[董事会]中兴通讯：第六届董事会第二十次会议决议公告
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201433 中兴通讯股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年8月19日以电子 邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司 第六届董事会第二十次会议的通知》。2014年8月22日，公司第六届董事会第 二十次会议（以下简称“本次会议”）以电视会议方式在公司深圳总部、北京、 西安、厦门等地召开，本次会议由副董事长谢伟良先生主持，应到董事14名， 实到董事7名，委托他人出席董事7名（董事长侯为贵先生因工作原因未能出席 本次会议，已书面委托副董事长谢伟良先生行使表决权；副董事长张建恒先生因 工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事王占臣先生行使表决权；董事董联 波先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托副董事长谢伟良先生行使表决 权；董事史立荣先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托独立非执行董事 曲晓辉女士行使表决权；董事殷一民先生因工作原因未能出席本次会议，已书面 委托独立非执行董事谈振辉先生行使表决权；董事何士友先生因工作原因未能出 席本次会议，已书面委托独立非执行董事谈振辉先生行使表决权；独立非执行董 事张曦轲先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托独立非执行董事曲晓辉 女士行使表决权。），公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议符合 有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司关于为全资子公司中兴通讯（香港）有限公司债务性融 资提供担保的议案》，同意将此议案提交公司二○一四年第一次临时股东大会审 议。决议内容如下： 1、同意公司为中兴香港境外债务性融资（包括但不限于银行贷款、发行企 业债券等方式）提供金额不超过20亿元人民币的连带责任保证担保，担保期限不 超过三年（自股东大会决议生效之日起计算期限）。 2、同意授权公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权代表可以 在不超过前述担保额度以及担保期限的范围内依据中兴香港与债务性融资相关 方的协商结果确定具体的担保金额和具体的担保期限，并与债务性融资相关方协 商并签署与前述担保相关的所有担保协议和其他相关法律合同及文件，办理与该 等担保相关的其他事宜。 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 上述中兴香港债务性融资相关事项的基本情况及独立非执行董事曲晓辉女 士、魏炜先生、陈乃蔚先生、谈振辉先生及张曦轲先生就该事项发表的独立意见， 详见与本公告同日刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》。 二、为进一步促进本公司业务发展，优化债务结构，本公司拟向中国银行间 市场交易商协会申请注册发行金额不超过90亿元人民币（含90亿元人民币）的 长期限含权中期票据。长期限含权中期票据指发行人不规定到期期限但拥有赎回 权与递延支付利息权、票据持有人通常不能要求清偿但可按约定取得利息的一种 中期票据。 本公司董事会审议通过《公司关于拟注册发行长期限含权中期票据的议案》， 同意将此议案提交公司二○一四年第一次临时股东大会审议。决议内容如下： 1、同意公司发行规模不超过人民币90亿元（含90亿元）的长期限含权中期 票据的注册发行方案。 2、同意授权公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权代表： （1）确定本次注册发行的相关服务机构包括但不限于主承销商、簿记管理 人等； （2）在不超过前述长期限含权中期票据注册发行方案的范围内依据公司与 发行相关方的协商结果确定具体的发行方案（包括发行时机、金额、期数等）， 并与发行相关方协商并签署相关的协议和其他相关法律合同及文件，办理相关的 其他事宜； （3）在注册后，根据注册发行方案赎回条款决定赎回事项； （4）在注册后，根据注册发行方案支付利息条款决定利息支付及递延支付 利息安排。 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《公司关于召开二○一四年第一次临时股东大会的议案》 公司决定于2014年10月15日（星期三）在公司深圳总部四楼大会议室召 开公司二○一四年第一次临时股东大会，具体情况详见与本公告同日刊登的《中 兴通讯股份有限公司关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知》。 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中兴通讯股份有限公司董事会 2014年8月23日 中财网
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