[监事会]合肥三洋：2014年第三次临时监事会会议决议公告
股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号： 2014-028 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2014年第三次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 合肥荣事达三洋电器股份有限公司2014年第三次临时监事会于2014年8月27 日以通讯表决的方式召开。全体监事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，经监事表决，一致通过以下决议： 一、4票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年半年度报告》。 全体监事会成员对公司《2014 年半年度报告》全文的认真研读和审核，监 事会出具如下审核意见： 1、公司2014 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 2、2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年上半年度的经营管理 和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 二、4票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于开设募集资金专项账 户的议案》。 2014年7月30日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发 行A股股票申请事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的 申请获得通过，公司将在收到中国证券监督管理委员会正式审核文件后另行公告。 （相关公告详见2014年7月31日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及 公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《合肥三洋募集资金 管理办法》的规定，结合公司募集资金投资项目实际情况和非公开发行工作进度， 公司决定在中国银行合肥高新支行、汇丰银行合肥分行、建设银行合肥城西支行、 徽商银行合肥天鹅湖支行、交通银行南七支行、招商银行亳州路支行等银行开设 募集资金专项账户，董事会授权公司经营班子办理具体事宜。上述募集资金专项 账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。公司将在募集资金到 账后一个月内，与保荐机构国元证券股份有限公司、募集资金存放银行签署《募 集资金三方监管协议》，并予以公告。 特此公告。 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 监事会 二O一四年八月二十八日 中财网
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