[担保]信邦制药：独立董事对控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的独立意见
贵州信邦制药股份有限公司独立董事 对控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的独立意见 根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求， 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我 们本着实事求是的态度对公司在2014年半年度报告期内控股股东及 其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认 真核查，发表专项说明及独立意见如下： 1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年 度发生并累计至 2014 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。 2、公司与其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在 应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。 3、 截至 2014 年 6 月 30 日，公司对外担保的情况如下： 1)公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的 担保）为33,300万元,占公司2013年经审计净资产的比例为： 32.14% ; 2)公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供 的担保）为17,250万元，占公司2013年经审计净资产的比例为： 16.65% 。其详细情况见下表： 担保对 象名称 担保提 供方 银行 担保额度 实际发生 日期（协 议签署 日） 实际担保 金额 担保 类型 担 保 期 是 否 逾 期 白云医 院 科开公 司 贵阳银行白 云支行 8000万元 2014年5 月7日 5000万元 连带 责任 保证 3年 否 白云医 院 科开公 司 招商银行贵 阳南明支行 4500万元 2014年6 月18日 4500万元 连带 责任 保证 2年 否 白云医 院 科开公 司 中国农业银 行贵阳南明 支行 3000万元 2014年6 月27日 3000万元 连带 责任 保证 2年 否 白云医 院 肿瘤医 院 中国工商银 行贵阳瑞金 北路支行 4750万元 2013年8 月13日 4750万元 连带 责任 保证 1年 否 注：科开医药是指公司控股子公司贵州科开医药有限公司； 白云医院是指贵阳医学院附属白云医院，为公司控股子公司贵州科开医药有 限公司下属的非营利性医院。 上述对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保） 均经公司第五董事会第二十三次会议及2014年第一次临时股东 大会审议并通过。 公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保风险， 没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存 在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《股票上市规则》 及《公司章程》等规定相违背的情形。 （此页无正文，为《贵州信邦制药股份有限公司独立董事对控股股东 及关联方资金占用、对外担保事项的独立意见》之独立董事签字页） 独立董事： 郝小江 童朋方 张英峰 张建华 二〇一四年八月二十五日 中财网
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