[董事会]包钢稀土：第五届董事会第十八次会议决议公告
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：公司） 董事会于2014年8月15日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事 发出了召开第五届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2014年 8月25日上午在公司会议室召开。会议应出席董事14人，实际出席 董事11人。董事翟文华先生、甘韶球先生，独立董事李保卫先生因 工作原因未能参会，分别书面授权委托董事杨占峰先生、汪辉文先生， 独立董事吴振平先生代为行使表决权。公司全体监事和高级管理人员， 常年法律顾问宋建中律师、王勇律师列席了会议。会议召开程序符合 《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由公 司董事长孟志泉先生主持，审议并通过了如下议题： 一、通过《2014年半年度报告及摘要》； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 二、通过《关于董事会换届的议案》； 公司第五届董事会于2011年10月开始正式履行职责，至今年10 月任期将届满3年，将于今年10月完成换届选举。 本次换届，公司第一大股东包钢（集团）公司、第二大股东嘉鑫 有限公司（香港）分别向公司推荐了孟志泉先生、张忠先生、杨占峰 先生、翟文华先生、王晔女士、张日辉先生、李金玲先生7人和汪辉 文先生、甘韶球先生2人为公司非独立董事候选人。公司董事会提名 裴治武先生、郭晓川先生、钱明星先生、赵增祺先生、徐万春先生5 人为独立董事候选人。上述14名董事候选人的任职资格，已经公司董 事会提名委员会审查，14名董事候选人的任职资格均符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。第六届董事会全体董事候选人个人简历 见附件一。 独立董事对董事会换届发表了独立意见：本次董事会换届工作符 合《公司法》、公司《章程》的相关规定；14名董事候选人具备履行 董事职责所应有的能力，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的 情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 形；独立董事候选人具备应有的独立性和工作经验，具备担任独立董 事的能力和资格，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》所规定的独立董事任职条件；同意提名14名候选人 为公司第六届董事会董事候选人。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 三、通过《关于聘任高级管理人员的议案》； 因工作原因，李忠先生辞去公司副总经理职务。董事会根据公司 总经理张忠先生提名，聘任王福生先生为公司副总经理，聘任许涛女 士为公司总工程师。王福生先生、许涛女士简历见附件二。 独立董事对此发表了独立意见：公司董事会聘任王福生先生为公 司副总经理，聘任许涛女士为公司总工程师，符合《公司法》、公司 《章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，提名及聘任程序合法、 有效;同意董事会聘任王福生先生为公司副总经理，聘任许涛女士为 公司总工程师。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 四、通过《关于设立技术质量部的议案》； 为提升公司自主创新能力，加快推进公司技术水平提高，统筹 公司内部技术研发力量，进一步夯实公司产品质量提升、降本增效、 新产品研发等工作基础，董事会决定公司设立技术质量部。 技术质量部设立后，公司原生产技术部更名为生产部，专门负 责公司生产相关工作。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 五、通过《关于建设稀土生产“三废”综合治理技术改造工程的 议案》； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 上述第二、五两项议题，需经股东大会审议批准。 特此公告。 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2014年8月26日 附件一 第六届董事会全体董事候选人个人简历 一、非独立董事候选人 孟志泉，男，1958年11月出生，1982年8月参加工作，中共党 员，硕士研究生，正高级工程师。1982年8月至2002年8月，历任 包钢炼钢厂助理工程师、工程师、质量科科长助理、生产科值班主任、 厂长助理兼生产科科长、副厂长、厂长，2002年8月至2004年12 月任包钢(集团)公司总经理助理兼炼钢厂厂长，2004年12月至2009 年5月任包钢（集团）公司副总经理，2009年5月至2014年1月任 包钢（集团）公司董事，2014年1月至今任包钢（集团）公司党委 副书记。期间2005年3月至2008年1月兼任内蒙古稀土集团总经理、 党委副书记；2005年3月至2010年6月兼任包钢稀土副董事长；2005 年3月至2006年4月兼任包钢稀土总经理。2010年6月至2014年3 月兼任包钢股份董事、总经理。现兼任包钢稀土董事长、党委书记， 包钢稀土研究院院长、党委书记。 汪辉文，男，1961年12月出生，研究生毕业，高级经济师。历任 Nivalis公司副总经理，河北国投信托部总经理。现任嘉鑫有限公司经 理，兼任包钢稀土副董事长、方正证券董事。 张 忠，男，1963年3月出生，中共党员，研究生毕业，工学 博士，正高级工程师。1984年8月参加工作，历任内蒙古冶金厅矿 山处干部、冶金生产处干部，内蒙古冶金研究所所长助理，内蒙古冶 金研究院副院长；内蒙古稀奥科镍氢动力电池项目建设工程指挥部常 务副总指挥，内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电 池极板有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司常务副总经理、 总经理，包钢稀土党委书记。2011年4月至2014年6月任包钢（集 团）公司副总工程师，2014年1月至今任包钢（集团）公司董事。 2003年至今任包钢稀土董事，2008年至今任包钢稀土总经理。现同 时兼任稀土产业技术创新战略联盟常务副理事长，包头稀土企业联合 会理事长，内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力 电池有限公司、包头华美稀土高科有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科 技股份有限公司、包头市京瑞新材料有限公司、包头科日稀土材料有 限公司、内蒙古包钢和发稀土有限公司、北京三吉利新材料有限公司、 北京吉利汇磁新材料有限公司、内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公 司、全南包钢晶环稀土有限公司、信丰县包钢新利稀土有限责任公司、 包头市稀宝博为医疗系统有限公司、安徽包钢稀土永磁合金制造有限 责任公司、宁波包钢展昊新材料有限公司、包钢天彩靖江科技有限公 司、包头稀土产品交易所有限公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公 司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司、中山市天骄稀土材料有限公 司董事长，包头昭和稀土高科新材料有限公司副董事长，包头瑞鑫稀 土金属材料股份有限公司、内蒙古包钢稀土林峰科技有限公司董事， 上海鄂博稀土贸易有限公司董事、总经理。 杨占峰，男，1963年9月出生，中共党员，包头钢铁学院采矿工 程专业本科毕业，中国矿业大学资源工程博士研究生，正高级工程师。 1984年8月参加工作，历任包钢白云铁矿工程师、安全环保科副科长、 主矿车间副主任、主任，生产部部长，包钢白云铁矿总工程师兼副矿 长，2006年至2011年任包钢白云铁矿党委书记兼包钢巴润矿业公司总 经理。现任包钢（集团）公司副总工程师，包钢稀土董事，包钢稀土 研究院常务副院长，兼任包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司董事长、 包头市京瑞新材料有限公司董事。 翟文华，男，1961年10月出生，中共党员，硕士，高级工程师。 历任包钢选矿厂选矿车间段长、破碎车间副主任、选矿车间主任，选 矿厂副厂长。现任包钢（集团）公司选矿厂厂长，兼任包钢稀土董事。 王 晔，女，1962年11月出生，大学本科毕业，中共党员，高级 会计师。1984年7月参加工作，历任呼和浩特市管理干部学院教师， 包钢财务处成本科科员、包钢财务处综合科副科长、包钢计划财务处 内部结算科副科长、包钢财务部结算中心主管、副主任，包钢计划财 务部综合信息处处长、包钢审计部副部长。现任包钢稀土董事、副总 经理、财务总监，兼任包头华美稀土高科有限公司、内蒙古稀奥科贮 氢合金有限公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、内蒙古包钢稀 土国际贸易有限公司、内蒙古包钢和发稀土有限公司、宁波包钢展昊 新材料有限公司、包头科日稀土材料有限公司、全南包钢晶环稀土有 限公司、信丰县包钢新利稀土有限责任公司、北京三吉利新材料有限 公司、包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、包头市稀宝博为医疗系 统有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、包钢天彩靖江 科技有限公司、包钢集团财务有限公司董事。 张日辉，男，1970年10月出生，1992年7月参加工作，中共党 员，硕士研究生，高级经济师。1992年7月至2000年4月历任包钢 选矿厂团委干事、包钢办公厅调研科调研员、包钢办公厅秘书科秘书、 内蒙古稀土集团公司综合办公室负责人；2000年4月至2008年1月 任内蒙古稀土集团公司综合办公室副主任、主任；2004年3月至今 任包钢稀土董事会秘书，2008年3月至今兼任包钢稀土副总经理，2014年4月至今兼任包钢稀土董事。现同时兼任内蒙古上市公司协 会副秘书长，内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动 力电池有限公司、内蒙古包钢和发稀土有限公司、包头市稀宝博为医 疗系统有限公司董事，包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、包头华 美稀土高科有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司监事会 主席，内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司监事。 李金玲，男，1968年11月出生，中共党员，博士研究生，高级 经济师。1990年7月参加工作，历任包钢设计院概算科专业组长， 包钢稀土证券部干部、办公室副主任，内蒙古稀奥科镍氢动力电池项 目建设工程指挥部办公室主任、副总指挥，内蒙古稀奥科镍氢动力电 池有限公司副总经理。2004年3月至今任包钢稀土副总经理，期间 2005年3月至2008年4月兼任包钢稀土冶炼厂副厂长兼党总支书记、 厂长兼党总支书记。现兼任包钢天彩靖江科技有限公司、内蒙古包钢 稀土磁性材料有限责任公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司董事。 甘韶球，男，1965年1月出生，法学硕士。历任共青团北京市委 干事，中国石油化工管理干部学院讲师，国家经济贸易委员会科员， 南方证券股份有限公司北京投资银行部副总经理，中国建银投资证券 有限公司北京投资银行部副总经理。现任嘉鑫有限公司投资管理部副 总经理，兼任包钢稀土董事。 二、独立董事候选人 裴治武，男，1955年7月出生，理学硕士，研究员。1973年至 1978年在吉林省辉南县楼街公社下乡；1982年毕业于吉林大学无机 化学专业，1985年1月毕业于中国科学院长春应用化学研究所，获 理学硕士学位；1985年至今在中国科学院长春应用化学研究所工作， 历任实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员；现兼任包钢稀土 独立董事。 郭晓川，男，1966年2月出生，中共党员，博士，教授，博士 生导师。1988年7月毕业于复旦大学管理科学系，获学士学位，1994 年12月毕业于复旦大学管理科学系，获硕士学位，1997年12月毕 业于复旦大学管理科学系，获博士学位。1988年至今在内蒙古大学 从事管理学教授、研究工作。现任内蒙古大学经济管理学院院长，兼 任包钢稀土独立董事。 钱明星，男，1963年4月出生，博士，教授，1983年于北京大 学获法学学士学位，1986年于北京大学获法学硕士学位，2001年于 北京大学获法学博士学位。1986年8月开始在北京大学法律系工作，1988年8月晋升讲师，1993年8月晋升副教授，1999年晋升教授。 现为北京大学法学院教授、博士生导师，主要研究领域为民商法学。 现兼职中国法学会民法学会常务理事、北京市民商法研究会副会长、 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广州海鸥卫浴用品股份有限公 司独立董事。已在全国重点学术刊物上发表论文30余篇，专著2部。 其中《物权法原理》（北京大学出版社1994年出版）为中国大陆第一 部物权法著作，1996年获北京市第四届哲学社会科学优秀成果二等 奖，并于近年参加了国家担保法、合同法、物权法等多项重大立法活 动。 赵增祺，男，1955年9月出生，博士研究生，中共党员，正高 级工程师。历任包头稀土研究院火法室团支部书记，包头市青年联合 会副主席，燕山大学材料工程系讲师、党支部委员，包头稀土研究院 物理室副主任，包头稀土研究院功能材料室主任，包头稀土研究院希 苑稀土功能材料工程技术研究中心主任，包头稀土研究院副院长。 2006年至2011年4月任包头稀土研究院院长兼党委副书记；2011年 4月至2012年12月任包钢（集团）公司副总工程师，2008年9月至 2011年10月曾任包钢稀土董事。 徐万春，男，1962年1月出生，中共党员，大学本科毕业，审 计师，高级经济师，注册会计师，注册造价工程师。1984年7月至 1989年9月在呼和浩特市审计局工作；1989年10月至1995年9月 在呼和浩特审计事务所工作，任副所长；1995年10月至1996年12 月任清水河县暖泉乡扶贫工作队队长、党委副书记；1997年1月至 今在内蒙古普正会计师事务所有限公司、内蒙古普正资产评估有限责 任公司、内蒙古普信工程造价咨询有限责任公司工作，任董事长、管 委会主任。 附件二 新聘任高级管理人员个人简历 王福生，男，1963年6月出生，1986年7月参加工作，中共党 员，硕士研究生，高级经济师。1986年7月至1988年1月任包钢农 副处助理工程师，1988年1月至1988年12月任包钢原料处助理工 程师，1989年1月至1993年3月在包钢经理办从事秘书工作，1993 年3月至1999年4月任包钢原料处原料科科长，1999年4月至2001 年12月任包钢材料公司副经理，2002年1月至2005年3月任包钢 物资公司副经理，2005年3月至2008年5月任内蒙古包钢钢联股份 有限公司棒材厂党委书记兼工会主席，2008年5月至2014年8月任 内蒙古包钢钢联股份有限公司特钢分公司经理。 许涛，女， 1963年8月出生，1984年7月参加工作，九三学社 成员，硕士研究生，正高级工程师。1980年9月至1984年7月，内 蒙古大学化学系本科毕业，1984年7月至1985年8月，在内蒙古巴 彦淖尔盟杭锦后旗第一中学任教，1985年9月至1988年6月，内蒙 古大学化学系分析化学专业研究生毕业。1988年7月至2006年6月， 历任包钢稀土研究院理化检测中心助理工程师、工程师、正高级工程 师、理化检测中心副主任、主任。2006年6月至2014年8月任包钢 稀土研究院副院长，兼任稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限 公司副总经理。2006年起，兼任内蒙古大学化学化工学院硕士生导 师。 中财网
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