[董事会]安阳钢铁：第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2014—021 安阳钢铁股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司于2014年8月15日向全体董事发出关 于召开公司第七届董事会第十次会议的通知及相关材料，会议于 2014年8月26日在安钢会展中心召开。会议应到董事9名，实到董 事9名。公司监事、高管人员列席了会议。会议由公司董事长李 涛先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案。 1、审议并通过《2014年半年度报告及摘要》议案。 公司2014年半年度报告中财务报告未经会计师事务所审计。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过《关于机构调整》议案 为适应钢铁产业政策和市场发展变化，结合公司实际情况， 依据公司整体发展战略，撤销安阳钢铁股份有限公司冷轧分公司； 撤销安阳钢铁股份有限公司机械设备制造分公司、建筑安装分公 司，设立安阳钢铁股份有限公司工程技术分公司。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议并通过《投资安钢集团冷轧有限责任公司》议案 为加快冷轧项目建设，提升安钢集团冷轧有限责任公司（以 下简称冷轧公司）综合实力，公司拟参与增资扩股冷轧公司。 本次增资扩股，冷轧公司注册资本由2亿元增加到20.18亿 元。原股东河南省国有资产控股运营集团有限公司（以下简称国 控集团）现金增资2.98亿元，原股东安阳钢铁集团有限责任公 司（以下简称安钢集团）不增资，本公司以冷轧工程项目净资产 15.2亿元（暂估）参与增资扩股，最终资产出资部分以河南省 政府国资委备案的评估值作为依据。冷轧公司增资扩股后，本公 司持有75.32%股权，国控集团持有19.82%股权，安钢集团持有 4.86%股权。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议并通过《申请银行综合授信额度》的议案。 2012年8月29日，安阳钢铁股份有限公司第六届董事会第 十三次会议审议通过了向工商银行等金融机构申请不超过160 亿元等值人民币流动资金综合授信额度的议案。签定合同期限为 两年。同时授权董事长签署公司在上述授信额度内融资所需要的 担保合同及相关文件的权力。随着铁前完善系统项目的完成和投 产，生铁产能增加，相应带来炼钢、轧材能力得以充分发挥，原 燃料、半成品储量增加，使原燃材料、半成品库存资金占用大幅 度升高，经测算，原向工商银行等金融机构申请的不超过160亿 元等值人民币流动资金综合授信额度不能满足公司发展和生产 经营过程中的资金需求。为保证公司发展和生产经营过程中的流 动资金需求，现重新向工商银行、建设银行、中国银行、农业银 行、光大银行、广发银行、交通银行、招商银行、中信银行、兴 业银行、民生银行、浦发银行、平安银行、华夏银行、储蓄银行、 郑州银行、焦作银行、平顶山银行和安阳银行等金融机构申请不 超过180亿元等值人民币流动资金综合授信额度（包括本、外币 贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、开立保函、进出口押汇 等日常其他贸易融资业务），签定合同期限为两年，同时授权董 事长签署公司在上述授信额度内融资所需要的担保合同及相关 文件的权力。 该议案需提请公司股东大会进行审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议并通过《协议收购安钢集团附属企业有限责任公司 电修车间资产》的议案。 为进一步提升公司电器安装和维修力量,保证公司电器设备 的安全有效运行,公司拟以2014年7月31日为基准日，对安钢 集团附属企业有限责任公司电修车间整体进行评估后，按评估价 协议收购安钢集团附属企业有限责任公司电修车间全部资产（包 括全部职工）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 2014年8月26日 中财网
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