[董事会]招商银行：第九届董事会第二十一次会议决议公告
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2014-037 A股代码：600036 H股代码：03968 招商银行股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第二 十一次会议通知于2014年8月25日发出，会议于2014年8月26日 以通讯表决方式召开。会议应参会董事16名，实际参会董事16名， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于与中国远洋运输（集团）总公司重大关联 交易项目的议案》，详见本公司同时发布的《招商银行股份有限公司 关联交易公告》。 关联董事马泽华和孙月英回避表决。 赞成：14票 反对：0票 弃权：0票 二、审议通过了《关于调整H股股票增值权授予价格的议案》。 根据本公司《高级管理人员H股股票增值权激励计划》的规定， 若在行权前本公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股 票拆细或缩股等事项，应对股票增值权数量及授予价格进行相应的调 整。 2014年6月30日，本公司2013年度股东大会审议通过了本公 司2013年度利润分配方案，即以届时实施利润分配股权登记日的A 股与H股总股本为基数，向登记在册的全体股东每10股现金分红6.20 元（含税），以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港 币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开日前一周 （包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准 汇率（即1港元兑人民币0.793934元）计算，向H股股东宣派股息 为每股0.780921港元（含税）。H股股息派送除息日为2014年7月3 日，派息日为2014年8月1日。 鉴于2013年度利润分配方案已经实施，现对第一期至第六期授 予高级管理人员的H股股票增值权的授予价格进行调整，具体调整 方案如下： 1、调整原理 根据本公司《高级管理人员H股股票增值权激励计划》中有关 授予价格的调整方法，若进行派息，股票增值权授予价格调整方法如 下： 派息：P=P0-V 其中：P为调整后的授予价格，P0为调整前的授予价格，V为每 股的派息额。 2、调整结果 2014年每股派发2013年度股息0.780921港元，按照以上计算方 法，本公司第一期至第六期高级管理人员H股股票增值权的授予价 格调整如下（单位：港元）: 期数 2013年度派息前的 授予价格 每股派发2013年度 股息 2013年度股息派发后 调整的授予价格 第一期 25.631677 0.780921 24.850756 第二期 7.091291 6.310370 第三期 18.325385 17.544464 第四期 17.185481 16.404560 第五期 14.994028 14.213107 第六期 15.556367 14.775446 执行董事张光华和李浩回避表决。 赞成：14票 反对：0票 弃权：0票 三、审议通过了《关于与招商基金2014-2016年持续关联交易上 限的议案》，同意本公司与招商基金管理有限公司的2014年关联交易 上限调整为人民币15.37亿元，2015-2016年各年度持续关联交易上 限均设定为人民币30亿元。 关联董事李建红、张光华、李引泉、付刚峰、洪小源和孙月英回 避表决。 赞成：10票 反对：0票 弃权：0票 四、审议通过了《关于汤小青辞任招商银行副行长的议案》，详 见本公司同时发布的《招商银行股份有限公司关于副行长辞任的公 告》。 赞成：16票 反对：0票 弃权：0票 特此公告 招商银行股份有限公司董事会 2014年8月26日 中财网
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