[董事会]金隅股份：第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2014－042 北京金隅股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月26日 10:30在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会 议室召开第三届董事会第十三次会议。应出席本次会议的董事为11名， 实际出席会议的董事11名；会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长蒋卫平先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于公司2014年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 二、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构有关规 定及公司《募集资金使用与管理制度》之要求，针对2014年上半年公司 非公开发行 A 股股票募集资金的使用与管理情况，公司编制了《募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》，详细披露了公司募集资金存放、管 理及使用情况。详情请参阅公司《募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（公告编号 临2014—043） 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 三、关于公司全资子公司北京金隅长阳嘉业房地产开发有限公司股 权融资事宜的议案 基于目前房地产企业融资难，融资成本高的形势，为满足公司房地 产项目发展的资金需求，公司子公司北京金隅嘉业房地产开发有限公司 （以下简称“金隅嘉业”）拟与中信信诚资产管理有限公司（以下简称“中 信信诚”）、招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北京 分行”）合作，设立专项资产管理计划。 该资产资产管理计划的预计总规模为18亿元，其中：优先级份额的 规模为12亿元，由招商银行以现金认购；次级份额的规模为6亿元，由 金隅嘉业以其持有的对长阳嘉业的6亿元债权认购。所募资金全部用于 北京金隅长阳嘉业房地产开发有限公司项目开发。 目前北京金隅长阳嘉业房地产开发有限公司注册资本为12.1亿元。 资产管理计划成立后，中信信诚用优先级资金12亿元对金隅长阳嘉业进 行增资，其中116,254.902万元计入注册资本，3745.098万元计入资本 公积，增资后中信信诚与金隅嘉业对金隅长阳嘉业的出资比例分别为49% 与51%。 同时为确保金隅长阳嘉业项目的顺利实施，由金隅股份以信用为6 亿元债权提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期限至被担保债务的 履行期限届满之日起两年；同时由金隅嘉业以其持有金隅长阳嘉业51% 的股权，为上述债权提供质押担保，质押担保期至被担保债务被全部偿 付之日结束。详情请参阅公司《关于金隅长阳嘉业公司股权出售的公告》 （公告编号 临2014—044）和《公司对外担保公告》（公告编号 临2014—045） 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 特此公告。 北京金隅股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十七日 中财网
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