[董事会]恒泰艾普：第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2014-058 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”） 第二届董事会第二十四次会议于2014年8月25日上午9:30，在北京市海淀区丰 秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知 已于2014年8月15日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事9人， 实到董事9人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式 做出如下决议： 一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审核<公司 2014年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2014年半年度报告》及其摘要将于2014年8月26日在中国证监会 创业板指定信息披露网站进行披露。同时，《2014年半年度报告披露提示性公告》 将刊登于《证券时报》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。 二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司 高级管理人员的议案》 为了适应公司“油田增产服务总包与增产收益分享板块”的快速发展，加强油 田增产服务总包与增产收益项目的管理，同意聘任王国辉先生为公司副总经理， 林依华先生不再担任公司副总经理，继续集中精力负责国内外市场的开发；为了 加强公司对外投资、融资、内控、审计和投资后分、子公司的管理，同意聘任罗 雪先生为公司财务负责人、首席财务官，蒋雪莲女士不再担任公司财务负责人及 其他高管职务，继续负责公司内部财务管理，上述高级管理人员的任期自董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。 王国辉先生、罗雪先生简历附后。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。 特此公告。 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 董事会 2014年8月26日 附：高级管理人员简历 王国辉先生，西南石油学院油气田开发工程专业博士学位、学历，1983年7 月毕业于华东石油学院勘探系石油地质专业，获学士学位；1983年8月-1990 年6月在新疆石油管理局百口泉采油厂担任工程师；1990年6月-1999年12月 担任新疆石油管理局地质处高级工程师；1999年12月-2009年7月先后担任新 疆油田公司开发处副处长、处长；2009年8月-2010年4月调入中国石油勘探开 发研究院任职于开发软件研究中心；2010年4月-2014年4月担任中国石油勘探 开发研究院油气开发战略规划研究所所长。2009年9月被评为中国石油天然气 集团公司油气田开发教授级高级工程师；2011年始被聘为中国石油天然气集团 公司高级技术专家。 王国辉先生在油气田开发领域工作三十多年，全面熟悉生产一线业务；掌握 油田生产计划、产能建设计划、滚动勘探（包括油藏评价）计划以及油田公司中 长期开发规划的制定、实施组织与跟踪调整；对油气田生产与开采动态分析及管 理、油气田老区新增可采储量管理、油气田生产信息管理、油气田生产能力的核 定等方面有着非常丰富的工作经验和理论深度。 王国辉先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3 条所规定的情形。 罗雪先生，注册会计师、注册资产评估师、中级会计师职称。1991年6月 毕业于西安石油大学财务会计专业。1991年7月至2000年9月期间先后于中原 油田采油四厂财务科和中原油田会计核算中心工作；2000年9月至2011年1月 期间先后于北京天健会计师事务所、德勤华永会计师事务所、利安达会计师事务 所担任审计经理、技术合伙人等从事审计工作；2011年2月至2014年8月于北 京天和众邦勘探技术股份有限公司任财务总监和董事会秘书。罗雪先生熟悉了解 国内、国际油气行业生产运行及财务管理模式；具有多年财务管理经验，多行业 审计和并购重组经验，熟悉企业会计准则和国家税务制度；具有较强组织管理能 力和协调沟通能力。 罗雪先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3 条所规定的情形。 中财网
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