[董事会]天原集团：第六届董事会第十六次会议决议的公告
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2014- 046 宜宾天原集团股份有限公司 第6届董事会第16次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司第6届董事会第16次会议的通知及议 题于2014年8月15日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2014年8 月25日以现场方式召开，董事长罗云先生主持会议。应到董事11人， 实到董事10人。董事黄冠雄先生因工作原因未能出席本次董事会。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名 投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效，形成了以下决议： 一、审议通过了《关于2014年半年度报告及摘要的议案》。 同意公司编制《2014年半年度报告及摘要》。 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的 专项报告的议案》。 同意募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告。 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会主任委员的议案》 同意俞春萍、罗云、李水荣、黄冠雄、刘俊为董事会财务预算 委员会委员，俞春萍为主任委员。 同意俞春萍、唐益、张桥云为董事会审计委员会委员，俞春萍 为主任委员。 同意票10票，反对票 0票，弃权票0票。 四、审议通过了《关于2014年度公司及控股子公司向银行申请 综合授信额度的议案》。 同意2014年新增招商银行对香港宜丰有限公司1500万美元以及 交通银行股份有限公司对天原集团20000万元的综合授信。 本议案尚需提交股东大会审议。 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议通过了《关于2014年度新增对外担保额度的议案》。 同意2014年新增天原集团对控股子公司提供银行授信担保总额 40000万元。明细如下： 担保单位 被担保单位 银行名称 担保金额（万元） 宜宾天原集团股份有限公司 宜宾天原进出口贸易有限责任公司 中国农业银行股份有限公司 20,000.00 宜宾天原集团股份有限公司 宜宾海丰和锐有限公司 中国交通银行股份有限公司 20,000.00 母对子合计 40,000.00 本议案尚需提交股东大会审议。 同意票10票，反对票 0票，弃权票0票。 六、审议通过了《关于云南天力煤化有限公司在交银租赁有限 责任公司开展售后回租融资租赁的议案》。 同意公司向与交银租赁有限责任公司办理融资租赁业务。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、中国证 券报和证券时报。 本议案尚需提交股东大会审议。 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过了《关于为宜宾市国有资产经营有限公司提供反 担保的议案》 在关联董事罗云、肖池权、唐益回避表决的情况下，同意为宜 宾市国有资产经营有限公司提供反担保。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）、中国证券报和证券时报。 本议案尚需提交股东大会审议。 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 八、审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会的议案》。 同意于2014年9月16日在四川宜宾召开公司2014年第三次临 时股东大会。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、中国 证券报和证券时报。 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告 宜宾天原集团股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十七日 中财网
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