[董事会]中铁二局：第五届董事会2014年第四次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2014-026 中铁二局股份有限公司 第五届董事会2014年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中铁二局股份有限公司第五届董事会2014年第四次会议于2014年8月 26日在中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由董事长唐志成先生主持， 出席本次会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人。公司监事及高级管 理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有 效表决，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于收购陕西榆林神佳米高速公路有限公司45%股权的 议案》 详见中铁二局股份有限公司临时公告2014年第28号，刊登于2014年8月28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于为陕西榆林神佳米高速公路有限公司贷款提供担保 的预案》 详见中铁二局股份有限公司临时公告2014年第29号，刊登于2014年8月28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》 （一）同意继续向中国光大银行股份有限公司成都玉双路支行申请综合授 信人民币20亿元，授信期限12个月，授信方式为信用。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）同意继续向华侨银行成都分行申请授信人民币3亿元，品种为最长 一年的循环流动资金贷款，授信期限24个月，授信方式为信用。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》 同意《公司章程》原：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：承担各 类型工业、能源、交通、民用工程项目的施工工程承包（凭资质证书经营）； 工程技术开发与咨询;建筑材料（不含危险化学品）、金属材料、铁路专用设备、 工程机械的销售；工程机械租赁；铁路简支梁生产；仓储服务（不含危险化学 品）；房地产开发（凭资质证书经营）”。 修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：承担各类型工业、能 源、交通、民用工程项目施工工程承包（凭资质证书经营）；工程技术开发与 咨询；建筑材料(不含危险化学品)、金属材料、铁路专用设备、工程机械的销 售；工程机械租赁；铁路简支梁生产；仓储服务(不含危险化学品)；房地产开 发（凭资质证书经营）；工程设计、工程勘察、市政公用设计及建筑、铁路、 公路工程设计、工程咨询、城市规划编制（凭资质证书经营），服务、微机绘 图。” 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的提案》 同意公司于2014年9月12日9:00召开2014年第一次临时股东大会。详见中 铁二局股份有限公司临时公告2014年第27号，刊登于2014年8月28日的《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 会议议案： (一)审议《关于为陕西榆林神佳米高速公路有限公司贷款提供担保的议 案》； (二)审议《关于修改<公司章程>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中铁二局股份有限公司董事会 二○一四年八月二十八日 中财网
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