基地的家纺用品企业，拥有深圳 龙华家纺生产基地、江苏常熟家纺生产基地、四川南充家纺生产基地。公司充分利用其地理位置，辐射周 边地区，节约物流成本，大幅度地提升了供应链物流的快速流通能力和效率，并借助募投项目生产基地的 建设，提高了自动化生产水平，有效地降低了生产成本，提升了竞争力，同时也有效支持了企业的战略发 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 展。 3、管理信息系统优势 公司率先引入德国SAP的ERP系统，提高了公司物流、资金流、信息流的集成度，加强企业的计划和 管理优势，优化了企业生产管理销售的流程，使公司在电子商务飞速发展的时代，具有行业最快的反应速 度。随着SAP系统应用的深入和数据分析能力的加强，公司的生产效率获得更大的提升，对市场的分析和 研判也将更为精准。 4、渠道整合升级，广泛且稳固的销售网络优势 为适应当前新的销售模式变化所带来的挑战，公司整合家居、品牌、电商等部门，将销售和渠道统一 管理，加强后台对销售前端的支持，加强价格管理，加强大数据的分析和货品配货制管理，形成前台后台 的互动。公司针对各营业网点的终端形象进行严格的监督、检查与考核，及时督促进行整改，改善了店铺 的销售氛围，提高品牌形象，从而提升了单店销售能力。公司电商业务基础良好有利于互联网化，目前已 成立了独立的研发、销售、生产和物流体系，以多样的营销推广策略、丰富的产品线、快速的物流反应和 周到的客户服务等措施，有效的推进了公司电子商务的发展，为公司增加新的业绩增长点。在2014年上半 年公司的电商销售有了大幅增长，相较于2013年同期的电商销售增长了40%。 5、利益共同体优势 公司利用资本市场的平台，在上市前向内部员工发行了股票， 2012年12月30日对首发前限售股实施了 解禁，使该部分员工股票得以流通，极大地兑现了激励效果。上市后又实施了两期股权激励计划，使激励 对象扩大到了500多人。2014年5月，公司完成限制性股票激励计划的授予，此次激励对象激励范围较上两 次扩大，有助于增强公司的凝聚力，对富安娜企业文化的传承起到了积极的作用，对公司业绩的稳定增长 有不可忽视的贡献。 五、投资状况分析 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 本期实际计提减值报告期实 关联是否关委托理财报酬确定 受托人名称产品类型起始日期终止日期预计收益收回本金准备金额际损益金 关系联交易金额方式 额金额（如有） 兴业银行股 份有限公司 深圳分行 无否 保本保收 益型 5,000 2013年 08月 09 日 2014年 05月 09 日 到期一次 性还本付 息 5,000 0 205.68 205.68 兴业银行股 份有限公司 深圳分行 无否 保本保收 益型 5,000 2013年 10月 08 日 2014年 09月 30 日 到期一次 性还本付 息 0 0 290 0 兴业银行股 份有限公司 深圳分行 无否 保本保收 益型 4,000 2013年 10月 21 日 2014年 04月 09 日 到期一次 性还本付 息 4,000 0 104.33 104.32 上海银行股 份有限公司 无否 保本保收 益型 9,000 2013年 12月 11 2014年 12月 09 到期一次 性还本付 0 0 581.79 0 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 深圳科技园 支行 日日息 上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳分行 无否 保本保收 益型 5,000 2013年 12月 24 日 2014年 03月 25 日 到期一次 性还本付 息 5,000 0 77.29 77.28 上海银行股 份有限公司 深圳科技园 支行 无否 保本保收 益型 3,000 2014年 01月 07 日 2015年 01月 06 日 到期一次 性还本付 息 0 0 195 0 上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳分行 无否 保本保收 益型 5,000 2014年 04月 03 日 2014年 07月 03 日 到期一次 性还本付 息 0 0 66.06 66.06 上海银行股 份有限公司 深圳分行 无否 保本保收 益型 4,000 2014年 04月 16 日 2014年 07月 16 日 到期一次 性还本付 息 0 0 54.35 0 上海银行股 份有限公司 深圳分行 无否 保本保收 益型 4,000 2014年 05月 07 日 2014年 08月 06 日 到期一次 性还本付 息 0 0 52.66 0 招商银行股 份有限公司 深圳金中环 支行 无否 保本保收 益型 5,000 2014年 06月 12 日 2014年 08月 29 日 到期一次 性还本付 息 0 0 59.84 0 合计 49,000 ------14,000 0 1,687 453.34（1）2012 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 使用不超过 1.5亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》的 1.5 亿元；（2）2012年 10月 23 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》，同意增加自有闲 置资金投资低风险银行理财产品额度至 2.5亿元（包括公司于 2012 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用不超过 1.5 亿元自 有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》的 1.5亿元），该 2.5亿元理 财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效；（3）2013 年 6 月 25 日召开第二届董事会第三十四次会议，同意增加有闲置资金投资低风险银 行理财产品额度至 3.1 亿元（包括于 2012 年 10 月 23 日召开的第二届董事会 第二十九次会议通过的《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的 议案》中的 2.5 亿元。）。该 3.1 亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通 过之日起一年内有效。（4）2014年 03月 29日召开第三届董事会第二次会议，审 议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》。董事会 同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至 3.5亿元（包括于 2013年 6月 25日召开的第二届董事会第三十四次（临时）会议通过的《关于增加自有闲 置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》中的 3.1亿元）。该 3.5亿元理财额 委托理财资金来源 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具 体实施相关事宜。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 2014年 04月 01日 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 73,497.23 报告期投入募集资金总额 744.36 已累计投入募集资金总额 56,309.53 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1316号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责 任公司于 2009年 12月 18日向社会公众公开发行普通股（ A股）股票 2,600万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 30 元。截至 2009年 12月 23日止，本公司共募集资金 780,000,000.00元，扣除发行费用 45,027,670.61元，募集资金净额为 734,972,329.39元。截止 2009年 12月 23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所以 “华德验字[2009]137号”《验资报告》验证确认。截止 2014年 6月 30日，公司募集资金账户合计减少的金额为 563,116,047.99。 其中：1、募集资金累计投入募集资金项目的金额为 563,095,268.34元：（1）以前年度投入募集项目的金额为 555,651,697.11 元，其中：公司置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目金额为 45,325,123.43元；募集资金到位后直接 投入募集资金项目的金额为 510,326,573.68；（2）本半年度使用直接投入募集资金项目的金额为 7,443,571.23元。2、截至 2014年 6月 30日止，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为 27,747,348.09元。截止 2014年 6月 30日止，募集资金余额为人民币 199,624,409.14 元。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已变截至期末是否项目可行 募集资金调整后投本报告截至期末项目达到预本报告 承诺投资项目和超募更项目 投资进度 达到性是否发 承诺投资资总额 期投入累计投入定可使用状期实现 资金投向(含部分(3)＝ 预计生重大变 总额(1) 金额金额(2)态日期的效益 变更)(2)/(1)效益化 承诺投资项目 国内市场连锁营销网 络体系建设项目 是 12,184.2 15,184.2 188.56 11,074.95 72.94% 2014年 06月 30日 0 否 龙华家纺生产基地二 期建设项目 是 10,472.8 11,192.28 49.05 8,949.7 79.96% 2012年 03月 31日 3,036.47是否 常熟富安娜家纺生产 基地三期建设项目 是 5,139.1 14,339.1 147.16 10,798.57 75.31% 2012年 09月 30日 2,673.52否否 企业资源计划（ERP） 管理体系技术改造项 目 否 3,000 3,000 0 3,018 100.00% 2011年 08月 31日 0 否 补充营运资金否 5,000 5,000 0 5,000 100.00% 2010年 04月 30日 0 否 承诺投资项目小计 --35,796.1 48,715.58 384.77 38,841.22 ----5,709.99 ---- 超募资金投向 龙华家纺基地综合楼 项目 是 14,780.52 359.59 7,468.31 50.53% 2014年 12月 31日 0 否 补充营运资金否 10,000 10,000 100.00% 0 追加投资“龙华龙华家 纺生产基地二期项 目”*1 0 追加投资“国内市场连 锁营销网络体系建设 项目”*1 0 追加投资“常熟富安娜 公司家纺生产基地三 期建设项目”*1 0 超募资金投向小计 --24,780.52 359.59 17,468.31 -------- 合计 --35,796.1 73,496.1 744.36 56,309.53 ----5,709.99 ---- 未达到计划进度或预1、龙华家纺基地综合楼项目由于增加投资等影响，原预定完工日期为 2013年 12月 31日，现预计 完工日期延至 2014年 12月 31日。2、常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目由于市场需求不旺， 产能未完全释放，达到预计效益的 97.40%。 计收益的情况和原因 （分具体项目） 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 适用 超募资金的金额为 377,011,329.39元，根据 2011年 1月 15日召开的第二届董事会第十次（临时） 会议决议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见，同意公司变更募集资金投资项目 “国 内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案，并使用不超过 3,000万元超募资金对该项目进行追 加投资、同意使用不超过 7,600万元超募资金对公司募集资金投资项目“龙华家纺生产基地二期建设 项目”进行追加投资、同意使用不超过 9,200万元超募资金对公司募集资金投资项目“常熟富安娜公 司家纺生产基地三期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过 7,900万元超募资金投资建设“龙华 家纺基地综合楼项目”、同意使用超募资金 10,000万元永久性补充流动资金。根据 2011年 12月 26 日召开的第二届董事会第二十次会议决议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见，同 意公司调整募投项目内部投资结构，减少“龙华家纺生产基地二期建设项目”投资 6,880万元，全部 用于追加投资“龙华家纺基地综合楼项目”。截至 2014年 6月 30日，公司超募资金正在按照调整后 的投资进行。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 以前年度发生 根据 2011年 1月 15日召开的第二届董事会第十次（临时）会议决议通过了并经独立董事、平安证 券公司保荐人等发表意见，同意公司变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目 ” 的实施方案，将原有旗舰店、直营专卖店、直营专柜由原来主要由省会城市变更为直辖市、省会城 市、沿海经济发达城市和二级城市，部分三线城市；并对区域营销管理中心、旗舰店、直营专卖店、 直营专柜原有购买或者租赁的面积进行扩大。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 经公司 2010年第二届董事会第一次 (临时)会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金的议案》，经天健会计师事务所有限公司出具天健审字 [2010]3-23号《深圳市富 安娜家居用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和 独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 4,532.51万元。其中：国内市场连锁营销网络体系建设项目置换金额为 293.51万元；龙华家纺生产 基地二期建设项目置换金额为 2,061.57万元；常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目置换金额 为 231.42万元；企业资源计划（ERP）管理体系技术改造项目置换金额为 1,946.01万元。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经 2010年 7月 22日召开的深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届监事会第四次（临时）会议 审议，经独立董事、平安证券保荐人发表独立审核意见后，同意《对使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时 间不超过 6个月；截至 2012年 1月 19日，公司已按照承诺公司归还人民币 3000万元至募集资金专 用专户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构平安证券有限责任公司。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 用途及去向 募集资金使用及披露 无中存在的问题或其他 情况 上表中*1 公司使用超募资金追加投资原承诺投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建 设项目”以及“常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目”的金额分别为 3,000万元，720万元，9200万元,合计金额为 12,920 万元。由于上述资金由于无法区分承诺项目的募集资金使用资金以及超募资金使用，所以项目列示的内容全部并入承诺投资 项目。 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 3、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司所处主要产品 公司名称注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 类型行业或服务 常熟富安娜家饰 用品有限公司 子公 司 纺织生产加工 208,000,000. 00 223,917,517.1 1 214,575,210.0 6 23,246,639.55 2,243,979.78 1,953,263.30 深圳市富安娜家 居用品营销有限 公司 子公 司 纺织销售 163,000,000. 00 283,098,044.7 4 253,372,198.7 1 67,495,352.17 8,707,690.03 6,534,336.16 深圳市富安娜家 纺科技有限公司 子公 司 纺织销售 5,000,000.00 133,546,331.3 1 122,059,829.9 9 83,466,852.95 15,756,832.47 11,818,705.42 深圳市富安娜电 子商务有限公司 子公 司 纺织销售 500,000.00 126,216,328.8 9 100,040,023.0 8 128,470,536.3 2 33,368,268.12 25,029,880.10 南充市富安娜家 居用品有限公司 子公 司 纺织生产加工 6,000,000.00 143,923,025.9 3 10,811,358.13 21,631,753.12 1,727,248.62 1,811,686.46 西藏山南富安娜 家居用品有限公 司 子公 司 纺织销售 1,000,000.00 47,417,692.81 18,415,824.00 114,574,517.2 0 20,573,913.67 17,485,537.74 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 4、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 截至报告期末累计 项目名称计划投资总额本报告期投入金额项目进度项目收益情况 实际投入金额 南充家纺生产基地 二期 6,636 2,215.8 2,608.8 39.00%未投产 龙华家纺基地三期 3号宿舍楼 8,620 2,320.27 4,170.21 48.00%未投产 合计 15,256 4,536.07 6,779.01 ---- 六、对 2014年 1-9月经营业绩的预计 2014年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 0.00%20.00%至 动幅度 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 21,066.325,279.57至 动区间（万元） 2013年 1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 21,066.3 元） 公司继续强化内部精细化管理，增收节支成效进一步显现；公司电子商务 业务的快速发展。 业绩变动的原因说明 七、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √适用 □不适用 公司自上市以来，在关注自身发展的同时一直高度重视股东的合理投资回报，坚持长期稳定的利润分配政策，不断完 善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者。上市四年多来，公司累计实施现金分红 2.2亿元。 根据有关法律法规和《公司章程》的规定，并按照 2012年公司制定的《未来三年股东回报规划（ 2012-2014年）》，公 司报告期内具体实施的利润分配方案如下： 公司于2014年4月21日召开的2013年度股东大会审议通过公司 2013年度权益分派方案为：以 2013年12月31日的公司总股 本322,297,621为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 由于从2014年1月1日至此次权益分派的股权登记日期间，公司首期股票期权激励计划中有 195,300股已行权，造成最新 分派股本总数变更为322,492,921股，根据深圳证券交易所中小企业板的相关规定，实际权益分派方案调整为：以公司现有总 股本322,492,921股为基数，向全体股东每 10股派0.999394元人民币现金（含税；扣税后， QFII、RQFII以及持有股改限售股、 新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.899455元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金 股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派0.949424元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补 缴税款a；对于 QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 本公积金向全体股东每10股转增2.998183股。 报告期内，公司已按上述调整后的权益分派方案实施完毕。本次权益分派股权登记日为： 2014年4月29日，除权除息日 为：2014年4月30日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是 明： 八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 资料 2014年 05月 27日公司会议室实地调研机构 中金公司、东方证 券、广发基金、招 商证券、博时基金、 安信证券、长城证 券、海通基金、中 信证券、鹏华基金、 安信证券、申银万 国、招商基金、长 城证券、信达澳 银、大成基金、南 方基金、第一创业 了解公司经营情况、订货 会情况及未来发展规划 2014年 06月 16日公司会议室实地调研机构 华安基金、广发证 券、香江集团 了解公司经营情况及未来 发展规划 2014年 06月 19日公司会议室实地调研机构 UBS、彭燕燕、康 宏、涌容资产、凯 思博、UBP、Diam、 國泰世華 了解公司经营情况及未来 发展规划 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板公司 规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理 和控制制度，进一步规范公司运作，认真履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公 司治理水平。 截至报告期末，公司整体运作较为规范，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要 求不存在差异，也不存在尚未解决的治理问题。 二、重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼(仲裁)基本情涉案金额是否形成诉讼(仲裁)审理结诉讼(仲裁)判 披露日期披露索引 况（万元）预计负债 诉讼(仲裁)进展 果及影响决执行情况 公司于 2012 年 12 月 26 日向深圳市 南山区人民法院对 余松恩、周西川等 26 名首发前自然人 股东（均曾为公司员 工）就违约金纠纷一 事提起诉讼，要求判 令各被告分别赔偿 违约金 90多万 -1000多万数额不 等。 8,121.67否 2014年 4月，深圳 市南山区人民法 院审判委员会讨 论决定，周西川等 18名被告向公司 支付违约金 36,050,230.32元 及利息并承担相 应的诉讼费用等。 2014年 5月，除杨 建兵、孙芜未提出 上诉、判决生效 外，剩余 16人均 不服南山区法院 的一审判决，在规 定时间内向深圳 市中院提起上诉。 2014年 5月，吴滔 与公司和解，同意 支付违约金 1,440,504元及利 息并承担相应的 诉讼费用等。其余 诉讼正在审理过 三名涉诉人员与 公司和解，已为公 司带来 618万元的 营业外收入。若曹 琳、杨建兵、孙芜 判决结果，吴滔的 和解结果得以执 行，将可以为公司 本期或期后增加 7,084,385.88元营 业外收入。公司将 密切关注诉讼进 展情况，及时对外 披露。 执行中 2013年 03 月 08日 1、2013-002，《关 于公司与部分 原始股东违反 约金纠纷的说 明》，巨潮资讯 网 （www.cninfo.c om.cn）；2、 2013-020，《关于 公司与部分原 始股东诉讼进 展的公告》，巨 潮资讯网 （www.cninfo.c om.cn）；3、 2013-028《关于 公司与部分原 始股东诉讼进 展的公告》，巨 潮资讯网 （www.cninfo.c om.cn）；4、 2013-043关于 公司与部分原 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 程中。始股东诉讼进 展的公告》，巨 潮资讯网 （www.cninfo.c om.cn）；5、 2014-009《关于 公司与部分原 始股东诉讼进 展的公告》，巨 潮资讯网 （www.cninfo.c om.cn）；6、 2014-025《关于 公司与部分原 始股东诉讼进 展的公告》巨潮 资讯网 （www.cninfo.c om.cn）;7、 2014-045《关于 公司与部分原 始股东诉讼进 展的公告》巨潮 资讯网 （www.cninfo.c om.cn）。 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √适用 □不适用 1、公司股票期权激励计划履行的相关程序及总体情况 截止本报告期，公司共推出了两期股票期权激励计划和一期限制性股票激励计划。 （1）首期股票期权激励计划 2010年7月20日公司第二届董事会第五次（临时）会议审议通过了《首期股票期权激励计划（草案）》。 经中国证券监督管理委员备案没有异议， 2011年1月21日公司2011年第一次临时股东大会通过了《首期股 票期权激励计划（草案）修订稿》。公司首期股票期权激励计划开始实施。首期股票期权激励计划采用股 票期权作为激励工具，每份股票期权拥有在股票期权激励计划的行权期内以行权价格购买 1股富安娜股票 的权利。股票期权行权的股份来源是公司向激励对象的定向增发。当公司和激励对象满足期权授予条件时， 公司依据本计划向激励对象授予股票期权，自授予日起 2年为等待期，不得行权。之后被授予的期权分三 个行权期进行行权，第一、第二和第三个行权期可以行权的期权数量分别为授予期权总数的30%、30%和 40%。每个行权期，根据公司和激励对象是否满足行权条件，确定该行权期对应的股票期权是否获得行权 的权利。未满足业绩条件而未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权的股票期权将作废。所 有股票期权分为首次授予和预留两部分，预留部分待本计划生效后12个月内进行后期授予。 2011年2月23日，第二届董事会第十一次（临时）会议确认首期股票期权激励计划股票期权首次授予 部分的授予条件成就，确定期权的授权日为 2011年2月23日。第二届监事会第十次（临时）会议对公司授 予股票期权的激励对象名单进行核查并发表了意见。2011年3月18日股票期权授予登记完成，公司共向 175 名激励对象授予 223.3万份股票期权。首期股票期权激励计划股票期权简称为 “富安JLC1”，期权代码为 “037537”。 2012年2月9日，第二届董事会第二十二次（临时）会议确认首期股票期权激励计划股票期权预留部分 的授予条件成就，确定期权的授权日为 2012年2月9日。第二届监事会第二十一次（临时）会议对公司授予 股票期权的激励对象名单进行核查并发表了意见。 2012年3月9日股票期权授予登记完成，公司共向 3名激 励对象授予24.7万份股票期权。首期股票期权激励计划股票期权简称为 “富安JLC2”，期权代码为 “037581”。 （2）二期股票期权激励计划 2012年2月4日公司第二届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《二期股票期权激励计划（草案）》。 经中国证券监督管理委员备案没有异议， 2012年4月19日公司2011年年度股东大会通过了《二期股票期权 激励计划（草案）》。公司二期股票期权激励计划开始实施。二期股票期权激励计划采用股票期权作为激 励工具，每份股票期权拥有在股票期权激励计划的行权期内以行权价格购买 1股富安娜股票的权利。股票 期权行权的股份来源是公司向激励对象的定向增发。当公司和激励对象满足期权授予条件时，公司依据本 计划向激励对象授予股票期权，自授予日起 2年为等待期，不得行权。之后被授予的期权分三个行权期进 行行权，第一、第二和第三个行权期可以行权的期权数量分别为授予期权总数的 30%、30%和40%。每个 行权期，根据公司和激励对象是否满足行权条件，确定该行权期对应的股票期权是否获得行权的权利。未 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 满足业绩条件而未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权的股票期权将作废。所有股票期权 分为首次授予和预留两部分，预留部分待本计划生效后12个月内进行后期授予。 2012年5月11日，第二届董事会第二十六次（临时）会议确认二期股票期权激励计划股票期权首次授 予部分的授予条件成就，确定期权的授权日为 2012年5月11日。第二届监事会第二十四次（临时）会议对 公司授予股票期权的激励对象名单进行核查并发表了意见。 2012年5月22日股票期权授予登记完成，公司 共向194名激励对象授予 307.2万份股票期权。二期股票期权激励计划股票期权简称为 “富安JLC3”，期权代 码为“037590”。 （3）限制性股票激励计划 2013年10月25日公司第二届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》， 经中国证券监督管理委员备案没有异议。 2014年3月29日第三届董事会第二次会议审议通过了《限制性股 票激励计划（草案）修订稿》。 2014年4月21日，公司召开了 2013年年度股东大会，审议通过了限制性股 票激励计划。 2014年5月15日召开第三届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予 限制性股票的议案》，确定 2014年5月15日为公司限制性股票的授予日 ,监事会对激励对象进行了核实。公 司首次授予激励对象人数为 219 人，首次授予限制性股票数量为7,601,228份，授予股份的上市日期为 2014 年6月13日。 限制性股票激励计划（草案）拟采用限制性股票作为激励工具，公司向激励对象定向发行本激励计划 所涉及的标的股票。授予日起 12个月为禁售期，激励对象通过本激励计划持有的限制性股票将被锁定不得 转让。本激励计划首次授予的限制性股票自首次授予日起满 12个月后，满足考核条件，激励对象应在可解 锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例分期解锁。本次限制性股票激励计划分为首次授予和预留两部 分，预留部分待本计划生效后12个月内进行后期授予。 2、股票期权激励计划行权价格调整情况及履行的程序 （1）首期股票期权激励计划 首期股票期权激励计划股票期权首次授予部分的初始行权价格为34.24元，预留部分的初始行权价格为 42.37元。在股票期权有效期内发生派息、资本公积转增股本等事宜时，行权价格要根据首期股票期权激励 计划有关规定进行调整。 2011年7月6日公司实施 2010年度利润分配方案，向全体股东每 10股派发现金 7元（含税）。根据 2011 年第一次临时股东大会授权，董事会决议将股票期权首次授予部分的行权价格调整为33.54元。 2012年5月11日公司实施2011年度资本公积转赠股本的方案，向全体股东每 10股转赠2股。根据 2011年 第一次临时股东大会授权，董事会决议对股票期权行权价格进行相应的调整，首次授予部分调整后的行权 价为27.95元，预留部分调整后的行权价格是 35.31元。 2013年5月22日公司实施2012年度资本公积转赠股本的方案，向全体股东每 10股转赠10股，派发现金 3 元（含税）。根据 2011年第一次临时股东大会授权，董事会决议对股票期权行权价格进行相应的调整，首 次授予部分调整后的行权价为13.83元，预留部分调整后的行权价格是17.51元。 2014年4月29日公司实施2013年度资本公积转赠股本的方案，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元 （含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。根据 2011年第一次临时股东大会授权，董事会决议 对股票期权行权价格进行相应的调整，首次股票期权的行权价格为 10.563元；预留期权行权价格为 13.394 元。 （2）二期股票期权激励计划 二期股票期权激励计划股票期权首次授予部分的初始行权价格为42.78元。在股票期权有效期内发生派 息、资本公积转增股本等事宜时，行权价格要根据二期股票期权激励计划有关规定进行调整。 2012年5月11日公司实施2011年度资本公积转赠股本的方案，向全体股东每 10股转赠2股。根据 2011年 年度股东大会授权，董事会决议对股票期权行权价格进行相应的调整，二次股票期权的行权价格调整为 35.65元。 2013年5月22日公司实施2012年度资本公积转赠股本的方案，向全体股东每 10股转赠10股，派发现金 3 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 元（含税）。根据 2011年年度股东大会授权，董事会决议对股票期权行权价格进行相应的调整，二次股票 期权的行权价格调整为17.68元。 2014年4月29日公司实施2013年度资本公积转赠股本的方案，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元 （含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。根据 2011年年度股东大会授权，二次股票期权的行 权价格调整为13.525元。 （3）限制性股票激励计划 2014年4月29日公司实施2013年度资本公积转赠股本的方案，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元 （含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，根据 2013年年度股东大会授权，对本次授予限制性 股票的授予价格了调整：本次授予限制性股票的授予价格从8.78元/股调整为 6.677元/股。 3、股票期权激励计划激励对象范围的调整情况及履行的程序 （1）首期股票期权激励计划 2014年3月29日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对公司<首期股票期权激励计划>进 行调整的议案》。经此次调整后，公司首期期股权激励计划激励对象人数变更为 110人，其中首次授予激 励对象人数由118人减至107人，预留部分不变。期权总数由 4,207,169份减至 3,790,615份，其中首次授予期 权数量由3,614,385份减至3,375,666份，预留部分由 592,784万份变更为 414,949股。 2014年4月25日召开的第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于对公司首期股票期权激励 计划进行调整的议案》，公司实施2013年度资本公积转赠股本的方案，向全体股东每 10股派发现金红利1.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。根据 2011年第一次临时股东大会授权，董事会决 议对股票期权行权数量进行相应的调整，调整后的股票期权数量为 4,927,110份,其中首次授予期权数量为 4,387,752份，预留部分为 539,358份。 （2）二期股票期权激励计划 2014年3月29日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象 和期权数量的议案》，议案中对公司二期股票激励计划授予对象和期权数量进行了调整，经此次调整后， 公司二期股权激励计划的首次授予激励对象人数由 141 人减至 131 人。期权总数由 4,613,877 份减至 4,295,886份，其中首次授予期权数量由 3,932,295 份减至 3,614,304 份，预留部分不变，仍为 681,582份。 2014年4月25日召开的第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于对公司二期股票期权激励 计划进行调整的议案》，公司实施2013年度资本公积转赠股本的方案，向全体股东每 10股派发现金红利1.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。根据 2011年年度股东大会授权，董事会决议对股 票期权行权数量进行相应的调整，调整后的股票期权数量为5,583,869份,其中首次授予期权数量为 4,697,937 份，预留部分为885,932份。 （3）限制性股票激励计划 2014年4月25日第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行 调整的议案》，公司实施 2013年度资本公积转赠股本的方案，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含 税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。根据 2013年年度股东大会授权，董事会决议对股票期权 行权数量进行相应的调整，调整后的限制性股票数量为 12,868,198份,其中首次授予限制性股票数量为 11,620,373份，预留部分为 1,247,825份。 2014年5月15日第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于调整<限制性股票激励计划>激励 对象名单、授予数量的议案》，公司董事会对首次授予限制性股票的对象及其授予数量进行了相应调整， 公司首次授予激励对象人数由340人调整为 219人，本次限制性股票激励计划授予数量调整为 8,849,053份， 其中首次授予限制性股票数量为7,601,228份，预留部分为 1,247,825份。 4、报告期股票期权激励计划股票期权行权情况 报告期内，首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件满足，各激励对象考核合格，经 2014年04月 25日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过，首期股票期权激励计划 110名激励对象在公司的第二 个行权期内（即 2014年05月05日起至2015年02月20日止）可行权总数量为 1,139,010份股票期权，占首次授 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 予的股票期权的 30%，激励股份来源为公司定向发行股份，种类为人民币普通股（ A股）股票。本次行权 采用激励对象自主行权。 报告期内，二期股票期权激励计划第一个行权期，因 2013年经营业绩未能达到考核目标未满足权益工 具可行权条件而失效。经 2014年4月25日第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于二期股票期 权激励计划第一个行权期未达到行权条件的议案》。因公司二期股票期权激励计划第一个行权期不满足行 权条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、《二期股票期权激励计划（草案）》等规定及 2011年年度 股东大会决议授权，董事会决定：注销公司二期股票期权激励计划第一个行权期不满足行权条件的 1,409,381份股票期权 ,占获授期权数量比例30%。 报告期内，限制性股票激励计划处于等待期，条件尚未成就。 5、实施股票期权激励计划对本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响 公司首期和二期股票期权激励计划、限制性股票激励计划的推出，是对公司长期激励机制的丰富和补 充，进一步强化了股东和职业经理人团队之间更紧密的利益共享和约束机制，将进一步完善公司的治理结 构，增强公司竞争力。股票期权激励计划作为以权益结算的股份支付安排，按照《企业会计准则第 11号— 股份支付》进行会计处理。在等待期内的每个资产负债表日，公司以对可行权股票期权数量的最佳估计为 基础，按照股票期权在授权日的公允价值，将当期取得的激励对象服务计入成本费用，同时计入资本公积 中。 公司首期和二期股票期权激励计划、限制性股票激励计划采用 Black-Scholes定价模型对授予的股票期 权在授权日的公允价值进行评估，根据评估结果，本报告期，公司摊销首期和二期股票期权的期权成本 683.61万元，限制性股票激励成本 140.77万元，同时公司资本公积增加 824.38万元。具体会计处理详见财务 报告附注。 详细情况请见公司2014年1月4日、4月1日、4月26日、4月28日、5月16日、6月12日《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》和巨潮网等发布的公告。 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 截至2014年06月30日，根据本公司的下属子公司与出租方签订的办公场所及经营厂所，未来应付 租金215,640,638.27元。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 剩余租赁期最低租赁付款额 1年以内（含1年） 74,612,480.40 1-2年（含2年） 57,381,724.72 2-3年（含3年） 45,688,317.64 3年以上 37,958,115.50 合计 215,640,638.27 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度实际发生日期 是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕联方担保 披露日期日） 符合一定资质条件 的、非关联方、资产 负债率低于 70%的 富安娜公司下游品 牌经销商。 2013年 08 月 14日 1,100 2013年 09月 21日 1,100一般保证一年否否 报告期内审批的对外担保额度 0 报告期内对外担保实际发生 294 合计（A1） 额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 1,100 报告期末实际对外担保余额 436 度合计（A3） 合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保额度实际发生日期 是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕联方担保 披露日期日） 否 报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保实际 0 度合计（B1）发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际担保 0 保额度合计（B3）余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 报告期内审批担保额度合计 0 报告期内担保实际发生额合 294（A1+B1） 计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 1,100 报告期末实际担保余额合计 436 计（A3+B3） （A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 0.22% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 无 3、其他重大合同 √适用 □不适用 合同涉及合同涉及 评估基 合同订立评估机截至报告资产的账资产的评 公司方名 合同订立对合同签 面价值估价值构名称 准日 定价原则 交易价格是否关联 关联关系期末的执 方名称订日期（如（万元）交易 行情况称（万元）（万元）（如有） 有） （如有）（如有） 南充市富 安娜家居 用品有限 公司 中城北方西 南建筑有限 公司 2013年 11月 01 日 市场价超过 500否正常执行 深圳市富 安娜家居 用品股份 有限公司 广西建工集 团第一建筑 工程有限责 任公司深圳 分公司 2013年 02月 28 日 市场价超过 500否正常执行 深圳市富 安娜家居 用品股份 有限公司 广西建工集 团第一建筑 工程有限责 任公司深圳 分公司 2013年 12月 12 日 市场价超过 500否正常执行 南充市富 安娜家居 用品有限 公司 四川省南充 市水电工程 有限公司 2013年 04月 20 日 市场价超过 500否正常执行 深圳市富 安娜家居 用品股份 有限公司 深圳市中装 建设集团股 份有限公司 2014年 03月 25 日 市场价超过 500否正常执行 深圳市富 安娜家居 深圳市维业 装饰建设集 2014年 06月 08 市场价超过 500否正常执行 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 用品股份团股份有限日 有限公司公司 深圳市富 安娜家居 用品股份 有限公司 深圳市文业 装饰设计工 程有限公司 2014年 06月 08 日 市场价超过 500否正常执行 深圳市富 安娜家居 用品股份 有限公司 深圳市安南 强输变配电 工程有限公 司 2014年 06月 18 日 市场价超过 500否正常执行 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 八、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 公司控股股东 林国芳、陈国红 夫妇 1、公司控股股东林国 芳、陈国红夫妇承诺： 自公司股票上市之日 起 36 个月内，不转让 或者委托他人管理其 持有的本公司股份，也 不由本公司回购其持 有的股份。上述承诺期 满后，其在本公司任职 期间每年转让的股份 不超过其所持有公司 股份总数的百分之二 十五，且离职后半年 内，不转让其所持有的 公司股份。本人申报离 任 6 个月后的 12 个 月内通过证券交易所 挂牌交易出售本公司 2009年 11 月 30日 无 均得到严格 的履行 首次公开发行或再融资时所作承诺 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 股票数量占其所持有 本公司股票总数（包括 有限售条件和无限售 条件的股份）的比例不 超过百分之五十。2、 关于同业竞争的承 诺 :公司控股股东林 国芳、陈国红夫妇承诺 如下：“截止本承诺函 出具之日，本人及本人 所控制的企业并未以 任何方式直接或间接 从事与贵公司相竞争 的业务，并未拥有从事 与贵公司可能产生同 业竞争企业的任何股 份、股权或在任何竞争 企业有任何权益；将来 不会以任何方式直接 或间接从事与贵公司 相竞争的业务，不会直 接或间接投资、收购竞 争企业，也不会以任何 方式为竞争企业提供 任何业务上的帮助。” 3、若应有权部门的要 求或决定，发行人需为 职工补缴住房公积金、 或发行人因未为职工 缴纳住房公积金而承 担任何罚款或损失，其 愿在毋需发行人支付 对价的情况下承担所 有相关的金钱赔付责 任。4、2003年 7月， 经深圳市对外贸易经 济合作局深外经贸资 复【2003】2590号文 批准，富安娜有限公司 由外商投资企业变更 为内资企业。截止变更 之日，公司实际经营期 不满 10年，根据外商 投资企业有关税收优 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 惠政策的规定，公司应 退还作为外商投资企 业期间曾享受的所得 税减免优惠，共计 17.09万元。虽然公司 在深圳市工商行政管 理局和主管税务机关 办理了相关变更手续， 相关机构未提出退还 已享受税收优惠的要 求，但追缴上述税收优 惠的风险仍存在。为保 证公司资产的完整性 和合法性，公司控股股 东林国芳、陈国红夫妇 向公司承诺由其个人 承担所有应补缴减免 的企业所得税的义务 林国芳先生 前期披露公司控股股 东林国芳先生为满足 个人投资需求并培育 新的产业增长点，拟自 2013年 12月 26日起 在未来六个月内通过 大宗交易系统或协议 转让方式减持所持公 司部分股票，预计减持 数量合计不超出公司 总股本的 7%。2014年 五月，林国芳先生拟采 用其他方式解决新的 产业增长点的培育方 式及资金需求问题，决 定提前终止减持计划， 并承诺自公告披露之 日起 12个月内不减持 本公司股份。 2014年 05 月 20日 自公告披露之 日起 12个月内 均得到严格 的履行 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划 继续严格履行承诺 （如有） 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 九、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 十、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 153,310,851 47.56% 7,601,228 45,794,002 -460,773 52,934,457 206,245,308 48.33% 3、其他内资持股 153,310,851 47.56% 7,601,228 45,794,002 -460,773 52,934,457 206,245,308 48.33% 境内自然人持 153,310,851 47.56% 7,601,228 45,794,002 -460,773 52,934,457 206,245,308 48.33% 股 二、无限售条件股份 168,986,770 52.44% 223,246 50,895,277 460,773 51,579,296 220,566,066 51.67% 1、人民币普通股 168,986,770 52.44% 223,246 50,895,277 460,773 51,579,296 220,566,066 51.67% 322,297,621 100.00% 7,824,474 96,689,279 0 104,513,753 426,811,374 100.00 % 三、股份总数 股份变动的原因 √适用 □不适用 1、公司于 2014年4月21日召开的2013年度股东大会审议通过公司2013年度权益分派方案为：以 2013年12月31日的公司总股本 322,297,621为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增3股。由于从 2014 年1月1日至此次权益分派的股权登记日期间，公司首期股票期权激励计划中有195,300股已行权，造成最新分派股本总数为 322,492,921股，根据深圳证券交易所中小企业板 “信息披露业务备忘录第 33号”《利润分配和资本公积转增股本》第十三条的 相关规定，按照 “现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变 ”的原则，实际权益分派方案有所调整，最终实施时以 资本公积金向全体股东每10股转增2.998183股。公司2013年度利润分配方案于2014年4月30日实施完毕。 2、2013年10月25日公司第二届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》，经中国证券 监督管理委员备案没有异议。2014年3月29日第三届董事会第二次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）修订稿》。 2014年4月21日，公司召开了 2013年年度股东大会，审议通过了限制性股票激励计划。 2014年5月15日召开第三届董事会第四 次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2014年5月15日为公司限制性股票的授予日, 监事会对激励对象进行了核实。公司首次授予激励对象人数为 219人，首次授予限制性股票数量为 7,601,228份，授予股份 的上市日期为2014年6月13日。 3、报告期内，首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件满足，各激励对象考核合格，经2014年04月25日召开的公司第 三届董事会第二次会议审议通过，首期股票期权激励计划110名激励对象在公司的第二个行权期内（即2014年05月05日起至 2015年02月20日止）可行权总数量为 1,139,010份股票期权，占首次授予的股票期权的 30%，激励股份来源为公司定向发行股 份，种类为人民币普通股（A股）股票。本次行权采用激励对象自主行权。行权后，截止2014年6月30日，公司总股数增至 426,811,374股。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 √适用 □不适用 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2014年半年度报告全文 公积金转增的股份已经于2014年4月30日过户到股东证券帐户。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √适用 □不适用 公司于2014年4月21日召开的2013年度股东大会审议通过公司2013年度权益分派方案，同时公司向219名限制性股票激励对象 授予了限制性股票7,601,228份及首期股权激励计划第二个行权期行权后，截止 2014年6月30日，公司股本增至 426,811,374股， 按此摊薄计算，2013年年度基本每股收益为0.74元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √适用 □不适用 1、公司于 2014年4月21日召开的2013年度股东大会审议通过公司2013年度权益分派方案为：以 2013年12月31日的公司总股本 322,297,621为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增3股。由于从 2014 年1月1日至此次权益分派的股权登记日期间，公司首期股票期权激励计划中有195,300股已行权，造成最新分派股本总数为 322,492,921股，根据深圳证券交易所中小企业板 “信息披露业务备忘录第 33号”《利润分配和资本公积转增股本》第十三条的 相关规定，按照 “现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变 ”的原则，实际权益分派方案有所调整，最终实施时以 资本公积金向全体股东每10股转增2.998183股。公司2013年度利润分配方案于2014年4月30日实施完毕。 2、2013年10月25日公司第二届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》，经中国证券 监督管理委员备案没有异议。2014年3月29日第三届董事会第二次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）修订稿》。 2014年4月21日，公司召开了 2013年年度股东大会，审议通过了限制性股票激励计划。 2014年5月15日召开第三届董事会第四 次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2014年5月15日为公司限制性股票的授予日, 监事会对激励对象进行了核实。公司首次授予激励对象人数为 219人，首次授予限制性股票数量为 7,601,228份，授予股份 的上市日期为2014年6月13日。 3、报告期内，首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件满足，各激励对象考核合格，经2014年04月25日召开的公司第 三届董事会第二次会议审议通过，首期股票期权激励计划110名激励对象在公司的第二个行权期内（即2014年05月05日起至 （未完）  |