[董事会]昌红科技：第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2014-039 深圳市昌红科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次 会议（以下简称“本次会议”）于2014年8月25日（星期一）上午以现场会议 方式召开。 2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2014年8月14日以电子邮件、 短信及电话确认等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 3．本次会议应出席董事6名，实际出席现场会议的董事6名。 4．本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、本次会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过并形成以下决议： 1．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2014年半年度 报告及其摘要的议案》 公司《2014年半年度报告全文及摘要》详见于中国证监会指定的创业板信 息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2014年半年度报告披 露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》。 2．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司 向银行申请综合授信额度的议案》 为了满足公司业务发展和投资项目建设的实施，公司及控股子公司拟向银行 申请不超过2亿元人民币的综合融资授信额度。综合融资授信内容包括流动资金 贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、贸易融资和保函等综合业务。授信期限自 银行批准之日起一年。 公司及控股子公司拟向银行申请综合融资授信额度的情况如下： 单位:人民币万元 序号 银行名称 授信额度 期限 1 中国银行股份有限公司深圳龙岗支行 10,000 1年 2 招商银行股份有限公司深圳宝安支行 10,000 1年 上述授信额度是公司的最高融资授信额度。公司或控股子公司根据业务实际 需求在该额度内向银行分期分次借款提款。 在上述综合授信额度及授信期内，授权公司法定代表人签署授信业务的相关 协议及其他法律文件。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《独立董事 对相关事项发表的独立意见》。 3．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司 银行综合授信额度提供担保的议案》 鉴于公司及控股子公司拟向银行申请不超过2亿元人民币的综合融资授信 额度。主要用于公司及控股子公司经营和投资项目的建设。 同意公司拟为控股子公司在银行申请的授信融资额度内按权益承担或提供 不超过人民币7,000万元连带责任担保，担保期限与银行实际发生借款的期限一 致。 本担保事项经三分之二以上董事审议通过，独立董事亦发表独立意见，内容 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。 4．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资孙公司设立募 集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》 为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》 的相关规定，公司将部份募投项目 “昌红科技OA产品技术改造及扩产项目”做 实施主体与地点变更，现新的实施主体昌红越南已设立，并在Vietcombank-Hai Duong Brench（越南外商股份贸易银行海阳分行）开设“昌红越南OA产品建设 项目”募集资金专项账户，拟与Vietcombank-Hai Duong Brench、国信证券股份 有限公司签署《募集资金三方监管协议》。 三、备查文件 1．深圳市昌红科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议； 2．独立董事对相关事项发表的独立意见； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市昌红科技股份有限公司董事会 二O一四年八月二十五日 中财网
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