[关联交易]蓝色光标：独立董事关于最近三年及一期关联交易的独立意见
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 独立董事关于最近三年及一期关联交易的独立意见 根据《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》（下称“《公司章 程》”）、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》的有关要求并按照中国证券 监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管 理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第35号--创业板上 市公司公开发行证券募集说明书》等有关规定，作为北京蓝色光标品牌管理顾问 股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对本独立意见所附的公司2011 年度至2014年6月期间发生的关联交易情况进行了审核，发表独立意见如下： 公司最近三年及一期的关联交易能够按照市场公允价格确定交易价格，并按 照中国证监会的有关规定、《公司章程》及公司其他相关制度的要求履行相应的 批准程序；上述关联交易均为公司正常经营所需，具有必要性，对公司的财务状 况、经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影响，不存在通过关联交易占用或 转移公司资金或资产的情况。公司关于减少和规范关联交易的相关措施得到了有 效实施，公司最近三年及一期的关联交易占同类交易比例较小，关联交易的审议 程序规范，遵循了公开、公平、公正的原则，维护了全体股东、尤其是非关联股 东和中小股东的利益。 （以下无正文） 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 独立董事意见签字页 独立董事： 冯 晓 徐冬根 阎 焱 2014年8月22日 附： 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 最近三年及一期关联交易情况 1、采购商品/接受劳务情况 单位：万元 公司名称 关联 交易 内容 定价 方式 2014年1-6月发生额 2013年发生额 2012年发生额 2011年发生额 金额 占同类 交易比 例 金额 占同类 交易比 例 金额 占同类 交易比 例 金额 占同类 交易比 例 北京华艺百创传 媒科技有限公司 接受 服务 市场 价格 1.26 0.00% 1.22 0.00% 108.52 0.08% 246.68 0.50% 上海蓝色未来公 关顾问有限公司 接受 服务 市场 价格 395.09 0.22% 1,378.61 0.59% 28.30 0.02% - - 上海励唐营销管 理有限公司 接受 服务 市场 价格 509.05 0.28% 517.00 0.22% 169.98 0.12% - - 上海太立光标公 关顾问有限公司 接受 服务 市场 价格 - - 26.44 0.01% 41.51 0.03% - - 上海励唐会展策 划服务有限公司 接受 服务 市场 价格 - - - - - - 411.44 0.83% Aries Capital Limited（金融公 关集团） 接受 服务 市场 价格 - - - - 1.64 0.00% 2.55 0.01% 狮华投资顾问 （上海）有限公 司 接受 服务 市场 价格 23.79 0.01% - - 5.96 0.00% - - 殿堂公关（中国） 有限公司 接受 服务 市场 价格 - - - - 8.99 0.01% - - 彪洋科技（北京） 有限公司 接受 服务 市场 价格 91.43 0.05% - - - - - - 北京蓝色天成营 销顾问有限公司 接受 服务 市场 价格 14.15 0.01% - - - - - - 颐和美悦（北京） 酒店管理有限公 司 接受 服务 市场 价格 3.12 0.00% - - - - - - 合计 1,037.89 0.57% 1,923.27 0.82% 364.90 0.26% 660.67 1.34 % 2、销售商品/提供劳务情况 单位：万元 公司名称 关联 交易 内容 定价 方式 2014年1-6月发生额 2013年发生额 2012年发生额 2011年发生额 金额 占同类 交易比 例 金额 占同类 交易比 例 金额 占同类 交易比 例 金额 占同类 交易比 例 北京博看文思科 技有限责任公司 提供 劳务 市场 价格 3.35 0.00% - - 8.96 0.00% 1.40 0.00% 殿堂公共关系顾 问集团有限公司 提供 劳务 市场 价格 - - 9.62 0.00% 33.38 0.02% - - 上海蓝色未来公 关顾问有限公司 提供 劳务 市场 价格 - - 2.26 0.00% 45.75 0.02% - - 上海励唐营销管 理有限公司 提供 劳务 市场 价格 16.34 0.01% 386.28 0.11% - - - - 上海能因博知品 牌管理有限公司 提供 劳务 市场 价格 3.00 0.00% 0.47 0.00% - - - - 狮华投资顾问 （上海）有限公 司 提供 劳务 市场 价格 2.14 0.00% 8.39 0.00% - - - - 上海玺睿网络科 技有限公司 提供 劳务 市场 价格 - - - - 9.43 0.00% - - 北京博看新思科 技有限公司 提供 劳务 市场 价格 - - 7.55 0.00% 27.10 0.01% - - 殿堂公关（中国） 有限公司 提供 劳务 市场 价格 - - - - 21.97 0.01% - - 北京华艺百创传 媒科技有限公司 提供 劳务 市场 价格 - - - - 1,602.00 0.74% 8.33 0.01% 蓝色方略（北京） 咨询有限公司 提供 劳务 市场 价格 - - - - 123.80 0.09% 19.45 0.02% 青海昆尚文化传 媒有限责任公司 提供 劳务 市场 价格 62.78 0.02% - - - - - - 合计 87.61 0.03% 414.57 0.11% 1,872.39 0.89% 29.18 0.03% 3、关联债权债务往来 目前公司全资子公司北京博思瀚扬企业策划有限公司持有北京博看文思科 技有限责任公司25.585%股权，为支持北京博看文思科技有限责任公司发展，截 至2014年6月30日，北京博思瀚扬企业策划有限公司陆续向其提供了合计 2,786.90万元的资金支持，不收取利息。 4、关联方应收应付款项余额 单位：万元 项目 关联方名称 关联款 项内容 形成原因 2014年 6月30日 2013年 12月31日 2012年 12月31日 2011年 12月31日 应收款项 应收账款 北京华艺百创传 媒科技有限公司 提供劳务 经营往来 - - 1,507.68 - 蓝色方略（北京） 咨询有限公司 提供劳务 经营往来 - - 14.00 - 上海蓝色未来公 关顾问有限公司 提供劳务 经营往来 - 0.50 - 青海昆尚文化传 媒有限责任公司 提供劳务 经营往来 33.26 - - - 上海励唐营销管 理有限公司 提供劳务 经营往来 30.30 - - - 合计 63.56 - 1,522.18 - 其他应收款 北京博看文思科 技有限责任公司 应收关联 方债权 资金往来 2,786.90 1,936.90 - - 合计 2,786.90 1,936.90 - - 应付款项 应付账款 北京华艺百创传 媒科技有限公司 接受劳务 经营往来 - 8.94 167.23 上海蓝色未来公 关顾问有限公司 接受劳务 经营往来 - 30.00 - Aries Capital Limited（金融公 关集团） 接受劳务 经营往来 - - 2.55 2.55 上海励唐会展策 划服务有限公司 接受劳务 经营往来 - - - 252.06 上海励唐营销管 理有限公司 67.40 18.16 - - 合计 67.40 18.16 41.49 421.84 5、关联方担保 （1）2012年7月31日，公司实际控制人赵文权向招商银行股份有限公司 北京双榆树支行（下称“招行双榆树支行”）出具了《最高额不可撤销担保书》 （编号：2012招双授007号），为公司于2012年7月31日与招行双榆树支行签 署的《授信协议》（编号：2012招双授007号）项下的一亿元人民币授信额度内 的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和 实现债权的其他相关费用提供连带责任保证担保。 （2）2013年4月23日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通 过了《公司全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司认购Huntsworth公司新 发行股份的议案》，同意蓝色光标国际传播集团有限公司（以下简称“香港蓝标”） 认购Huntsworth公司新发行股份6,300万股。为支持香港蓝标本次认购事项的顺 利开展，2013年9月12日，公司实际控制人赵文权与上海浦东发展银行股份有 限公司北京分行（下称“浦发银行北京分行”）签署了《权利质押合同》（编号： Y2BH91201300002201），将其持有的公司13,000,000股质押给浦发银行北京分 行，为公司与浦发银行北京分行签署的《开立保函/备用信用证协议书》（编号： BH912013000122）项下的债务提供担保。 （3）2014年1月16日，公司实际控制人赵文权向招行双榆树支行出具了 《最高额不可撤销担保书》（编号：2013招双授065号），赵文权为公司与招行 双榆树支行于2014年1月16日签署的《授信协议》（编号：2013招双授065号） 项下的人民币一亿五千万元（含等值其他币种）的授信额度内的贷款及其他授信 本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相 关费用提供连带责任保证担保。 6、投资合作 （1）2012年3月30日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关 于全资子公司智扬唯美拟投资设立北京时代影响力影视文化有限公司的议案》， 公司全资子公司北京智扬唯美科技咨询有限公司使用自有资金190万元与自然 人郭婷婷、戈辉、乐视投资管理（北京）有限公司、北京商络投资管理有限公司 于2012年2月16日共同投资设立北京时代影响力影视文化有限公司，注册资本 1,000万元，智扬唯美出资比例为19%。由于郭婷婷系公司董事孙陶然的配偶， 本次投资属于关联交易。 2013年9月4日，北京智扬唯美科技咨询有限公司与郭婷婷签订《股权转 让协议》，将其持有的北京时代影响力影视文化有限公司19%股权以216.6万元 的价格转让给郭婷婷。本次股权转让完成后，北京智扬唯美科技咨询有限公司不 再持有北京时代影响力影视文化有限公司股权。 （2）2014年2月28日，公司第二届董事会第四十六次会议审议通过《关 于公司全资子公司北京蓝标公关拟设立控股子公司的议案》，公司全资子公司北 京蓝色光标公关顾问有限公司拟以自有人民币出资650万元，用于与自然人李 芃、宋晓雯、杨灿共同出资设立北京蓝色天幕传媒广告有限公司。由于李芃为公 司董事，该项投资属于关联交易。 （3）2014年3月31日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 公司子公司上海蓝色光标品牌顾问有限公司收购长春方略咨询有限公司持有的 蓝色方略（北京）咨询有限公司49%股权的议案》，同意全资子公司上海蓝色光 标品牌顾问有限公司收购长春方略咨询有限公司持有的蓝色方略（北京）咨询有 限公司49%股权，收购对价6,601.7万元。收购完成后，公司及子公司将合计持 有蓝色方略的100%股权。由于长春方略咨询有限公司的法定代表人罗坚为公司 监事会主席，因此该笔股权收购属于关联交易。 （4）2014年4月30日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《公司拟与英国Huntsworth公司签署签订框架合资协议的议案》，公司与 Huntsworth 公司共同成立框架合资经营企业（The Umbrella jointventure，the “Umbrella JV”），Huntsworth持有51%的（经济和投票）权益，蓝色光标持有49% 的（经济和投票）权益。《框架合资协议》签署后，蓝色光标应尽力取得相关的 批准，以使其有权在该协议生效后的3年内有权进行累计不超过5,000万英磅的 投资。 （5）2014年5月12日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公 司拟对拉卡拉支付有限公司增资的对外投资议案》，公司拟出资人民币6,000.00 万元对公司进行增资，其中521.77万元增至公司注册资本金，5,478.23万元进入 公司资本公积金。增资后公司在拉卡拉支付有限公司持有注册资本人民币521.77 万元，占拉卡拉支付有限公司2.00%的股权。由于公司实际控制人、董事孙陶然 担任拉卡拉支付有限公司董事长、总经理，该项投资属于关联交易。 中财网
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